业绩总结 - 2025年度营业总收入为60.97亿元[6] - 本期营业总成本为54.79亿元，上期为58.65亿元[26] - 本期净利润为4.41亿元，上期为2.71亿元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为10.5700259112亿元，同比下降约11.45%[30] 财务数据 - 2025年末资产总计101.68亿元，较上年末102.31亿元略有下降[17] - 2025年末流动资产合计53.14亿元，较上年末49.15亿元有所增长[17] - 2025年末非流动资产合计48.54亿元，较上年末53.16亿元有所下降[17] - 2025年末负债合计39.70亿元，较上年末41.52亿元有所下降[19] - 2025年末所有者权益合计61.98亿元，较上年末60.79亿元有所增长[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 确定收入确认和商誉减值为关键审计事项并进行多项审计应对[6][7] 会计政策与业务处理 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[87][88] - 非同一控制下企业合并成本为公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[88] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按不同业务类型确认方式不同[140][143][144] 税收政策 - 公司总部及所属分公司企业所得税税率为10%[183] - 广联达数字科技（上海）等因高新技术企业证书适用15%企业所得税税率[186][187] - 增值税一般纳税人销售自行开发软件产品，实际税负超3%部分即征即退[190]

激励计划 - 2025年3月多项会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2025年3月31日确定授予日，向485名对象授予2643.95万份股票期权[12] - 2025年4月28日调整行权价格为10.58元/股[12][13] 业绩目标与行权 - 2025年净利润目标值5.63亿元，触发值3.94亿元[19] - 2025年归属于上市公司股东净利润（剔除股份支付）465,304,087.93元，公司层面行权比例82.6575%[19] - 482人可行权，463人考核合格个人层面可行权比例100%，9人不合格为0%[20] 期权注销 - 合计295.9890万份已获授但未行权股票期权将被注销[22]

薪酬确定 - 公司董事、高管工资总额以上年度为参考结合业绩确定[2] - 合理确定董高和普通职工薪酬分配比例[3] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本、绩效、中长期激励收入构成[8] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] 薪酬发放 - 独董和外董津贴按年发，内董和高管基本报酬按月发[9] 薪酬追回 - 因财务造假追回董高超额绩效和中长期激励收入[12] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[14]

公司治理 - 2025年召开6次董事会，审议62项议案；召开3次股东会，审议19项议案[5] - 2025年董事会下设专门委员会召开16次会议[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事应出席6次董事会，实际出席6次[5] - 2025年独立董事出席2次股东会[5] - 2025年独立董事调研考察广联达北京基地[9] - 2025年独立董事现场工作16个工作日[10] 重大事项决策 - 2025年审议通过2024年年度报告等议案[7] - 2025年审议通过聘请2025年度会计师事务所议案[7] - 2025年聘任一名高级副总裁[7] 政策与计划 - 2025年发布会计政策变更公告[8] - 2025年推出股票期权激励计划[9] 未来展望 - 2026年独立董事继续履行义务，关注中小股东权益[12] - 2026年独立董事定期或不定期召开专门会议[12]

公司治理 - 2025年召开6次董事会，审议通过62项议案[5] - 2025年召开3次股东会，审议通过19项议案[5] - 2025年董事会下设委员会召开16次会议[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事应出席董事会6次，实际出席6次[5] - 2025年独立董事2次调研考察北京基地[10] - 2025年独立董事现场工作18个工作日[11] 公司决策 - 2025年披露1份关联交易公告[6] - 2025年审议通过多份报告及聘请会计师事务所议案[7] - 2025年聘任一名高级副总裁[7] 政策与计划 - 2025年发布会计政策变更公告[8] - 2025年推出股票期权激励计划[9] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行义务[14] - 2026年独立董事将定期或不定期开会[14] - 2026年独立董事关注中小股东权益[14]

公司治理 - 2025年召开6次董事会，审议通过62项议案[5] - 2025年召开3次股东会，审议通过19项议案[5] - 2025年董事会下设专门委员会召开16次会议[5] 人事变动 - 2025年3月董事会聘任一名高级副总裁[7] 公告披露 - 2025年披露1份关联交易公告[6] - 2025年发布《关于会计政策变更的公告》[8] 激励计划 - 2025年推出股票期权激励计划并实施[9] 未来展望 - 2026年将定期或不定期召开独立董事专门会议[12]

独立董事提名与资格 - 徐井宏被提名为广联达第七届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 本人最近十二个月及三十六个月情况合规[26][32] - 担任独立董事数量及任期符合规定[36][37] - 具备相关知识经验，与公司无影响独立性关系[17][2] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

资金使用 - 公司拟用不超28亿自有闲置资金委托理财[1] - 投资有效期自董事会通过起十二个月内[2] - 投资品种为低风险理财产品[1] 决策安排 - 董事会授权董事长在额度内行使投资决策权[3] 风险与应对 - 市场、操作、法律风险及对应控制措施[4] 理财影响 - 合理理财不影响经营，利于提升利润[7]

董事会提名 - 广联达董事会提名徐井宏为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[20][21] - 被提名人最近十二个月无相关情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等多项限制情况[26][27][28][30] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34]

业绩相关 - 广联达科技财报统计时间为2025年度，单位人民币万元[1] - 上海同是科技2025年度往来累计发生金额（不含利息）为63.13万元[2] - 上海同是科技2025年度偿还累计发生金额为63.13万元[2] - 其他关联资金往来2025年度往来及偿还累计发生金额均为63.13万元[2] 人员信息 - 公司负责人为袁正刚[3] - 主管会计工作负责人为刘建华[3] - 会计机构负责人为王宁[3] 其他 - 相关表格于2026年3月20日获董事会批准[2]