广联达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广联达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第三次会 议审议的有关事项进行了认真审阅，就下列事项发表独立意见及专项说明如下： 一、关于《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《监管指引第1号》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员 工持股计划的情形；公司不存在向2023年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排； 马永义（签名） 柴敏刚（签名） 程 林（签名） 二〇二三年九月二十二日 3、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-053 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为： 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体监 事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

二〇二三年九月 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 证券简称：广联达 证券代码：002410 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 （三）若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 （一）本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定而制定。 （ ...

广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《2023 年员工 持股计划（草案）》等有关规定，制定《2023 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的参加对象的确定依据 第二条 参加对象的确定依据 本员工持股计划的参加对象根据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运 作指引》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况确定。公司员工按照依法 合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。所有参加对象均于公司（含 子公司）任职，并与公司（含子公司）签署劳动合同或受公司（含子公司）聘任。 本员工持股计划的参加对象（不含预留份额）包括公司董事（不含独立董事）、 高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工。本员工持股计划的参加对象 共计不超过 1,181 人，具体人数根 ...

四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有 人符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符 合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实 施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东 形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战 略实现和可持续发展。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《监管指引第1号》 等相关规定。 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）是否符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》相关规定的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"） ...

四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《监管指引第 1 号》及其他 法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公 司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 五、公司实施 2023 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和 创造性，吸引和保留优秀管理人才，实现公司可持续发展。 广联达科技股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第六届监事会第 三次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体 监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2023 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-054 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开了2023年第五次职工 代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工 代表民主讨论，审议通过了《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关事项。职工代表 大会代表一致认为： 本次员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定。 公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展。 综上，经与会职工代表表决，会议一致同意公司制定的《2023年员工持股计划（草案）》 及其摘要以及《2023年员工持股计划管理办法》。 特此公告 广联达科技股 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-050 广联达科技股份有限公司 关于香港子公司参与认购投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 为把握海外最新技术方向、创新趋势及优质项目资源，助力企业技术创新和业务发展，广 联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司广联达（香港）软件有限公司（以 下简称"香港子公司"）拟参与投资Camford Capital,LP（以下简称"Camford 基金"）并于2023 年9月5日签署完成有关认购协议及补充协议，Camford 基金主要围绕人工智能、大数据等进行 投资布局，基金目标规模不超过2亿美元。公司香港子公司将出资不超过1000万美元认购基金 份额，本次投资资金来源于公司原海外投资基金的分红。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号— 交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股 东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-049 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期 间，公司应在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截止至 2023 年 8 月 31 日的回购进展情况公告如下： 截止至 2023 年 8 月 31 日，公司暂未通过回购专用证券账户进行股份回购。 公司后续会根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并严格按照相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月四日 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3 亿元（含）且不超过人 ...

广联达科技股份有限公司 回购报告书 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集中竞价的方式回购 部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。 若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约1111.11万股，占公司股份总数的0.67%。 具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比 例为准。本次回购股份实施期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第二次会议审议 通过，根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 ...