审计机构相关 - 公司2025年3月21日同意续聘立信为2025年度审计机构，后经股东会通过[1] 审计工作情况 - 立信对2025年度财务报告等审计及内控审核，出具标准无保留意见报告[2] - 立信核查关联资金往来并出具专项说明[4] 审计委员会工作 - 审计委员会审议通过相关议案并提交董事会[3][4] - 审计委员会认为立信审计态度公允、行为规范[5]

财务审计 - 立信对广联达2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 关联往来 - 2025年与上海同是科技往来累计发生额63.13万元[7] - 2025年底与上海同是科技往来资金余额63.13万元[7] - 往来因房租形成，属经营性往来[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

董事会提名 - 公司董事会提名李蓬为第七届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 被提名人无违规受罚等不良情形[28][30][31][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38]

关联交易金额 - 2026年与关联方预计总关联交易金额不超过7500万元[3] - 2026年向关联人采购产品预计金额6500万元，销售产品预计金额1000万元[5] 2025年关联采购情况 - 向同是科技采购产品实际发生2098.26万元，占比2.46%，与预计差异30.06%[6] - 向迈思科技采购产品实际发生720.19万元，占比0.84%，与预计差异51.99%[6] - 向云建信采购产品实际发生174.65万元，占比0.20%，与预计差异82.54%[6] 2025年关联出租情况 - 向同是科技出租房屋实际发生63.14万元，占比64.59%，与预计差异9.80%[6] 关联方业绩 - 同是科技2025年营收4431.28万元，净利润105.36万元[7][8] - 迈思科技2025年营收1266.03万元，净利润216.24万元[9] - 云建信2025年营收921.07万元，净利润 - 2406.80万元[12] 关联方股权 - 同是科技天津广联达融汇致远投资合伙企业持股42.98%[7] - 迈思科技北京众然科技发展中心持股47.94%[9] - 云建信北京广联达创元投资中心持股20.78%[12] 关联交易相关 - 关联交易是正常业务往来，符合公司战略发展需要[16] - 2026年3月20日独立董事专门会议通过关联交易预计议案[17]

独立董事提名 - 广联达董事会提名王彦超为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[4][5] 任职条件 - 被提名人以会计专业人士被提名，具备相关资格或经验[18] - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关股东任职或持股[19][20][21] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

独立董事提名 - 王彦超被提名为广联达第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[38]

业绩与荣誉 - 2025年项目利润提高30%[58] - 2025年荣登《财富》中国ESG影响力榜单，发布产业AI白皮书[29] - 2025年国证指数ESG评级AA级、中证指数ESG评级A级等多项评级结果[33] - 2025年获德勤中国“中国卓越管理公司”等多项荣誉[35] - 2025年股票期权激励计划覆盖485人，拟授予股票期权数量2643.95万份，约占公司股本总额165194.43万股的1.60%[169][177] 用户数据 - 服务企业客户50万个，服务建设项目700万个+，终端用户1000万个+[30][31] - 2025年10 - 12月“广碳云”碳因子库融入CONCETTO平台，604个用户使用3211次[147] 未来展望 - 以“十三”战略（2026 - 2028）“全面实现国际化目标”为航向，构建全球化服务网络[79] - 未来聚焦产品、渠道、品牌、公司四大能力升级持续发力[123] 新产品和新技术研发 - 2023年明确“一横一纵一AI”技术布局，聚焦建筑生成式AI研发[128] - 2024年发布建筑行业AI大模型AecGPT及平台和白皮书[128] - 2025年深化“All in AI”战略，发布产业AI白皮书[128] - 历经十年构建完善三层AI技术体系，打造AecGPT等建筑产业大模型，采用“产业大模型 + 工程软件”融合模式[129][138] - 2025年推动AI与传统业务融合，赋能建筑产业全链条升级[145] 市场扩张和并购 - 业务覆盖100+个国家/地区，有8个全球技术研发中心，80+个分子公司[30] - 2008年在美国成立研究中心，开启国际化征程[81] - 2013年在中国香港（澳门）设立子公司作为国际业务桥头堡[81] - 2015年在马来西亚设立子公司[81] - 2019年在印度尼西亚设立子公司并升级为亚洲业务中心[81] - 2025年在英国设立子公司[81] - 2011年在新加坡设立子公司作为亚洲市场第一站[81] - 2014年战略重组芬兰机电设计软件MagiCAD持续拓展全球业务[81] - 2019年收购波兰Shapespark公司提升建筑渲染领域技术优势和市场潜力[81] - 2023年收购瑞典EQUA公司[81] - 2025年加大海外研发中心建设及海外公有云部署，在马来西亚建成第一个海外研发中心[117] 其他新策略 - 提出“G3（G立方）”可持续发展战略，围绕1个目标和3大维度，推行6大责任方向，明确22项重点议题[51] - 构建“战略决策 - 风险管控 - 利益相关方共治”三位一体可持续发展治理体系[40] - 完善“决策层 - 组织层 - 执行层”三层可持续发展治理架构[41] - 构建董事会监督、战略与可持续发展委员会统筹指导、可持续发展工作委员会牵头落实的三级治理机制[53] - 构建“自营渠道 + 合作伙伴”的全球销售服务体系，以本地化运营赋能当地建筑产业发展[91] - 构建“五位一体”系统化合规管理体系，实现海外合规风险常态化、动态化管理[119] - 执行统一政策规定，落实内部制度，开展商业道德、反腐败相关培训[121] - 完成多款海外产品知识产权专项风险评估与整改，推进重点国家与区域商标布局[122] - 系统性构建并深化数据合规管理体系，完成关键海外市场合规落地工作[122] 其他重要数据 - 到2025年，标杆项目与同类项目相比减少50%碳排放[58] - 到2025年，实现80%规模以上项目0重大安全和质量责任事故[58] - 员工可持续敬业度达89%[58] - 印度尼西亚新首都ASN公寓项目工作时间节省50%，计算准确率提升至99%[93] - 设计场景AI渲染和彩总效率提升10倍，询价周期从5小时缩至10分钟，单项材料审价效率提升50%[146] - 成本场景AI替代测定价效率提升100%，人员成本减少50%，公路算量提效10倍速，工业安装算量精度超90%[146] - 场景AI应用覆盖38个隐患场景，内测识别精度达86%，防碰撞制动及防护有效率达98%以上[150] - 黄百铁路智能塔吊应用，主动防碰撞系统降低80%以上人为事故，隐患识别准确率提高40%，吊装效率提升20%，AI调度减少30%空载能耗[151] - 广联达工安宝AI安全检查系统使隐患整改效率提升90%以上，按期整改率达100%，为一线安全管理人员减负80%以上[152] - AI评标在十大专业全场景落地，评审精度超95%，AI技术标编查改一体功能提升新购渗透率30%+，AI清标标书检查效率提升5倍，合规风险识别率提升30%[158] - 贵州工程建设招标投标AI智能辅助评审效率提升46%[159] - 顺义新城项目中系统助力识别钢筋优化率达3.34%，找回混凝土损耗629立方米；延庆安置房项目钢筋优化量达53吨，系统统计识别约177立方米混凝土问题偏差，产生约8万元经济效益[162] - 2025年供应商廉洁承诺书签订率达100%[169] - 2025年内部反腐败通告覆盖8000人次[169] - 2025年参加合规法律培训2012人次[169] - 2025年披露定期报告4份，临时报告99份，组织召开投资者说明会8次，接待投资者近千人次[182] - 2025年供应商线下廉洁宣讲参与人数100余人[186] - 2025年反垄断相关市场投诉零记录，内部合规抽检合格率持续提升至98%以上[191]

独立董事提名 - 李蓬被提名为广联达第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李蓬承诺参加培训并取得资格证书[7] - 李蓬及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 李蓬无违规情形且符合独立性要求[26][32] 其他承诺 - 李蓬担任独董公司数量不超三家且未超六年[35][36] - 李蓬保证声明材料真实准确完整并担责[37]

审计机构情况 - 公司2026年3月20日同意续聘立信为2026年度审计机构[2] - 截至2025年末，立信合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[4] - 2025年立信业务收入50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] 业务数据 - 2025年立信为770家上市公司提供年报审计服务，收费9.16亿元[4] - 2025年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任与处罚 - 立信在金亚科技案承担12.29%连带责任，在保千里案承担15%补充赔偿责任[5] - 立信近三年受行政处罚7次、监管措施42次等，涉及151名从业人员[6] 审计费用 - 2026年财务报告审计费用116.00万元，内控审计费用35.00万元[9] - 2025年财务报告审计费用100.00万元，内控审计费用30.00万元[9] 决策流程 - 公司审计委员会等均同意续聘立信，需股东会审议通过生效[10][11][12][13]