独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月28日9:00召开[3] - 股权登记日为2025年4月22日[4] - 出席现场会议登记时间为2025年4月24 - 25日9:00－17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362410，简称广联投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15—9:25等时段[18] 其他要点 - 会议审议7项议案，须经出席股东表决权1/2以上通过[6][8] - 已填妥及签署的回执应于2025年4月25日前交回公司[1] - 公司地址、联系方式等信息[1][13][14]

利润分配 - 公司拟以2025年内股权登记日总股本为基数，每10股派现金股利1.50元（含税）[8] 股权变动 - 公司拟注销179名激励对象未行权股票期权460,320股[12] 会议与议案 - 第六届监事会第十四次会议2025年3月21日召开，3名监事全到[2] - 多项议案表决均全票通过，含2024年度报告等[3][4][5][6][7][8][9][10]

业绩数据 - 2024年末母公司可供分配利润22.4844378281亿元，资本公积余额21.578626168亿元[9] - 拟每10股派现金股利1.50元（含税），不送股、不转增[9] 会议安排 - 2025年3月21日召开第六届董事会第十七次会议[2] - 2025年4月28日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[23] 议案审议 - 多份报告及议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][20] - 两议案表决有关联董事回避[15][22]

业绩数据 - 2024年公司归母净利润250,424,298.94元[3] - 2024年母公司净利润369,092,237.96元[3] 利润分配 - 2024年拟每10股派现1.5元，分红247,791,651.3元[4] - 2024年股份回购金额32,854,489元[4] 分红情况 - 近三年累计现金分红837,994,679.39元[5] - 近三年平均净利润444,477,412.91元[5]

股东持股与质押 - 刁志中持股266,090,783股，比例16.11%[2] - 累计质押95,319,000股，占所持35.82%，总股本5.77%[2] - 本次质押展期34,650,000股，占所持13.02%，总股本2.10%[3] - 本次质押展期起始2025年3月19日，到期2026年3月19日[3] - 本次质押展期质权人为招商证券[3]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会于2025年3月31日召开[3] 表决权征集 - 独立董事柴敏刚征集2025年股票期权激励计划相关议案表决权[3] - 征集期限为2025年3月26 - 27日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 确权日为2025年3月25日，对象为当日收市后登记在册股东[7] 委托投票 - 委托投票股东备妥文件在征集时间送达指定地址[8] - 授权委托柴敏刚出席股东大会，期限至大会结束[12][16] 提案与表决 - 提案含总提案及《2025年股票期权激励计划（草案）》等[13] - 委托书表决符号为“√”，选超或未选视为弃权[13]

会议时间 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议时间为2025年3月31日9:00[2] - 股权登记日为2025年3月25日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年3月26 - 27日9:00－17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月31日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362410，简称广联投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15—9:25等时段[17] 会议相关 - 会议召集人为公司第六届董事会第十六次会议，2025年3月14日提议召开[2] - 会议地点为北京市海淀区广联达信息大厦101会议室[4] - 会议联系方式电话010 - 56403059，传真010 - 56403335[13] 议案与回执 - 会议审议《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案，须2/3以上表决权通过[5][7] - 已填妥及签署的回执应于2025年3月28日前交回公司[1]

会议信息 - 广联达第六届监事会第十三次会议于2025年3月14日召开，应到3名监事实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[3][4][6] 信息披露 - 激励计划等相关文件及名单详见报刊和巨潮资讯网[3][5][7] 激励安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将披露审核意见[6]

会议召开 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月14日召开，9名董事实到[2] - 公司董事会提请于2025年3月31日召开2025年度第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意6票，需提交股东大会审议[3][5][6] - 提请召开2025年度第一次临时股东大会议案同意9票[8]