二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以 OA 邮件、电子邮 件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监 事 2 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集 ...

财务表现 - 上半年营业收入11.95亿元 同比增长1.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6581.27万元 同比下降9.07% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团 ...

垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计 主管人员)刘静颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞 争风险、国际环境风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司董事会决议 - 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过不向下修正"垒知转债"转股价格 [1] - 决议自2025年8月15日起重新计算转股价格触发周期 [1] - 若再次触发向下修正条款时将重新召开董事会审议决定 [1]

公司决议 - 公司董事会第三十二次会议审议通过不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [2]

公司董事会决议 - 第六届第三十二次董事会会议于2025年8月14日在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为新型建筑材料占比81.3% [2] - 建设综合技术服务占比12.58% [2] - 软硬件销售及服务占比5.11% [2] - 其他业务占比0.63% [2] - 建筑特种施工行业占比0.38% [2]

董事会决议 - 第六届董事会第三十二次会议于2025年8月14日召开 全体9名董事出席并投票 [1] - 会议审议通过《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1] 可转债转股价决策 - 董事会决定本次不向下修正"垒知转债"转股价格 主要基于公司基本面 股价走势和市场环境等多重因素考量 [2] - 该决策同时考虑维护全体投资者利益及对公司长期稳健发展的信心 [2] - 自2025年8月15日起重新计算 若再次触发向下修正条款时将重新召开董事会审议 [2]

可转债情况 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易[5] - 转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，现调整为7.59元/股自2025年6月13日起生效[7][8][9][13][14][15] 股价触发条件 - 截至2025年8月14日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发向下修正条件[3] 董事会决策 - 本次不向下修正“垒知转债”转股价格，2025年8月15日起重新计算[3][19]

会议情况 - 公司第六届董事会第三十二次会议于2025年8月14日下午4点召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 从2025年8月15日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4] - 《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》于2025年8月15日在巨潮资讯网披露[5][6]