文章核心观点 公司注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中已获授尚未行权的股票期权，近日完成注销事宜，符合规定且不影响激励计划和公司经营 [1][2] 分组1：股票期权注销决策 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过注销股票期权议案 [1] - 因公司股票二级市场价格较授予时变化大，激励计划中未行权股票期权无法实现正收益，最后一个行权期授予的期权已行权数量为0 [1] - 公司董事会决定对179名激励对象所持460,320份已获授尚未行权的股票期权予以注销 [1] 分组2：股票期权注销结果 - 经审核确认，460,320份股票期权注销事宜近日完成 [2] - 本次注销符合相关法律、法规及激励计划规定，不影响激励计划继续实施和公司持续经营，不损害公司及全体股东利益 [2]

文章核心观点 公司对2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行自查，未发现利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息的情形，符合法律法规规定，不存在内幕交易行为 [2][3] 分组1：激励计划审议情况 - 公司于2025年3月14日召开会议审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案 [1] 分组2：核查范围及程序 - 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象 [2] - 核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》 [2] - 公司向中国结算深圳分公司查询核查对象在自查期间买卖公司股票情况，该公司出具相关证明和清单 [2] 分组3：核查对象买卖股票情况 - 本激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为 [2] - 239名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为，基于公开信息和二级市场交易情况自行判断操作，与内幕信息无关 [3] 分组4：结论意见 - 公司在筹划激励计划时建立相关制度，限定人员范围，登记接触内幕信息人员并采取保密措施 [3] - 自查期间未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息买卖股票或泄露内幕信息的情形，符合规定，不存在内幕交易行为 [3] 分组5：备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》 [4]

文章核心观点 公司第六届监事会第十五次会议同意 2025 年股票期权激励计划以 2025 年 3 月 31 日为授予日，向 485 名激励对象授予 2,643.95 万份股票期权，行权价格为 10.73 元/份 [2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于 2025 年 3 月 31 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开 [2] - 由监事会主席王金洪紧急召集，应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席 [2] - 会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 监事会会议审议情况 - 表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 [2] - 监事会认为激励对象具备相关任职资格，符合激励对象条件和范围，主体资格合法有效 [2] - 公司和激励对象未出现不能授予或不得成为激励对象的情形，激励计划条件已成就 [2] - 董事会确定的授予日符合相关规定 [2] 激励计划授予情况 - 同意以 2025 年 3 月 31 日为授予日，向 485 名激励对象授予 2,643.95 万份股票期权 [3] - 行权价格为 10.73 元/份 [3] - 《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见相关报刊和巨潮资讯网 [3]

文章核心观点 北京市君合律师事务所认为广联达科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效 [8] 本次股东大会的召集和召开 - 公司董事会就本次股东大会召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知股东，通知内容符合《公司章程》规定 [1] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] - 2025年3月31日，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票服务，交易系统投票时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为当日上午9:15至下午15:00 [2] - 2025年3月31日上午9点，公司在北京市海淀区召开本次股东大会现场会议，由董事刘谦先生主持 [2] - 本次股东大会现场会议实际时间、地点、方式、审议议案与《股东大会通知》一致 [2] 出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 - 出席现场会议的股东或股东代理人共18名，持有公司股份537,044,092股，占公司有表决权股份总数的一定比例，均有权出席 [3][4] - 部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会 [4] - 通过网络投票的股东共802名，代表公司有表决权股份339,505,459股，占公司有表决权股份总数的20.6079% [4] - 公司董事会召集了本次股东大会 [4] 本次股东大会的表决程序 - 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议表决时由律师、股东代表与监事共同计票和监票 [4] - 公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果 [5] - 本次股东大会通过现场与网络投票相结合的方式表决审议通过多项议案，各议案同意股数、反对股数、弃权股数及占比情况明确，且均为特别决议议案，已获出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [5][6][7]

回购方案 - 回购股份数量不低于500万股（占总股本0.30%）且不超过1000万股（占总股本0.61%）[2][7][8] - 回购价格不超过21元/股，资金总额为1.05 - 2.1亿元[2][6][8] - 回购资金来源为自有或自筹资金[2][9] - 回购实施期限自2025年3月31日起不超12个月[2][10] 数据影响 - 按回购下限500万股测算，限售股比例从3.87%升至4.17%，流通股从96.13%降至95.83%[11][12] - 按回购上限1000万股测算，限售股比例从3.87%升至4.47%，流通股从96.13%降至95.53%[12] - 截至2024年12月31日，公司总资产102.31亿元、净资产59.59亿元、流动资产49.15亿元[13] - 预计回购资金占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.05%、3.52%、4.27%[13] 其他要点 - 董事等相关主体在决议前六个月无买卖股票，回购期暂无明确增减持计划[14] - 若36个月内未实施激励用途，回购股份将依法注销[15] - 本次回购股份事项经董事会会议决议，无需提交股东大会审议[16] - 董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜[16] - 本次回购存在股票价格超上限等风险[17] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[18] - 回购期内发生除权除息事项，公司将对回购方案相应调整并披露[19] - 备查文件包含回购股份事项相关内幕信息知情人名单[20] - 公告发布时间为2025年4月1日[21]

其他新策略 - 公司2025年3月21日审议通过注销2020年激励计划中股票期权议案[2] - 因二级市场价格变化，最后行权期授予期权已行权数量为0[2] - 公司决定注销179名激励对象460,320份已获授未行权股票期权[2] - 460,320份股票期权注销事宜近日完成[3] - 本次注销符合规定，不影响激励计划和公司经营[3]

激励计划 - 公司于2025年3月14日审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案[3] 自查情况 - 自查期间为2024年9月15日至2025年3月14日[3] - 核查对象为内幕信息知情人及激励对象[4] - 内幕信息知情人自查期无买卖公司股票行为[5] - 239名激励对象自查期有买卖股票行为，与内幕信息无关[6] - 未发现利用内幕信息买卖或泄露信息情形[7]

激励计划基本信息 - 2025年3月31日为授予日，向485名激励对象授予2643.95万份股票期权，行权价格10.73元/份[3] - 拟授予股票期权数量约占公告时公司股本总额165194.4342万股的1.60%[5] - 激励计划有效期最长不超过36个月[6] 行权安排 - 授予股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月[6] - 第一个行权期自授予日起12个月后至24个月内，行权比例50%；第二个行权期自授予日起24个月后至36个月内，行权比例50%[7] 净利润目标 - 2025年第一个行权期净利润目标值5.63亿元，触发值3.94亿元[7] - 2026年第二个行权期净利润满足较2025年增长率不低于30%或2025 - 2026年累计净利润不低于12.95亿元；触发条件为较2025年增长率不低于20%，2025 - 2026年累计净利润不低于8.66亿元[7] 行权比例规则 - 公司层面按净利润与目标值关系确定行权比例[7] - 个人考核结果合格（B及以上），个人层面行权比例100%；不合格（C/D），个人层面行权比例0%[9] 流程进展 - 2025年3月14 - 15日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案；3月15 - 25日，激励对象名单公示；3月27日，披露审核意见及公示情况说明[10] - 2025年3月31日公司股东大会批准激励计划，董事会获授权确定授予日等事宜[11] 其他信息 - 股票来源为公司回购或定向发行A股普通股[15][16] - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，授予日标的股价14.49元/股[19] - 授予股票期权需摊销总费用11012.05万元，2025 - 2027年分别摊销6147.18万元、4160.92万元、703.95万元[21]

激励计划概况 - 激励计划为广联达2025年股票期权激励计划[6] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[6] 时间节点 - 2025年3月14日审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年3月31日股东大会通过议案，董事会获授权[11] - 激励计划授予日为2025年3月31日[16] 授予数据 - 授予数量为2643.95万份[16] - 授予人数为485人[16] - 全部激励对象获授总数占公司总股本1.60%[17]

激励计划进展 - 2025年3月14日董事会、监事会审议通过相关议案[14] - 2025年3月27日披露激励对象名单审核意见及公示情况[14] - 2025年3月31日股东大会批准激励计划并授权董事会[14] - 2025年3月31日确定为授予日[14][15] 激励对象与数量 - 向485名激励对象授予2643.95万份股票期权[14][17] 授予条件 - 公司财报及内控审计报告不能为否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[18] - 激励对象12个月内无违规等不良记录[19] 后续事项 - 激励计划授予需信息披露和办理登记手续[21]