证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-036 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计回购股份数量为 37,232,540 股，占公司总股本的 1.92%， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "金域实业"）的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质 押业务，具体情况如下： 本次质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成质押登记手续，本次质押的股份不涉及负担重大资产重组等 业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至2024年4月29日，金域实业及其一致行动人安怀略先生、安 吉女士所持质押股份情况如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-035 贵州信邦制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月六日 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押用途 金域 实业 是 64,000,000 17.78 3 ...

诉讼情况 - 2024年3月公司收到股东诉公司决议撤销纠纷法律文书[4] - 案件一审判决驳回原告全部请求[6] - 案件受理费减半收150元由原告负担[6] 影响说明 - 本次诉讼不影响公司本期或期后利润[4] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[6]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入15.82亿元，同比减少1.41%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5882.48万元，同比增长11.11%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5881.20万元，同比增长14.70%[2] - 2024年第一季度营业总收入1582449461.55元，较上期1605127137.43元略有下降[15] - 2024年第一季度营业总成本1499475395.38元，较上期1535323707.21元减少[15] - 2024年第一季度营业利润80,596,910.56元，上年同期为71,121,674.15元[16] - 2024年第一季度净利润71,693,790.38元，上年同期为62,648,520.70元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润58,824,843.56元，上年同期为52,944,770.89元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额254.73万元，同比增长16.92%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2,547,325.59元，上年同期为2,178,740.78元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -61,053,033.28元，上年同期为 -48,209,725.41元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -128,283,450.80元，上年同期为60,850,727.62元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -186,788,656.14元，上年同期为14,820,053.26元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额543,901,118.54元，上年同期为811,830,576.17元[20] 资产负债情况 - 应收票据期末余额1.20亿元，同比增长32.18%，因收到信用等级较低的银行承兑汇票增加[5] - 应收款项融资期末余额1.10亿元，同比增长56.11%，因收到信用等级较高的银行承兑汇票增加[5] - 在建工程期末余额7560.66万元，同比增长30.22%，因报告期内工程项目投入增加[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额613968235.38元，较期初805982979.14元减少[11] - 2024年3月31日资产总计9130430923.02元，较期初9244971150.19元减少[13][14] - 2024年3月31日负债合计1954725806.53元，较期初2102884529.82元减少[14] 费用情况 - 财务费用本报告期488.24万元，同比减少56.33%，因与去年同期相比银行借款减少[5] - 2024年第一季度销售费用72869443.85元，较上期85664834.87元减少[15] - 2024年第一季度管理费用106724419.99元，较上期116726561.70元减少[15] - 2024年第一季度研发费用865885.03元，较上期691393.55元增加[15] - 2024年第一季度财务费用4882360.02元，较上期11180591.06元减少[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数73112户[6] - 贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.52%，为第一大股东[6] 股份回购情况 - 公司拟回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元股份用于股权激励或员工持股计划，截至报告期末累计回购37232540股，占总股本1.92%，成交总金额164864261元[10] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，与上年同期持平[17] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]

业绩说明会安排 - 召开时间为2024年5月9日15:40 - 17:30 [2] - 召开方式为网络远程方式 [2] - 出席人员有董事长安吉女士、独立董事刘杰先生、副总经理兼财务总监肖娅筠女士、副总经理兼董事会秘书陈船女士 [2] - 参与方式是投资者于业绩说明会召开时间登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流 [2] 投资者问题提前征集 - 提问通道自公告发出之日起开放至2024年5月7日截止 [4] - 提问方式是通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”进入专区提问 [4] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [4] 其他信息 - 公司于2024年4月16日在巨潮资讯网披露《2023年度报告》 [1] - 公司将参加2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日（2023年度业绩说明会）活动 [1]

业绩总结 - 公司2023年实现营收64.61亿元，同比增长1.75%[1] - 公司2023年医疗服务板块收入17.88亿元，同比下降3.90%[2] - 公司2023年医药制造收入8.44亿元，同比增长6.74%[2] - 公司2023年医药流通实现收入52.75亿元，现金流呈良性循环态势[3] - 公司2023年归母净利润2.87亿元，同比增长28.02%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为74.65/81.61/88.52亿元，归母净利润分别为3.79/4.43/5.05亿元[4] - 公司2026年预测营业总收入为8,852百万元，同比增速为8%[7] - 公司2026年预测净利润为619百万元，同比增速为7%[7] - 公司2026年预测EPS为0.26元/股，同比增速为14%[7]

经核查独立董事邱刚先生、刘杰先生、刘一烽先生的任职情况以 及其签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规对独立董事独立性的要求。 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，贵州信邦制药 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事邱刚 先生、刘杰先生、刘一烽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 二〇二四年四月十二日 董 事 会 ...

大华总所位于北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101。于 2023 年 12 月 31 日，大华有合伙人 270 人，注册会 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年年度审 计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年大华资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 大华 2022 年经审计的业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其 中审计业务收入人民币 307,355.10 万元（其中证券业务收入人民币 138,862.04 万元）。 大华 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财 务报表审计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业 涉及制造业、信息传输软件和信息 ...

业绩总结 - 2023年度公司内部控制设计与执行均有效，整体运行良好[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额之比为70.98%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司汇总财务报表营业收入总额之比为67.03%[8] 未来展望 - 2024年持续关注重大业务、高风险领域和关键业务流程[21] - 2024年加强内部控制执行和监督，提升管理水平[21] 其他信息 - 董事长为安吉，已获董事会授权[22] - 公告日期为二〇二四年四月十二日[22]

2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 贵州信邦制药股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》和贵州信邦制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华 2022 年经审计的业务收入总额人民币 332,731.85 万元，其 中审计业务收入人民币 307,355.10 万元（其中证券业务收入人民币 138,862.04 万元）。 大华 2022 年上市公司年报审计客户家数为 488 家，上市公司财 务报表审计收费总额人民币 61,034.29 万元。这些上市公司主要行业 涉及制造业 ...