独立董事：王鸣 刘海波 黄业德 2023 年 10 月 31 日 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对拟提交第六届董事会第六次会议审议的相关事项进 行了事前审核，发表事前认可意见如下： 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任会计师事务 所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计 报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中相应条 款进行修订，具体情况如下： 一、本次公司章程修订情况 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | 删除第十二条 | | 党组织的活动提供必要条件。 | 第八章 党建工作 | | | 第一节 党组织的机构设置 | | | 第一百五十条 公司根据《党章》规定，设 | | 新增章节及条款 | 立中共淄博齐翔腾达化工股份有限公司委员会 | | | （以下简称"公司党委"）和中共淄博齐翔腾 | | | 达 ...

审计机构变更 - 公司拟将2023年度审计机构由中喜变更为中兴财光华，聘期一年[3] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[13][14] 审计机构情况 - 中喜已连续6年为公司提供审计服务，2022年出具标准无保留意见报告[3] - 2022年末中兴财光华有合伙人156名、注会812名等[4] - 2022年度中兴财光华服务客户5000余家，收入100,960.44万元[5] - 中兴财光华近三年受行政处罚6次等[7] 审计费用 - 本年度审计收费将综合多因素确定[9]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）10 万吨/年顺酐装置 运行及催化剂使用寿命已达周期上限，为确保顺酐装置的安全、平稳、高效运行， 公司于近期进行例行停车检修，预计停车检修时间 92 天。 公司本次检修计划根据顺酐装置运行情况提出，并已做好充分事前准备工作， 保障检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据顺酐装置检修时间进度，陆续 恢复生产。本次检修将减少顺酐产品当月产量，但不会对公司全年生产经营计划 的完成及经营业绩产生较大的影响。请广大投资者注意风险。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 10 万吨/年顺酐装置检修的公告 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...

股权划转 - 淄博供应链拟将供应链香港100%股权按59,127.89万元划转给公司[3] 公司资本 - 淄博供应链注册资本为70,358万元[4] - 供应链香港注册资本为4,362万美元[6] 财务数据 - 2022年末供应链香港资产139,951.53万元、负债80,823.64万元、净资产59,127.89万元[7] - 2022年供应链香港营收1,033,035.55万元、营业利润10,280.73万元、净利润9,188.34万元[7] 影响说明 - 本次股权调整不影响公司合并报表范围、未来财务和经营成果[10]

会议参与情况 - 现场和网络投票股东及代理14名，持股1,637,583,499股，占比57.6038%[7] - 出席现场会议股东及代表5名，持股1,623,616,474股，占比57.1125%[8][9] - 参加网络投票股东9人，持股13,967,025股，占比0.4913%[11] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》同意1,637,556,696股，占比99.9984%[16] - 中小股东同意13,950,422股，占比99.8082%[16] 会议时间安排 - 2023年10月11日刊登股东大会通知[4] - 2023年10月27日下午14：30召开现场会议[5] - 2023年10月27日为网络投票时间[5]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的通知情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知已于 2023 年 10 月 11 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 二、会议的召开情况 1、会议召集人：公司第六届董事会。 2、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 14:30。 网络投票时间为：2023 年 10 月 27 日 9:15—15:00。 交易系统进行网络投票时间：2023 年 10 月 27 日交易时间，即 9:15— 9:25,9:30— ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-091 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押和冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 齐翔集团持有的公司股份被质押、司法冻结事项不会对公司的正常生产经 营产生重大不利影响，公司目前生产经营一切正常、新项目建设有序推进。目 前，齐翔集团正在稳步推进解除股权质押及冻结工作，积极化解股份高比例质 押和冻结风险。 公司于近日接到控股股东齐翔集团的通知，获悉齐翔集团持有的本公司的部 分股份办理了解除质押和冻结业务，具体情况如下： 1、截至目前齐翔集团累计质押公司股份 886,609,475 股，占其所持有公司 股份比例 67.93%，占 公司总 股本比例 31.19%；累 计被司 法再冻 结股份 886,609,475 股，占其所持有公司股份比例 67.93%，占公司总股本比例 31.19%。 2、齐翔集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。 公司与齐翔集团在资产、业务、财务等方面保持独立， ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年、2021 年，公司控股的淄博齐翔腾达供应链有限公司及广州齐翔， 通过两家网上仓储服务平台与上下游进行了乙二醇、精对苯二甲酸的交易，相关 交易占公司境内供应链业务比重较高。2022 年 2 月 16 日，深交所向公司发出关 注函，要求公司就供应链业务的具体情况，包括但不限于公司提供主要商品和服 务的定价政策、结算模式、信用政策、实物流转、资金流转等问题做出说明，并 对外披露。公司在 2 月 24 日发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》 （2022-013）中，未按要求充分说明上述业务的实物流转等具体业务模式，相关 信息披露不完整。 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 淄博齐翔腾达化工股份有限公司、车成聚、黄磊、张军： "我局现场检查发现，淄博 ...