会议信息 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年2月20日下午4点召开[3] - 会议通知于2025年2月18日送达相关人员[3] - 本次会议应到、实到董事均为9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成[4] - 2025年2月21日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正触发情况[4]

公司基本信息 - 证券代码为 002398，证券简称为垒知集团 [2] - 2025 年 2 月 18 日 10：00 - 12：00，中信证券、金圆资本对公司进行特定对象调研，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员为林祥毅、万樱红、刘婉欣 [2] 外加剂业务优势 - 行业龙头，有强大品牌认知度和忠诚度，议价能力高，能吸引更多客户 [2] - 全国布局多个生产基地，覆盖全国市场，快速响应需求，提高市场占有率 [2] - 规模化生产降低成本、提高效率 [2] - 有建科院背景创新积淀，专设产品研究机构 [2] - 有先进研发能力和优秀技术服务团队，能推出高性能、高环保产品，提升竞争力并降低成本 [2][3] 全国范围布局原因 - 市场覆盖，更好覆盖全国市场，快速响应需求，提高占有率 [3] - 降低成本，就近供应降低运输成本 [3] - 贴近客户，深入了解需求，提供定制化方案，解决使用问题，提供优质配套服务 [3] - 本土优势，利用对地方性材料熟悉，设计配比提供符合需求方案 [3] 新能源汽车检测业务情况 - 已获赛力斯汽车及东风柳汽两家车企授权认可实验室资质，为其全国范围内电子零部件供应商提供检测等服务，获客户高度认可，带来新业务增长点 [3] - 正积极寻求与更多新能源汽车厂商合作，获取更多授权实验室资质，持续布局该领域 [3] 海外市场情况 - 重视外加剂新材料海外市场，推进国际化战略布局，2023 年完成老挝外加剂产业基地投建运营，辐射东南亚市场 [3] - 依托自身优势，积极推进合作洽谈，探索新模式，稳健拓展海外市场 [3]

可转债基本信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正条件及情况 - 可转债转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[17] - 2025年1月23日至2月13日，已有连续10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，预计触发修正条件[3][20] 修正程序及相关规定 - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[17] - 若触发转股价格修正条件，公司拟于当日召开董事会审议是否修正[20]

股价异动 - 垒知集团股票2025年1月23 - 24日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露重大事项[5][7] 业绩预告 - 2025年1月25日披露《2024年度业绩预告》，具体以年报为准[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利4000万元 - 6000万元，比上年同期下降74.82% - 62.24%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1800万元 - 2700万元，比上年同期下降85.22% - 77.83%[4] - 基本每股收益盈利0.06元/股 - 0.09元/股，上年同期为0.22元/股[4] 业绩预告相关情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[5] - 业绩预告数据未经审计，为财务部门初步测算结果[6] 净利润下降原因 - 国内市场环境变化及计提资产减值准备致净利润同比下降[8] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[9]

会议信息 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年1月22日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 价格计算 - 从2025年1月23日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 2022年5月20日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“垒知转债”转股价格多次调整，2024年8月13日调整为7.67元/股[7][8][9][13][14] 转股价格修正 - 截至2025年1月22日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，2025年1月23日起重新计算[3][18] 转股相关规则 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 转股价格向下修正有条件及实施要求[15] - 修正转股价格相关公告及执行规定[17]

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正条件及程序 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[17] 触发情况 - 2025年1月1 - 15日，连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[20]

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]409 号"文核 ...

业绩总结 - 2022年4月21日公开发行面值39,630.00万元可转换公司债券[3] - 截至2022年4月27日，可转换债券募集资金396,300,000.00元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额391,700,000.00元[3] 资金使用与账户注销 - 年产高效混凝土添加剂和泵送剂技改项目使用募集资金[6] - 2022 - 2023年及近日注销部分募集资金专用账户[6][7] - 截至公告日，可转换债券募集资金专用账户全部注销[8]