证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-57 本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 附件：公司非独立董事候选人简历。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 于 2023 年 8 月 7 日收到公司原董事李震先生的《辞职报告》，因达到法定退休年 龄，李震先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，李震先生不再担任 公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2023- 52）。 为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，公 司于 2023 年 8 月 23 ...

资金与担保情况 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方占用资金情形[2] - 报告期内公司未为特定对象提供担保，截至6月30日对外担保金额为零[2] 董事会人事 - 董事会提名强薇为第六届非独立董事候选人，其具备任职资格[3] - 同意该候选人并提请股东大会选举[3] - 董事会兼任高管董事人数未超总数二分之一[3]

福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续一） 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占 | 2023年1-6月 占用累计发生 | 2023年1-6 月占用资金 | 2023年1-6月 偿还累计发生 | 2023年6月期 末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-58 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2023年9月12 日（星期二）召开2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15—9:25、 ...

第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场的方式在福建省福州市高 新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 22 楼会议室召开，本次会议应到董事 八人，实到董事八人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，董事会由董事 长黄奕豪召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会各位董事认真审议，本次会议以记名的表决方式表决通过了以下决议： （一）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-55 福建星网锐捷通讯股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-56 福建星网锐捷通讯股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年半 年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年半 年度 报告 》 详见 2023 年 8 月 25 日 披露 于 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告，《2023 年半年度报告》摘要详见 2023 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、备查文件 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-54 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于股东减资并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、减资事项概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"星网锐捷"） 近日收到股东维实（平潭）创业投资股份有限公司（以下简称"维实投资"）出 具的《关于公司注册资本减资完毕的告知函》，维实投资的注册资本已由 35,000,000 元人民币减少至 10,516,000 元人民币，并完成减资的工商变更登记 手续。 二、工商变更情况 （一）基本情况 维实投资因注册资本减资办理了相关工商变更登记手续，并取得了平潭综合 实验区行政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，维实投资的基本 登记信息如下： 企业名称：维实（平潭）创业投资股份有限公司 法定代表人：郑维宏 经营范围：创业投资业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动） （二）截至本公告出具之日，维实投资股东及出资情况见下表： | 序号 | 姓名 | 出资金额/注册资本 （元） | ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-53 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会福建监管局 出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对福建星网锐捷通讯 股份有限公司及黄奕豪、阮加勇、杨坚平采取出具警示函措施的决定》（行政 监管措施决定书【2023】64号，以下简称"警示函"），现将具体内容公告如 下： 一、警示函全文 福建星网锐捷通讯股份有限公司及黄奕豪、阮加勇、杨坚平： 经查，你公司控股子公司锐捷网络股份有限公司2017年第一季度至2022年 第一季度对股份支付的会计处理，应按服务年限计提分摊但一次性计入了当期 损益，导致你公司2017年第一季度至2022年第一季度期间的定期报告合并财务 报表及附注的利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等会计科目形成 前期差错。你公司前期披露的定期报告及财务报表信息不准确。 你公司上述行为不符合《上市公司信息披露管 ...

调研基本信息 - 调研日期为2023年6月27日上午9:30 - 10:30 [2] - 调研地点在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋1层会议室 [2] - 参与单位有天风证券股份有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘万里先生等 [2] 公司业务布局与政策利用 - 国家宏观经济和产业政策为公司所处行业提供好的政策环境，公司会利用政策支持并自身努力为投资者带来回报 [2] 公司芯片情况 - 公司产品品类多，有很多基于国产芯片的解决方案，部分产品主要芯片采用国外厂商芯片 [2] 公司出口业务情况 - 2022年海外营业收入占比约15%，主要来自子公司锐捷网络和德明通讯 [2] 公司信创业务情况 - 公司部分产品采用基于国产芯片的解决方案并已在市场推广 [2] 公司未来展望 - 年初公司股东大会通过股权激励计划，对未来三年经营提出明确考核目标 [2] 子公司上市影响 - 锐捷网络上市后公司合并报表范围和主营业务未变，独立上市子公司可通过资本市场获发展资源，母公司可集中资源投向其他业务促整体均衡发展 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 [2] - 时间是2023年5月15日下午16:00 - 17:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员有独立董事保红珊、副董事长等 [2] 公司业务与研发情况 - 公司业务涉及通信软件开发、终端制造等，需大量研发支出，20亿研发中星网锐捷占45%股份，锐捷网络占三分之二以上约5亿 [2] - 目前研发投入三分之二主要在锐捷网络的数据中心交换机等产品，终端制造投入不多 [3] - 有6000多人的研发队伍，研发人员薪酬占研发费用三分之二以上，研发出全球领先的400G数据中心交换机等核心产品 [5] - 研发AI小模型技术应用于金融等行业，也在研究AI大模型技术用于元宇宙产业 [2][3][5] 公司发展规划 - 除锐捷网络外，未来几年重点发展F5G全光通信、基于沉浸式体验的元宇宙产业、信创产业 [5] - 希望锐捷网络有更多产品线成为行业或产品龙头 [3] - 成立深圳分公司发展集成电路，大力发展光通信产业和海外市场 [3] 公司业绩与财务情况 - 营收逐年增长，但利润较18、19年下滑，研发费用增加 [3][5] - 业务存在季节性波动，一季度收入全年占比较小，期间费用均衡发生 [5] - 账上未分配利润20多亿，去年分配5000多万元 [4] - 已制定2021 - 2023年度《未来三年股东回报规划》，年度分红按规划执行 [5] 投资者建议与公司回应 - 建议提高分红力度到一定比例并稳定下来，或回购注销股份，公司表示感谢意见和建议 [2] - 建议调整2022年分配方案为10股派8元，公司称锐捷网络和星网锐捷分红方案不好对比 [4][5] - 质疑研发无核心产品，公司展示研发成果及研发队伍情况 [5] - 询问市值管理、股价低迷等问题，公司表示做好经营和信息披露，市值由投资者判断 [5] - 询问并购计划，公司称有合适的会并购 [3] - 询问终端设备零组件国产化率，公司称云终端有多款基于国产芯片的解决方案 [6] - 询问研发费用分摊、计价与摊销，公司称按企业会计准则核算 [5][6] - 担心分拆后公司前景，公司称分拆对发展有帮助，未分拆产业也有前景 [6]