会计政策变更 - 2024年3月13日董事会和监事会审议通过变更会计政策议案[3] - 因财政部2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》变更[3] - 自2024年1月1日起按解释第17号执行，对当期财报无影响[4][8] 备查文件 - 第六届董事会第八次会议决议[9] - 第六届监事会第七次会议决议[10]

（胡彬） 一、独立董事基本情况 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 胡彬，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。 曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会 计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，6 次股东大会。本人作 为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按规 定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事会的全部议案审议后均投 以赞成票，没有反对、弃权 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 年度预 2024 | 截至披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 计金额 | 已发生金额 | 生金额 | | | | | 原则 | | | | | | 金发科技 江淮毅昌 | 采购商 | 市场原 | 8,000.00 | 1,068.22 | 5,769.16 | | | | 采购商 品 | 市场原 则 | | | | | 向关联 人采购 | | | 则 | 6,000.00 | 0.00 | 1,617.65 | | | | 品 | | | | | | | 高金富恒 | 采购商 | 市场原 | 100.00 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-021 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》，决定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月13日召开了第六届董事会第八次会议，会议决 定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （七）出席对象： 1. 截止2024年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[3] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 分红条件 - 重大投资支出达特定标准需关注分红[5] - 经营现金流净额连续两年为负可不高比例分红[6] - 年末资产负债率超70%可不现金分红[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[8] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划[12]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-013 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将回 购股份的进展情况公告如下： 一 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-012 广州毅昌科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-011 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15至2024年2月26日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1 4.会议召集 ...

会议安排 - 公司2023年12月29日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年2月26日现场与网络投票结合召开股东大会[5] 参会情况 - 出席股东大会股东或代表18名，代表股份126,454,635股，占比31.5348%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划(草案)》等四项议案[9][10] - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-008 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到公司董事长宁红涛先生出具的《关于提议广州毅昌科技股 份有限公司回购公司股份的函》。宁红涛先生提议公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 基于公司正处向汽车、新能源、医疗健康转型的重要阶段，为增 强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况、业务发 展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，宁红涛先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构， 构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合 ...