报告期内，公司监事会的主要工作如下： （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以 下议案： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度监事会工作报告 垒知控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实，最大限度地 维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督 职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督 和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （4）《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （5）《关于 2022 年度 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。公司董 事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2023年度会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席[3] - 2023年独立董事主持6次审计委员会会议[10] - 2023年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[11] 其他事项 - 2023年独立董事工作19天，参与多项工作[7] - 独立董事对控股子公司担保事项发表同意意见[5] - 2023年公司发布77份公告[13] - 2024年独立董事将继续履职促发展[16]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月7日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为当天[4] - 会议股权登记日为2024年4月29日[8] 提案相关 - 会议审议《公司2023年度董事会工作报告》等11项提案[9][10] - 第8、9、11项提案为特别表决事项[11] 投票信息 - 网络投票代码为362398，简称为垒知投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月7日多时段[23] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[25] 其他 - 现场会议登记时间为2024年5月6日[12] - 会期预计半天，费用自理[17] - 有多项提案涉及担保、理财、回购股票等[30][31]

公司基本信息 - 公司的股票简称为垒知集团，股票代码为002398[7] - 公司注册地址为福建省厦门市思明区湖滨南路62号，注册地址的邮政编码为361004[8] - 公司网址为http://www.lets.com，电子信箱为002398@xmabr.com[8] 公司风险提示 - 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险[2] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为3,946,674,021.22元，归属于上市公司股东的净利润为210,829,739.22元[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为419,971,902.78元，基本每股收益为0.30元[14] - 公司2023年末总资产为6,398,998,660.54元，归属于上市公司股东的净资产为3,616,293,051.98元[15] 公司业务概况 - 公司主营业务包括建筑工程技术咨询、新材料技术推广服务、节能技术推广服务等[9] - 公司主营业务包括综合技术服务和外加剂新材料，分别由健研检测集团和科之杰新材料集团主导[27][28] - 公司通过创新理念推动产业升级，将“互联网+”转化为“建研+”，为建筑业企业提供完整的工程供应链解决方案和运营策略[29] 公司科技实力 - 公司新增科技奖项11项，持有有效专利数645件，持有国家级高新技术企业等55个科技资质[35][36] 公司市场表现 - 公司2023年营业收入为305.82亿元，同比下降22.51%，主要营业收入来自新型建筑材料，占比79.22%[39][40] - 公司销售量和生产量均呈现下降趋势，分别为135万吨和138万吨，同比减少2.17%[44] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在开发混凝土减缩功能材料和高活性乙烯基聚乙二醇醚超塑化剂等领域[50][52] - 公司开发了一系列新材料和技术，如PHC泵送管桩专用粘度改性新材料、低温快速分散减水剂等[54][56][58] 公司财务运营 - 公司2023年金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为10,343,837.06元，其他营业外收入和支出合计为37,109,265.15元[24] - 公司2023年实际使用募集资金1,829.77万元，募集资金余额为5,839.47万元[99][100] 公司治理结构 - 公司董事会成员包括独立董事，各专门委员会由独立董事任主任，能够独立运作[130] - 公司监事会由3名监事组成，能够有效监督公司重大事项和管理层履职情况[131] - 公司严格按照法律法规和公司制度要求进行信息披露，提高透明度，保障股东权益[133]

董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （2）截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 5,839.47 万元，其中存放于 专项账户的余额 2,839.47 万元，暂时补充流动资金 3,000.00 万元。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定，就截至2023年12月31日止的 募集资金存放与使用情况作如下报告： ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 年报审计费用110万元，内控审计费用15万元[2] - 2024年4月12日董事会、独立董事会议通过续聘议案[17][19] - 2024年4月12日监事会通过续聘议案[20] - 续聘需提交公司股东大会审议通过生效[21] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券服务审计报告[5] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[6] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业客户260家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 2023年9月21日就乐视网案在1%范围内担责，尚在二审[8] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[10]

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资 金需求的情况下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基 金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资 ...

公司结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构和议事规则[4] 业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额93.54%[3] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[3] 未来展望 - 优化产能，延伸产品线，提高主营市占率，践行“跨区域、跨领域”战略[8] - 提升国内混凝土减水剂市场占有率，聚焦海外混凝土外加剂产业布局[8] - 延伸新兴检测业务，提升异地工程检测业务区域市场占有率[9] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新增专利授权121项[15] 市场扩张和并购 - 截止2023年底，企业群分布于19个省份及直辖市和美国、东南亚等地[14] 其他新策略 - 2024年初提出《促进环境社会治理（ESG）体系高质量发展构想及行动方案》[10] - 2023年垒知书院对内按职能系列打造全新课程清单，开展五级培训管理[12] - 建立《资金管理制度》等系列规章制度，进行资金预算控制[19] - 2022年上线使用资产管理模块对资产实现信息化管理[23] - 2022年上线项目管理模块并在2023年优化[33] - 建立财务报告分析制度为管理层决策提供财务信息支撑[29] 制度与荣誉 - 构建完善制度体系，形成评价整改闭环[7] - 连续五年获“深交所A级信披评级”、连续12年位列“厦企百强企业”[14] - 拥有国家级高新技术企业21家等多种类型企业[14] - 2015 - 2023年获批多项科研工作站、技术中心等资质[27] 内部控制 - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准[37][40] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41][42] - 2023年持续改进和修编集团管理体系，优化制度化建设[43] - 截止2023年12月31日，建立完整、合理、有效的内部控制体系并实施[43] - 保荐机构认为公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内部控制缺陷[46] 社会责任 - 在贵州已捐赠6所“垒知·科之杰图书阅览室”[16] - “垒知集团”奖学金自2018年始已颁发多年[16] 企业文化 - 2023年举办升旗活动、经理人年会等企业文化活动[18]

垒知控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查资料，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 二〇二四年四月十六日 ...