天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷英作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

天津力生制药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为天津力生制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人天津金浩医药有限公司提名为天津力生制药股份有限公司（以下 简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业务规 则对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津力生制药股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立 ...

提名情况 - 天津金浩医药提名魏东芝为天津力生制药独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人具备基本知识和五年以上经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足相应条件[18] 合规情况 - 担任独立董事不违反多项法规[2][6][8][9] - 本人及亲属无违规持股和任职情况[19][20][21] - 近十二个月无不利情形，无不良记录[25][26][28][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

独立董事提名 - 天津金浩医药提名张梅为天津力生制药第八届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人不存在规定不得担任董事的情形[2] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[20][21] - 被提名人需具备基本知识和五年以上相关经验[17] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人最近十二个月无相关禁止情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

提名事项 - 天津金浩医药提名雷英为天津力生制药独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无不良情形[25][28][30] - 被提名人担任独立董事公司数及任期符合要求[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[36]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月13日下午2:45开始[2] - 股权登记日为2025年11月06日[3] - 会议地点为天津力生制药会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月13日，代码362393，简称为力生投票[2][18] - 采取现场与网络投票结合方式[5] 审议提案 - 审议选举第八届董事会非独立董事提案，应选5人[7] - 审议选举第八届董事会独立董事提案，应选3人[8] 候选人信息 - 非独立董事候选人有张平、滕飞等5人[27] - 独立董事候选人有雷英、魏东芝等3人[28] 其他信息 - 会议登记时间为2025年11月07日等时段[9] - 选举非独立董事票数=股份总数×5[19] - 选举独立董事票数=股份总数×3[20]

公司业绩表现 - 第三季度营业收入为2.76亿元，同比下降1.2% [1] - 第三季度归母净利润为2781.64万元，同比下降58.42% [1] - 前三季度累计营业收入为10.07亿元，同比下降1.61% [1] - 前三季度累计归母净利润为3.71亿元，同比增长119.05% [1]

会议信息 - 公司2025年10月15日发第七届监事会第四十四次会议通知，10月22日通讯表决召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 议案审议 - 3票同意通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》[1] - 3票同意通过《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》[2] 报告说明 - 监事会认为《2025年第三季度报告全文》编制审核合规，内容真实准确完整[1] - 2025年第三季度报告详见巨潮资讯网、中国证券报和证券时报[1]

会议情况 - 2025年10月15日发第七届董事会第五十三次会议通知，10月22日通讯表决召开[1] - 应参加董事9名，实际参加9名[1] 议案审议 - 9票同意通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》[1] - 9票同意通过《关于公司领导班子成员绩效与薪酬相关事宜的议案》[5] - 9票同意通过多项修订议案，含合规、内控管理办法等[5][6] - 9票同意通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[6] 人员提名 - 提名张平等5人为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名雷英等3人为第八届董事会独立董事候选人，任期三年[4] 股东会安排 - 2025年11月13日下午2:45在公司会议室召开第三次临时股东会[6]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入表现 - 第三季度营业收入为2.76亿元，同比下降1.20%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.07亿元，同比下降1.61%[5] - 营业总收入为10.07亿元，较上期的10.24亿元下降1.6%[19] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2781.64万元，同比下降58.42%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元，同比大幅增长119.05%[5] - 净利润为3.74亿元，较上期的1.68亿元大幅增长122.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3.71亿元，较上期的1.69亿元增长119.0%[20] 成本和费用 - 营业成本为4.25亿元，较上期的4.59亿元下降7.3%[19] - 研发费用为0.90亿元，较上期的0.94亿元下降3.8%[19] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末比年初余额增加41.4%[9] - 交易性金融资产为8.11亿元，较期初的5.73亿元增长41.5%[15] - 应收账款为2.58亿元，较期初的2.08亿元增长24.1%[15] - 其他应收款期末比年初余额大幅增加8911.33%[9] - 其他应收款为2.89亿元，较期初的0.03亿元大幅增长[15] - 货币资金为12.28亿元，较期初的16.39亿元减少25.1%[15] 负债和权益变动 - 公司负债合计为9.18亿元，较期初的9.86亿元减少6.9%[16][17] - 归属于母公司所有者权益合计为49.70亿元，较期初的47.70亿元增长4.2%[17] - 未分配利润为17.36亿元，较期初的14.60亿元增长18.9%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比增长35.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较上期的0.92亿元增长36.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，较上期的-3.60亿元亏损收窄2.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为12.27亿元，较上期的15.37亿元下降20.2%[22] 投资收益与金融资产 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为28.10亿元[7][8] - 投资收益本期发生额比上年同期增加316.03%[9] - 投资收益为3.20亿元，较上期的0.77亿元激增316.1%[20] 其他重要项目 - 营业外支出本期发生额比上年同期增加1308.17%[11] 公司股权信息 - 控股股东天津金浩医药有限公司持股比例为50.91%，持股数量为131,194,851股[12] - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有本公司股份1,439,980股[12]