垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设 科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮民全 先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量(万股) | 总数的比例 | | | | | | | | 比例 | 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2023年度业绩考核未达到本激励计划中首次授予第三个解除限售期 解除限售条件，根据《垒知控股集团股份 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年4月16日刊载在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 根据上述回购议案，公司将对部分限制性股票进行回购（回购价格为授予价 格），具体情况如下： 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 他凭证的 ...

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，2023年12月12日培训[4] 合规情况 - 公司及股东在8项承诺事项上履行承诺[7] - 保荐工作11个方面未发现问题[5] - 报告期内保荐代表人未变更[8] - 中国证监会和本所未对保荐方采取监管措施[8] 报告信息 - 保荐工作报告2024年4月16日发布[10]

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第六届董事会共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

业绩相关 - 2023年新增专利授权121项[18] 用户数据 - 截止2023年底企业群分布在19个省份及直辖市和美国、东南亚等地，提供3000多个就业岗位[17] 未来展望 - 提升国内混凝土减水剂市场占有率，聚焦海外混凝土外加剂产业布局[10] - 确保传统工程检测业务稳步发展，延伸新兴检测业务[11] - 以重庆、上海、海南为依托，提升异地工程检测业务[11] 新产品和新技术研发 - “聚羧酸减水剂”入选工信部《产业基础领域先进技术产品转化应用目录“引导篇”》[30] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年垒知书院对内按职能系列打造课程清单，开展五级培训管理[15] - 制定《全面预算管理制度》，规范预算管理各环节，将预算管理纳入业绩考核[34] - 2023年持续对集团管理体系进行改进和修编，优化制度化建设[46] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事[9] 内部控制 - 2023年对内部控制有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.54%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] - 参照相关规定建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系[6] - 内部审计部形成“年度计划 - 实施内审 - 反馈报告 - 整改追踪”的评价整改闭环[9] - 确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致[40][42] 荣誉资质 - 连续五年获“深交所A级信披评级”、连续12年位列“厦企百强企业”[17] - 拥有国家级高新技术企业21家，科技部科技型中小企业10家、部级专精特新小巨人企业3家、省级“专精特新”中小企业5家、“创新型中小企业”6家[17] - 2023年获批“国家知识产权示范企业”、“厦门市技能大师工作室”[30] 信息化建设 - 2022年上线使用资产管理模块，对资产实现信息化管理[26] - 项目管理模块于2022年上线，2023年不断优化[36] 社会责任 - 在贵州已捐赠6所 “垒知·科之杰图书阅览室”，自2018年在重庆大学设立奖学金并颁发多年[18] 企业文化 - 2023年举办升旗活动、经理人年会、周年庆系列活动等企业文化活动[21] - 2023年开展新春系列活动、篮球邀请赛、美食节活动等员工关怀活动[21] 人才团队 - 持续构建“懂管理、懂行业、懂技术、懂市场”的“2398人才团队”[20] 其他 - 2015年获批设立“博士后科研工作站”[30] - 2018年获批“国家级企业技术中心”[30] - 2019年获批“厦门市院士专家工作站”[30] - 2020年获批“福建省院士专家工作站”[30] - 2020年实施第二期股权激励，对部分人员授予限制性股票[16] - 2021年旗下3家企业获批“工信部专精特新小巨人企业”[30] - 2022年获批“工信部制造业单项冠军产品（聚羧酸减水剂）”和“厦门市工程添加剂重点实验室”[30] - 重视合同管理，建立分级授权审批机制，执行合同评审制度[35] - 技术与信息中心确保信息系统正常、安全、有效、可控运行[39]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[2][3] - 2023年独立董事出席多类委员会会议共4次[7][11] 公告发布 - 2023年度公司共发布77份公告[14] 其他事项 - 独立董事对控股子公司担保发表意见[5] - 2023年独立董事工作17天[7] - 无提议召开董事会等多项情况[16]

募集资金情况 - 2022年4月27日，公司实际发行可转债募集资金39630万元，净额39046.06万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金26949.91万元，尚未使用5686.40万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5839.47万元，专项账户2839.47万元，补充流动资金3000万元[3] 资金使用操作 - 2022年5月11日，公司用募集资金置换自筹资金12214.47万元[13] - 2022年5月30日，公司用1亿元闲置募集资金补充外加剂业务流动资金[14] - 2023年5月30日，公司用3000万元闲置募集资金补充流动资金[15] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，三个募投项目结项，节余6409.75万元补充流动资金[17] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）投资进度56.84%，本年度效益 - 623.80万元[29] - 高性能混凝土添加剂工程投资进度33.40%，预计2024年4月30日达预定可使用状态[29][30] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目投资进度100.12%，本年度效益2235.42万元[29] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目投资进度66.59%，本年度效益361.73万元[29]

可转换公司债券 2024 年付息公告 1、"垒知转债"将于 2024 年 4 月 22 日（原付息日 2024 年 4 月 21 日为休息 日，顺延至下一工作日）按面值支付第二年利息，每 10 张"垒知转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债券登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债券登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | - ...