关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-007 贵州信邦制药股份有限公司 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 4 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话等方 式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中董事胡晋、王然、刘杰、周俊以通讯方式参加本次会议。会议由董 事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》 根据《公司法 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘杰 作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙） 提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

贵州信邦制药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）现就提名 邱刚 为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为贵州信邦制药股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第 八 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-009 贵州信邦制药股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会任期将 于 2024 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需 求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 有关规定，公司董事会决定提前进行换届。现将具体情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、 《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，经公司控 股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第八 届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意换届并拟选举安吉、 孔令忠、丁一、马倩娴、吕相倩为公司第九届董事会非独立董事候选 人；并拟选举邱刚、刘杰、刘一烽为公司第九届董事会独立董事候选 人。 上述董事候选人尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"） 合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"），财务 资助方式为公司以自有资金提供借款，财务资助总额不超过人民币 270,000 万元（含正在履行的余额），利率不低于同期银行贷款利 率，期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，期限内到期可展期，实际利率及期 限以实际签订的借款协议为准。 2、本次财务资助事项已经公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第八 届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对 其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-012 贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告 为了增强整体盈利 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-011 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。现将该事项公告如下： 一、概述 为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）经 营所需资金，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 230,000万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为子公司 提供担保额度不超过170,000万元（含正在履行的余额），其中为资 产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过110,000万元，为资 产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过60,000万元。综合 授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保 ...

贵州信邦制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘一烽 作为贵州信邦制药股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贵州金域实业投资合 伙企业（有限合伙）提名为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州信邦制药股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司累计回购股份数量为 32,225,940 股，占公司总股本的 1.66%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 4.21 元/股，成交总金额为 147,606,422 元（不含交易费用）。本 次回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的 要求。 二、其他说明 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-006 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》， ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-005 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更 公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。上述事项已经公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了贵 州省市场监督管理局核发的《营业执照》，除经营范围变更外，公司 《营业执照》的其他登记信息不变。《营业执照》的登记信息具体如 贵州信邦制药股份有限公司 关于公司完成工商变更的公告 名称：贵州信邦制药股份有限公司 统一社会信用代码：91520000709593915G 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号 法定代表人：安吉 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-004 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司 6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-058）。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2024 年 1 月 16 日 下午 ...