证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-041 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月27日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2024-045）。 四、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0 ...

公司基本信息 - 公司于2010年6月1日上市，首次发行人民币普通股6300万股[4] - 公司注册资本为人民币41436.4万元，股份总数为41436.4万股[6][15] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，股东有权要求董事会执行收回[24][26] - 股东持股达5%及增减5%需报告公告，增减1%次日通知公告[33][34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超总数1/2[87] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1至2名[106] 独立董事相关 - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士[94] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续3次未亲自出席董事会会议可被撤换[99] 董事会相关 - 董事会审议批准特定标准的交易及关联交易[110][113] - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占半数以上并担任召集人[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[159] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[166] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[176][177] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[183][186][187]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-044 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2022年9月21日，公司披露了《关于非公开发行A股股票 申请获得中国证监会受理的公告》，中国证监会对公司提交的非公开 发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符 合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 （四）2023年2月20日，公司召开了第五届董事会第三十六次会 议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。并于2023年2月21日披露了相应的公告。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、向特定对象发行股票事项概述 （一）2022年7月15日，公司召开第五届董事会第三十次 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-043 广州毅昌科技股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》，为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 （一）投保人：广州毅昌科技股份有限公司 （五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买 董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确 定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-047 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月14日召开公 司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年5月27日召开了第六届董事会第十二次会议，会议 决定于2024年6月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年6月14日 — ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-042 经审核，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综 合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；本次终止向 特定对象发行股票事项不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关决策程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、 有效。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于终止2022年度向特定对象发行股票的公 告》（公告编号：2024-044）。 三、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议通知于2024年5月24日以邮件、书面和电话等形式发给全 体监事。会议于2024年5月27日以通讯表决方式召开，会议应参加监 事3名，实参 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-040 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票首次授予日：2024年4月26日 2. 限制性股票首次授予登记数量：1,336.40万股 3. 限制性股票首次授予登记人数：192人 4. 限制性股票首次授予价格：3.16元/股 5. 首次授予的限制性股票上市日：2024年5月22日 6. 股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广 州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予登记工作。 现将有关事项说明如下： （二）2023年12月27日，公司第六届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2023年限制性 ...

董事熊海涛女士回避表决。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-038 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议通知于2024年5月11日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月14日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于完成回购公司股份方案的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公 告》（公告编号：2024-039）。 二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 表决情况：同意6票，反对0票 ...

2024年2月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞 价交易方式实施本次回购方案，详见公司于2024年2月29日《证券时 报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于首次回购公司股份的公告》。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-039 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份 的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元 （含），于2024年4月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过 了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，调整后回购股份的价 格不超过人民币7元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。本次 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-037 广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 截至2024年5月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份4,172,300股，约占公司总股本的1.04%， 购买股份的最高成交价为5.87元/股，最低成交价为4.06元/股，成交总 金额22,971,589元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的 要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第七次会议，逐项审议通过了《关于回购公 司 ...