第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或 获准辞职后，董事会应根据本工作细则有关规定补足委员会人数。 广州毅昌科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一条 为进一步健全广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《广州 毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律法规的有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会中，独立董事需占半数以上，设召集人一名,由独 立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举后报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准 ...

股价表现与资金流向 - 10月30日盘中股价下跌2.06%至7.59元/股，成交金额4844.42万元，换手率1.59%，总市值31.22亿元 [1] - 当日主力资金净流出408.40万元，特大单卖出481.89万元占比9.95%，大单买入1021.22万元占比21.08%同时卖出947.73万元占比19.56% [1] - 公司今年以来股价累计上涨43.75%，但近5个交易日下跌3.07%，近20日下跌4.41%，近60日上涨20.67% [2] 公司基本情况 - 公司成立于1997年9月12日，于2010年6月1日上市，主营业务为家电、汽车结构件的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为零部件占比91.35%，其他业务占比8.65% [2] - 公司所属申万行业为家用电器-家电零部件Ⅱ-家电零部件Ⅲ，概念板块包括华为汽车、储能、新能源车、比亚迪概念、小鹏汽车概念等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入21.06亿元，同比增长14.30%，但归母净利润为3807.85万元，同比大幅减少46.84% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为3.13万，较上期减少7.90%，人均流通股12783股，较上期增加8.58% [2] - A股上市后累计派现6416.00万元，但近三年累计派现为0.00元 [2]

研发投入与战略重点 - 研发投入用于汽车及新能源领域技术研究和突破关键核心技术 [2] - 汽车零部件领域聚焦打造具备技术与制程双重壁垒的核心产品，开发IML格栅、透光灯具、后视镜等大型内外饰 [2] - 着重研发汽车尾门、前舱盖轻量化产品 [2] - 新能源领域专注于动力电池液冷板研发，拥有最全的液冷板品类，包括平板式液冷板、直冷板、侧冷板、弯管式液冷板 [2] - 医疗健康领域着重研发IVD耗材多腔模 [2] - 部分研发成果已实现量产并保持规模化出货，是公司未来盈利能力的保障 [2] 业务合作与产品应用 - 为智界汽车配套前后保险杠、侧裙等产品，产能充沛，能满足客户需求 [3] - 已与光谷东智建立合作关系，为小鹏汇天提供模具及相关产品 [3] - 现阶段暂无计划进入数据中心液冷板块 [3] 市值管理与公司发展 - 公司高度重视市值管理工作，将努力做好生产经营和发展工作，提升经营业绩，以长期价值回报投资者 [3] - 通过提高信息披露质量，加强与投资者沟通等多种方式，积极传递公司价值，增进市场认同 [3] - 公司在经营上聚焦核心业务、提升盈利稳定性，以长期价值回报广大投资者 [3]

板块整体表现 - 家电零部件板块在10月24日整体上涨0.75%，表现优于上证指数（上涨0.71%）和深证成指（上涨2.02%）[1] - 板块内呈现分化态势，部分个股领涨，如毅昌科技上涨4.98%，同时部分个股下跌，如东贝集团下跌3.19%[1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出3.58亿元，但游资资金净流入7082.09万元，散户资金净流入2.87亿元[2] 领涨个股表现 - 毅昌科技领涨板块，收盘价8.22元，涨幅4.98%，成交量为23.37万手，成交额达1.89亿元[1] - 珠城科技涨幅4.02%，收盘价52.25元，成交量为1.64万手，成交额为8431.74万元[1] - 朗科智能和春光科技均上涨3.40%，收盘价分别为12.16元和35.32元，成交量分别为12.45万手和2.59万手[1] 领跌个股表现 - 东贝集团跌幅最大，为3.19%，收盘价7.88元，成交量为45.33万手，成交额为3.58亿元[2] - 海立股份下跌2.93%，收盘价23.82元，但成交活跃，成交量达69.27万手，成交额高达16.47亿元[2] - 禾盛新材下跌2.28%，收盘价42.02元，成交量为11.45万手，成交额为4.76亿元[2] 个股资金流向 - 汉宇集团主力资金净流出规模最大，达3016.83万元，主力净流出占比为13.50%[3] - 禾盛新材和盾安环境获得主力资金净流入，分别为2674.18万元和2253.20万元，主力净流入占比分别为5.62%和7.69%[3] - 朗科智能主力资金净流入1986.78万元，主力净流入占比高达13.24%，同时该股股价上涨3.40%[1][3]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入7 15亿元 同比增长11 13% [1] - 2025年第三季度公司实现净利润365 38万元 同比增长193 37% [1]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入714,814,102.47元，同比增长11.13% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为3,653,848.58元，同比增长193.37% [2]

财务业绩摘要 - 前三季度营业收入为21亿元人民币，同比增长14.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3807.85万元人民币，同比下降46.84% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2730万元人民币，同比下降47.08% [1]

财报与会议信息 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月22日披露[1] - 公司2025年第三季度网上业绩说明会于10月24日16:00 - 17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长宁红涛、独立董事胡彬、副总经理等[1] 会议目的 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

担保额度及范围 - 2025年度公司及下属公司对外担保额度不超17亿元[4] - 为资产负债率低于70%的公司提供担保额度10.5亿元，高于70%的公司提供担保额度6.5亿元[4] - 本次为安徽徽合台智能科技有限公司和芜湖毅昌科技有限公司的担保额度均在2025年度担保额度预计范围内[6][12] 被担保公司情况 - 被担保人芜湖毅昌科技有限公司最近一期经审计资产负债率超70%[3] - 芜湖毅昌科技有限公司注册资本26000万元，广州毅昌科技股份有限公司持有其99.8077%的股权[13][16] - 安徽徽合台智能科技有限公司不是失信被执行人，其他股东未提供同比例担保，也不设置反担保[11] 担保业务详情 - 公司为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司1000万元授信业务提供担保，保证期间三年，担保类型为连带责任保证[6] - 公司为子公司芜湖毅昌科技有限公司3000万元授信业务提供担保，保证期间三年，担保类型为连带责任保证[12] - 担保有效期自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止[5] 财务数据 - 安徽徽合台智能科技有限公司2025年1 - 9月资产总额9724.051303万元，负债总额4399.489615万元，净资产5324.561688万元，营业收入5028.50522万元，利润总额566.889491万元，净利润523.066204万元[10] - 安徽徽合台智能科技有限公司2024年度资产总额6797.605918万元，负债总额2058.887945万元，净资产4738.717973万元，营业收入5685.994971万元，利润总额445.691251万元，净利润523.863361万元[10] - 公司2025年1 - 9月营业收入640,518,596.84元，2024年度为895,572,617.93元[17] - 公司2025年1 - 9月净利润 - 5,634,617.18元，2024年度为50,946,944.74元[17] - 安徽毅昌科技有限公司2025年9月30日资产总额555,780,309.67元，2024年12月31日为678,894,552.19元[21] - 安徽毅昌科技有限公司2025年1 - 9月营业收入376,640,389.97元，2024年度为675,594,618.16元[21] - 安徽毅昌科技有限公司2025年1 - 9月净利润10,816,677.26元，2024年度为20,016,721.36元[21] 担保余额及逾期情况 - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额44,066万元，占2024年归属于上市公司股东净资产的80%[23] - 截至公告披露日，子公司为子公司担保余额334万元，占2024年归属于上市公司股东净资产的1%[23] - 公司不存在逾期担保情形[23]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议通知于2025年10月16日发出[1] - 会议于2025年10月20日以通讯表决形式召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加表决7人，含独立董事3人[1] 报告相关 - 董事会通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，7票同意[1] - 2025年第三季度报告编制合规，内容真实准确完整[2] 其他 - 公告发布时间为2025年10月22日[7]