证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-008 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到公司董事长宁红涛先生出具的《关于提议广州毅昌科技股 份有限公司回购公司股份的函》。宁红涛先生提议公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 基于公司正处向汽车、新能源、医疗健康转型的重要阶段，为增 强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况、业务发 展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，宁红涛先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构， 构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-006 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议通知于2024年2月4日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年2月7日以通讯表决形式召 开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事 3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表 决，本次董事会通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据公司董事长宁红涛先生的提议，公司计划使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过 人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。与会董 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-007 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票。 2．回购用途：用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划， 若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将 依法予以注销。 3．回购价格：不超过人民币5元/股（含）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟定了回购股份的方案，该方案已经 2024 年 2 月 7 日召开的第六届 董事会第七次会议审议通过，具体内容如下： 一、回购方案的主要内容 （一）回购股份的目的及用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续 发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-005 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-077），公司部分董事及高级管理人员基于对公司 未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 300 万元（含），具体根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，受到节假日、 2023 年年度业绩预告窗口期及重大事项筹划期等因素的影响，导致 能够增持公司股份的有效时间较为受限，相关增持主体尚未增持公司 股份。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-002 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司监事会结合公示情况对《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（ww ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-003 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票的自查报告 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-001 广州毅昌科技股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司管理一 部下发的《关于对广州毅昌科股份有限公司的问询函》（公司部问询 函〔2023〕第 322 号）（以下简称"问询函"），公司对此高度重视， 并会同广东南国德赛律师事务所（以下简称"律师"）就问询函所提 问题进行了认真核查与分析，现就相关问题回复如下： 问题 1： 根据你公司反馈，草案中的净利润及扣非净利润均包括了少数股 东损益，而你公司定期报告中仅列示了扣非后归属母公司股东的净利 润，请结合你公司控股子公司情况、近三年经营情况及主要财务数据、 行业发展及市场环境变化、未来业务发展规划等，详细说明本次股权 激励计划中指标设置的考虑，是否科学、合理，是否方便投资者获取 相关信息。 回复： （一）草案中的净利润及扣非净利润均包括了少数股东损益，而 公司定期报告中 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 股权激励事项的 专项核查意见 二〇二四年一月 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司股权激励事项的 专项核查意见 深圳证券交易所： 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司的委托，根据毅昌科技与本 所签订的《专项法律顾问合同》，指派钟国才律师、黄永新律师担任广州毅昌科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，参与本次激励计划相关工作，并于 2023 年 12 月 27 日出具《广东南国德赛律师事务所关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书》。 根据 2024 年 1 月 2 日深圳证券交易所（以下简称"深交所"或"交易所"）《关于 对广州毅昌科技股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 322 号，以下简称"问 询函"）的有关要求，并依据《律师法》《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、法规和规范性法律文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所律师在对公司提供的有关文件及相关事实进行了核查和验 证的基础上，就问询函提 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 1 | 宁红涛 | 董事长 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 2 | 任雪峰 | 副董事长 | 52.20 | 2.37% | 0.13% | | 3 | 刘文生 | 董事、副总经理 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 4 | 余求玉 | 总经理 | 80.00 | 3.64% | 0.20% | | 5 | 叶昌焱 | 副总经理、财务负 | 75.50 | 3.43% | 0.19% | | | | 责人、董事会秘书 | | | | | 6 | 陈娟 | 副总经理 | 33.00 | 1.50% | 0.08% | | 7 | 吴强 | 副总经理 | 30.00 | 1.36% | 0.07% | | 8 | 陈敬华 | 副总经理 ...

广州毅昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督 约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...