关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年4月16日刊载在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 根据上述回购议案，公司将对部分限制性股票进行回购（回购价格为授予价 格），具体情况如下： 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 他凭证的 ...

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，2023年12月12日培训[4] 合规情况 - 公司及股东在8项承诺事项上履行承诺[7] - 保荐工作11个方面未发现问题[5] - 报告期内保荐代表人未变更[8] - 中国证监会和本所未对保荐方采取监管措施[8] 报告信息 - 保荐工作报告2024年4月16日发布[10]

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第六届董事会共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

业绩相关 - 2023年新增专利授权121项[18] 用户数据 - 截止2023年底企业群分布在19个省份及直辖市和美国、东南亚等地，提供3000多个就业岗位[17] 未来展望 - 提升国内混凝土减水剂市场占有率，聚焦海外混凝土外加剂产业布局[10] - 确保传统工程检测业务稳步发展，延伸新兴检测业务[11] - 以重庆、上海、海南为依托，提升异地工程检测业务[11] 新产品和新技术研发 - “聚羧酸减水剂”入选工信部《产业基础领域先进技术产品转化应用目录“引导篇”》[30] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年垒知书院对内按职能系列打造课程清单，开展五级培训管理[15] - 制定《全面预算管理制度》，规范预算管理各环节，将预算管理纳入业绩考核[34] - 2023年持续对集团管理体系进行改进和修编，优化制度化建设[46] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事[9] 内部控制 - 2023年对内部控制有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.54%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] - 参照相关规定建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系[6] - 内部审计部形成“年度计划 - 实施内审 - 反馈报告 - 整改追踪”的评价整改闭环[9] - 确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致[40][42] 荣誉资质 - 连续五年获“深交所A级信披评级”、连续12年位列“厦企百强企业”[17] - 拥有国家级高新技术企业21家，科技部科技型中小企业10家、部级专精特新小巨人企业3家、省级“专精特新”中小企业5家、“创新型中小企业”6家[17] - 2023年获批“国家知识产权示范企业”、“厦门市技能大师工作室”[30] 信息化建设 - 2022年上线使用资产管理模块，对资产实现信息化管理[26] - 项目管理模块于2022年上线，2023年不断优化[36] 社会责任 - 在贵州已捐赠6所 “垒知·科之杰图书阅览室”，自2018年在重庆大学设立奖学金并颁发多年[18] 企业文化 - 2023年举办升旗活动、经理人年会、周年庆系列活动等企业文化活动[21] - 2023年开展新春系列活动、篮球邀请赛、美食节活动等员工关怀活动[21] 人才团队 - 持续构建“懂管理、懂行业、懂技术、懂市场”的“2398人才团队”[20] 其他 - 2015年获批设立“博士后科研工作站”[30] - 2018年获批“国家级企业技术中心”[30] - 2019年获批“厦门市院士专家工作站”[30] - 2020年获批“福建省院士专家工作站”[30] - 2020年实施第二期股权激励，对部分人员授予限制性股票[16] - 2021年旗下3家企业获批“工信部专精特新小巨人企业”[30] - 2022年获批“工信部制造业单项冠军产品（聚羧酸减水剂）”和“厦门市工程添加剂重点实验室”[30] - 重视合同管理，建立分级授权审批机制，执行合同评审制度[35] - 技术与信息中心确保信息系统正常、安全、有效、可控运行[39]

募集资金情况 - 2022年4月27日，公司实际发行可转债募集资金39630万元，净额39046.06万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金26949.91万元，尚未使用5686.40万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5839.47万元，专项账户2839.47万元，补充流动资金3000万元[3] 资金使用操作 - 2022年5月11日，公司用募集资金置换自筹资金12214.47万元[13] - 2022年5月30日，公司用1亿元闲置募集资金补充外加剂业务流动资金[14] - 2023年5月30日，公司用3000万元闲置募集资金补充流动资金[15] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，三个募投项目结项，节余6409.75万元补充流动资金[17] - 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）投资进度56.84%，本年度效益 - 623.80万元[29] - 高性能混凝土添加剂工程投资进度33.40%，预计2024年4月30日达预定可使用状态[29][30] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目投资进度100.12%，本年度效益2235.42万元[29] - 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目投资进度66.59%，本年度效益361.73万元[29]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[2][3] - 2023年独立董事出席多类委员会会议共4次[7][11] 公告发布 - 2023年度公司共发布77份公告[14] 其他事项 - 独立董事对控股子公司担保发表意见[5] - 2023年独立董事工作17天[7] - 无提议召开董事会等多项情况[16]

可转换公司债券 2024 年付息公告 1、"垒知转债"将于 2024 年 4 月 22 日（原付息日 2024 年 4 月 21 日为休息 日，顺延至下一工作日）按面值支付第二年利息，每 10 张"垒知转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债券登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债券登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | - ...

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 6 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 007）及《回购报告 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第一季度 ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第六届董事会第十一次会议及 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时 股东大会，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对公司的注册 资本进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日及 2023 年 11 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】 1 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2004 年 04 月 09 日 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市 ...