证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-056 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 20 ...

一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-055 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、中国证监会规定的其他情形。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计回购股份数量为 21,461,540 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年度股东 大会审议并通过。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：20 ...

董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集 人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满为止。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-051 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由 董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-053 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第 八届董事会独立董事候选人的议案》，选举周俊先生为公司独立董事。 周俊先生曾任成都倍特药业股份有限公司（以下简称"倍特药业"） 高级管理人员至 2023 年 9 月，根据《深圳证券交易所上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）第 6.3.3 条之规定，倍特药业为公司关联 法人。 公司根据关联方变化情况对新增关联方发生的日常关联交易进 行预计，于 2023 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议、 第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增关联方及新增 日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年 11 月至 12 月，公司控股 子公司与倍特药业新增日常关联交易不超过 350 万元。董事会审议该 事项时，关联董事周俊已回避表决。 关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-052 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计》 经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交 易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股 子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合 有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了 公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-050 贵州信邦制药股份有限公司 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托均符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原 因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 4、中国证监会规定的其他情形。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于贵州信邦制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 11 月 15 日下午 14：40 在 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》和《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-049 贵州信邦制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议主持人：董事长安吉女士 4、会议时间：2023 年 11 月 15 日 下午 14：40 5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日 7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的公告》（公告编号：2023-047）。 通 ...

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司累计回购股份数量为 17,019,740 股，占公司总股本的 0.88%，最高成交价为 4.87 元/股，最低成交价 为 4.54 元/股，成交总金额为 78,753,634 元（不含交易费用）。本次 回购股份的实施符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要 求。 证券代码：002390 证 ...