北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二三年十月 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 本法律意见书仅就公司拟实施的本激励计划本次解除限售相关事项发表意 见，并不对会计、审计、投资决策等事宜发表意见。在本法律意见书中对有关审 计报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论 的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价这些数据、 结论的适当资格。 为出具本法律意见书，本所律师审查了广联达提供的有关文件及其复印件， 并进行了充分、必要的查验，并基于广联达向本所律师作出的如下保证：广联达 已提供了出具法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、 复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-058 广联达科技股份有限公司 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事袁正刚、刘谦、云浪生作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 鉴于 2022 年限制性股票计划授予限制性股票的第一个解除限售期已届满，根据 2022 年度 第一次临时股东大会的授权，董事会认为：授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件 已成就，同意 395 名激励对象获授的限制性股票第一期解除限售，解除限售股票数量共计 417.564 万股。 《关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的公告》详见《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 20 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-057 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第 六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-056 广联达科技股份有限公司 关于全资企业参与认购合伙企业份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 二、合伙企业管理人基本情况 1、名称：诚壹私募基金管理（海南）有限公司 为推动广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）技术进步和业务拓展，公司拟通过全 资企业北京广联达创元投资中心（有限合伙）（以下简称"创元投资"）投资南通诚壹智建创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通诚壹"或"合伙企业"），并于2023年9月27 日签署了相关合伙协议。该合伙企业主要聚焦于建筑科技、新一代信息技术、新能源新材料等 领域的企业，目标规模为人民币3亿元。公司全资企业创元投资将作为有限合伙人，以自有资 金3,000万元认购合伙企业份额，预计占比不超过总规模的10%。 公司实际控制人刁志中之子刁程远拟出资5,700万元参与认购南通诚壹份额，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易，无需提交公司董事会、股东 大会审议批准。 根据《上市公司重大资产重 ...

关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二 次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。 若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约1111.11万股，占公司股份总数的0.67%。 具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比 例为准。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）、《回 购报告书》（公告编号：2023-047）。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-055 广联达科技股份有限公司 二、其他说明 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-052 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董 事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事袁正刚、刘谦、云浪生作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和 公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况拟订 ...

证券简称：广联达 证券代码：002410 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 （三）若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定而制定。 （二）本员工持 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 声 明 4 | | | 一、本员工持股计划的主要内容 5 | | | （一）员工持股计划的资金来源、资金规模 | 5 | | （二）员工持股计划参加对象的确定标准 | 5 | | （三）员工持股计划的认购情况 | 5 | | （四）员工持股计划的股票来源、购股规模、购股价格 | 6 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期 | 8 | | （六）员工持股计划的考核标准 | 9 | | （七）员工持股计划的管理模式 | 11 | | （八）员工持股计划的资产分配、持有人所持权益的处置 | 15 | | （九）员工持股计划的其他内容 | 18 | | 二、独立财务顾问的核查意见 19 | | | 三、备查信息 22 | | | （一）备查文件 | 22 | | （二）备查地点 | 22 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 广联达 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-051 广联达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2023 年 9 月 22 日作出决议，会议提议召开 2023 年度第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）9:00 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 ...

致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（"本所"）接受广联达科技股份有限公司（"公司"） 的委托，作为公司的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（"《试点指导意见》"）、 深圳证券交易所（"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（"《监管指引第 1 号》"）等中国（本法律意见书所 指"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《广联达科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次拟实施 2023 年员工持股计划（"本次员工持股计划"） 相关事宜出具本法律意见书。 本所仅依据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司实施本次员工持股计划相关法 律问题发表意见，并不对境外法律发表意见，也不对所涉及的标的股票价值、参 与对象考核标准等问题的合理性以及会计、审计、资产评估、投 ...