会议信息 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年1月22日下午4点召开[3] - 会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案，9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 价格计算 - 从2025年1月23日起重新计算“垒知转债”转股价格向下修正条款触发情况[4]

可转债发行 - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 2022年5月20日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“垒知转债”转股价格多次调整，2024年8月13日调整为7.67元/股[7][8][9][13][14] 转股价格修正 - 截至2025年1月22日触发转股价格向下修正条件[3] - 董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，2025年1月23日起重新计算[3][18] 转股相关规则 - 可转债转股期为2022年10月27日至2028年4月20日[6] - 转股价格向下修正有条件及实施要求[15] - 修正转股价格相关公告及执行规定[17]

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日[3] - 垒知转债于2022年5月20日起在深圳证券交易所挂牌交易[6] - 公司获准发行3,963,000张可转换公司债券，募集资金总额3.963亿元，净额3.9046055188亿元[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次因派现、回购注销股票调整转股价格[8][9][10][11][12][13][14][15] 转股价格修正条件及程序 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[17] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[17] 触发情况 - 2025年1月1 - 15日，连续10个交易日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[20]

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]409 号"文核 ...

业绩总结 - 2022年4月21日公开发行面值39,630.00万元可转换公司债券[3] - 截至2022年4月27日，可转换债券募集资金396,300,000.00元[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额391,700,000.00元[3] 资金使用与账户注销 - 年产高效混凝土添加剂和泵送剂技改项目使用募集资金[6] - 2022 - 2023年及近日注销部分募集资金专用账户[6][7] - 截至公告日，可转换债券募集资金专用账户全部注销[8]

公司业务与核心竞争力 - 公司在综合技术检测领域具有品牌影响力和技术实力，拥有权威资质和丰富经验 [1] - 公司拥有一支懂行业、懂经营、懂技术、懂专业的人才团队，并配备先进技术和实验室 [1] - 公司重视服务品质，贴近市场，为客户提供专业、高效的配套服务 [1] 客户结构与订单获取 - 公司客户主要分为大型建设施工单位和商品混凝土搅拌站 [2] - 大型建设施工单位的项目通常通过投标方式获取订单 [2] - 商品混凝土搅拌站的项目通常直接与各商混集团商谈后签订合作协议获取订单 [2] 市场占有率与盈利能力 - 公司在某区域的市场占有率超过30%时，拥有较好的品牌影响力和盈利水平 [3] - 公司在福建、海南、贵州等区域的市场占有率已得到验证 [3] 电子电气检测业务 - 公司检测品类已从通信电子、汽车电子领域拓展至工业和新能源汽车电子等领域 [4] - 公司去年获得两家新能源车企的授权认可实验室资质，为其全国范围内的电子零部件供应商提供检测、数据和报告服务 [4] - 公司正在获取更多新能源汽车厂商的授权认可实验室资质 [4]

公司业务板块规划 - 混凝土外加剂板块秉承“市场优先”原则，布局新材料市场，提升市场占有率，提升大型工程项目占比，拓展海外市场 [1] - 综合技术服务板块提升各区域工程检测业务市场份额，提高交通工程检测及电子电气检测业绩贡献比例 [1] 各业务板块情况 - 建筑工程检测深耕多年，在福建、重庆、上海等地有市场份额，具备多领域检测与认证实力和高资质技术服务平台 [3] - 交通工程检测拥有公路工程综合甲级资质，结合新政策在全国开拓业务 [3] - 电子电气检测以厦门、深圳两地为依托，业务规模化发展，认证服务范围扩大，检测品类拓展，持续获取新能源汽车厂商授权认可实验室资质 [3] 应收账款管理 - 拥有完整应收账款体系流程和信息化管理系统，覆盖客户资信测评、发货管理、预警、诉讼和客户执行等流程，管控风险 [3] - 销售及技术服务人员到客户方提供服务，及时反馈客户情况 [3] 海外业务推进 - 持续开拓外加剂新材料海外业务，产品远销东南亚、中东、非洲、南美等地区 [3] - 2023年在老挝设产业基地，辐射东南亚市场，正与相关方洽谈探索新模式 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002398，证券简称为垒知集团，编号为 2024 - 003 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为牧鑫资产，时间为 2024 年 12 月 5 日 10：00 - 12：00，地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室，上市公司接待人员为万樱红、刘婉欣 [2] 检测业务利好 - 地方出台政策促进检测市场发展和优化，加强市场规范管理，支撑检测市场合理定价 [2] - 住建部研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制，有望激发存量房检测，公司检测业务含房屋结构鉴定及加固业务，提供检测鉴定、加固施工等一体化工程服务 [2] 海外业务布局 - 公司重视外加剂新材料海外市场，深化国际化战略，已在多个国家开展业务，去年新增老挝外加剂产业基地，辐射泰国、越南等东南亚市场，正积极洽谈探索新模式拓展海外市场 [4] 外加剂下游客户结构 - 公司外加剂业务下游客户主要为商品混凝土搅拌站和大型建设施工单位，近年来大型建设施工单位比重逐步提升，未来将提升基建和市政项目贡献比例 [4] 主营业务未来发展规划 - 综合技术检测板块：工程检测提升各区域市场份额，关注房屋检测政策开展业务；电子电气检测增加新检测领域，开拓新产品业务 [4] - 混凝土外加剂板块：秉承“市场优先”原则布局新材料市场，提升市场占有率；提升大型工程项目占比；多形式拓展海外市场，提升海外市场知名度和占有率，公司将在传统业务稳定发展同时寻求各板块盈利增长点 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002398，证券简称垒知集团，编号 2024 - 002 [1] - 2024 年 11 月 21 日 10：00 - 12：00 进行特定对象调研 [1] - 参与单位有兴业证券、农银汇理、诺安基金、东莞证券 [1] - 地点在科之杰建设科技大厦德垒合 3 楼大会议室 [1] - 上市公司接待人员为林祥毅、万樱红、刘婉欣 [1] 检测业务盈利情况 - 综合技术服务分工程检测和工业品检测，工业品检测盈利水平稳定，新盈利靠开拓新产品业务，如去年新拓展的新能源汽车电子业务 [1] - 工程检测盈利变动大，尤其是建筑工程检测，原因一是地方政策促进检测市场发展和优化，支撑合理定价；二是实行“跨区域、跨领域”战略，开拓新检测项目；三是承接完整项目比分段式项目盈利大 [1][3] - 未来在传统工程检测业务稳定发展同时，开拓检测业务新领域，寻求综合技术服务收入新增长点 [3] 外加剂产业布局优势 - 全国布局多个外加剂生产基地，开拓新市场，新增产能基地 [3] - 优势包括更好覆盖全国市场，提高占有率；就近供应降低运输成本；贴近客户，提供定制化方案和快速服务；熟悉地方性材料，能快速设计配比 [3] 应收账款情况 - 结构方面，上半年应收账款绝对值总额同比下降，受营业收入下降影响，且保持基本稳定账龄结构；客户群体大，应收账款分散，前几大客户以国央企为主，风险可控 [3] - 风险管控方面，有完整应收账款体系流程和管理系统，覆盖全流程，能合理有效管控风险；员工到客户方提供服务可及时反馈客户情况 [3]

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...