会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议4月2日发通知，4月13日召开[2] - 会议应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过并提交股东大会审议[3][4][5][6][7] 审核意见 - 认为2023年度利润分配方案合规[3] - 审核认为2023年年度报告程序合规内容准确[4] - 认为2023年度日常关联交易正常合规[4] - 认为本次会计政策变更合理合规[6] 其他决策 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 推选朱珏女士为非职工代表监事候选人[6]

会议安排 - 公司2023年年度报告说明会于2024年4月24日15：00 - 17：00举行[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 出席人员有总经理刘连伟等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年4月22日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

2023年履职情况 - 独立董事亲自出席七次董事会会议，无缺席[3] - 出席2022年年度股东大会、2023年三次临时股东大会[3] - 多次会议对多项事项发表同意意见[4][5][6] - 到控股子公司实地调研，保持与公司人员联系[7][8] - 监督信息披露、治理结构及经营管理[9] - 参加5次审计委员会会议，分析履职情况[12][13] 制度相关 - 公司修订《独立董事工作制度》[13] 决策相关 - 提议继续聘用大华会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通合作[16]

内部控制审计 - 审计公司对双象股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报的可能性[8] - 推测未来内控有效性有一定风险[9] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[10]

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释17号》（财 会〔2023〕21号以下简称"准则解释第17号"）。《准则解释第17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等三个方面内容 自2024年1月1日起施行。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-011 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月13日召开公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次 会议，审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》，本次会计政策变 更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更原因 由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相 应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-014 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十次会议决议，定于 2024 年 5 月 7 日（星期 二）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十次 会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14 点 30 分开始； 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15～ 9:25，9:30～ ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润5521.68万元，母公司净利润1.69亿元[4] - 截至2023年末母公司未分配利润2.03亿元[4] 分红情况 - 以2.68亿股为基数，每10股派现1元，共派现2682.09万元[4] 关联交易 - 苏州双象2023年采购MMA关联交易含税7.63亿元[6] - 重庆双象2023年采购蒸汽关联交易含税7151.39万元[7] 审计相关 - 2023年度审计费用65万元，2024年续聘大华[8] 会议安排 - 2024年4月13日召开第七届董事会第十次会议[2] - 多项议案通过，部分关联交易议案3票同意[3][6][7] - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[9]

该项目的投产，一是将进一步提高公司光学级PMMA材料的市场 占有率，巩固公司在光学级PMMA材料行业的国内龙头地位；二是实 现MS产品产业化，可替代进口满足国内市场的需求。该项目的投产 将对公司未来的经营业绩及发展产生积极影响。 鉴于目前该项目处于试生产阶段，从试生产到正式投产、释放 产能尚需一定时间，存在一定不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-005 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于全资子公司 "年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目（一期一阶段）" 试生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司重庆双象光学材料有限公司实施的"年产30万吨PMMA、MS和4 万吨特种酯项目一期一阶段（年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨 特种酯）"已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方 案及安全生产条件近期已经专家组评审通过，并于2024年 ...

人员变动 - 非职工代表监事董文天因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职后继续担任苏州和重庆双象光学材料公司总经理[1] - 公司将在法定期限内完成监事补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2024年3月26日[3]