委托理财安排 - 拟用不超3亿闲置自有资金理财，可循环滚动，额度内不超3亿[2][3] - 投资安全性高、中低风险金融机构产品[2][3] - 授权有效期12个月，自董事会审议通过起[4] 审议情况 - 2024年3月22日董事会和监事会审议通过议案[5] 风险与措施 - 产品受市场影响有风险，短期收益不可预期[6] - 采取风控措施保障资金安全[6][7] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务，可提高资金使用效率[8]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额89370万元，净额87803.875万元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为55773.135775万元[3] - 初始存放金额与募集资金净额相差349万元，因含未支付发行费用[9] 资金投入情况 - 2023年公司对募集资金项目累计投入40018.017317万元，本年度投入8175.705997万元[3] - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目累计投入3.1999023629亿元，投资进度39.33%[18] - 补充流动资金累计投入8018.993688万元，投资进度100.24%[18] 资金管理情况 - 2019 - 2023年公司多次决议可使用不超5 - 6亿元募集资金现金管理[6][7][8] - 2023年度公司累计使用闲置募集资金130000万元买理财产品，未到期余额50000万元[9] - 2022 - 2023年有多笔中国银行挂钩型结构性存款理财产品[10] 结构性存款情况 - 各银行结构性存款合计金额分别为5亿元和13亿元[11] 项目相关情况 - 年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目预计2025年2月28日达预定可使用状态[18] - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让或置换情况[13]

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年3月22日对远东传动2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额6599.92万元，期末6730.58万元[8] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额133.87万元，偿还3.21万元[8] 子公司往来 - 包头远东2023年期初余额1359.18万元，期末1489.84万元[8] - 许昌远东华盛2023年期初和期末余额均为5240.74万元[8]

会议时间 - 2024年5月17日上午9:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00可网络投票[2][15][16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年5月8日[3] - 登记时间为2024年5月8日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 其他信息 - 审议7项议案[6] - 普通股投票代码为"362406"，简称为"远东投票"[14] - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 公告发布于2024年3月26日[12]

业绩总结 - 公司2023年营业收入13.07亿元，同比增加21.67%[3] - 公司2023年净利润9409万元，同比增加29.21%[3] - 公司2023年出口业务销售收入1.26亿元，同比增长54.66%[4] - 公司2023年等速驱动轴产品销售收入3195万元，同比增长614.35%[5] 用户数据 - 报告期内公司通过深交所互动易平台回复用户提问231条[18] - 报告期内在互动易提供的网上平台开展网络投票3次[18] 未来展望 - 2024年商用车市场或将延续恢复性增长基调[21] - 2024年公司董事会带领员工以“创新每一天”为主旋律，争取完成经营指标[26] 新产品和新技术研发 - 公司应用于汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货10万余件[6] - 配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统法兰轴产品批量供货12万余件[6] 市场扩张和并购 - 公司拟推进“汽车传动系智能制造产业园”项目升级[21] - 2024年公司要启动等速二期扩建项目，将产能从50万套提升到100万套[24] 其他新策略 - 公司要加快产业园项目“工业互联网 + 企业数字化”应用步伐，推进国际化战略[22] - 公司要把握新能源转型机遇[23] - 公司要推进传动轴轻量化[25] - 2024年公司要提升六大体系能力，推进流程化组织变革和数字化转型[26] - 董事会要发挥核心作用，完善内部控制和风险控制体系，提升公司规范运作水平[26]

会计政策变更 - 2024年3月22日公司审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》规定[3] - 变更不涉及追溯调整，不影响已披露财报[6] 决策情况 - 董事会、监事会、审计委员会均认可变更[7][8][9] - 第六届董事会第六次会议9名董事一致同意通过议案[8]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-001 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） | | --- | --- | | 产品代码 | 【CSDVY202403041】 | | | 【CSDVY202403040】 | | 产品类型 | 保本保最低收益型 | | 产品期限 | 【CSDVY202403041】：182 天 | | | 【CSDVY202403040】：183 天 | | 起息日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 月 日 2 22 | | | 【CSDVY202403040】：2024 年 2 月 22 日 | | 到期日 | 【CSDVY202403041】：2024 年 8 月 22 日 | | | 年 月 日 【CSDVY202403040】：2024 8 23 | | 挂钩标的 | 挂钩指标为彭博"【BFIX EURUSD】"版面公布的【欧元兑美元即期汇率】 页面上没有 | | | 中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX | | ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开，现场和网络投票结合[3] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份232,894,637股，占总股份31.8935％[4][5] - 现场投票股东13人，代表股份232,234,837股，占总股份31.8032％[5] - 网络投票股东10人，代表股份659,800股，占总股份0.0904％[5] - 现场和网络投票中小股东19人，代表股份62,215,174股，占总股份8.5200％[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意232,267,337股，占出席股东所持股份99.7307%[7] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意232,267,337股，占出席股东所持股份99.7307%[8][9] 律师意见 - 北京市嘉源律师事务所认为本次股东大会程序合规，表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2023年12月8日决议召开本次股东大会[4] - 2023年12月12日公告股东大会通知[4] - 2023年12月28日上午9:00现场会议举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东23名，代表股份232,894,637股，占总股份31.8935%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》同意232,267,337股，占99.7307％[13] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》反对627,300股，占0.2693％[10] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》反对627,300股，占0.2693％[13]

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-082 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附 件《许昌远东传动轴股份有限公司股东大会议事规则》、《许昌远东传动轴股份 有限公司董事会议事规则》进行修订。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《公司章程》（2023 年 12 月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会议 事规则》、《公司董事会议事规则》。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 8 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达 ...