证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-075 四川科伦药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2021年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分的限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象人数为347人，可解除限售 的限制性股票数量为215.4267万股，约占公司目前总股本的0.1345%。截至公司 第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议决议作出日，除限售期尚未 届满外，公司本激励计划暂缓授予部分的限制性股票符合第二个解除限售期解除 限售条件，符合解除限售条件的激励对象人数为1人，可解除限售的限制性股票 数量为2.5000万股，占公司目前总股本的0.0016%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于2024年5月20日召开了第八届董 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在科伦药业 总部以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-072 四川科伦药业股份有限公司 经总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任卫俊才先生、谭 鸿波先生、吴中华先生、赖德贵先生、冯昊先生、廖益虹女士、王亮女士担任公 司 ...

会议相关 - 第八届监事会第一次会议于2024年5月20日召开，应到3人实到3人[2] 保险信息 - 责任保险责任限额每年不低于8000万元，保险费每年不超35万元，期限3年及以下[3] 股票激励 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分347人、215.4267万股可解除限售[5] - 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分1人、2.5万股可解除限售[5] - 本次可解除限售激励对象共348人[5] 股权持有 - 万鹏先生持有公司股票10000股[9]

关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议了《关于为公司 董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理 体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任 保险的具体方案如下： 一、本次投保情况概述 1.投保人：四川科伦药业股份有限公司 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-074 四川科伦药业股份有限公司 二、相关授权事宜 公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司 董事会授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关 事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的 ...

四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开了 第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中14名激励对象离职，以及11名 激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到100%，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《四川科伦药业股份有限 公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《2021年限制性股票激励计划》"） 等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计9.4800万股予以回购注销（以下简称"本次回购注销"）。现将相关情况公告 如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2021年11月29日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于< 四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 ...

股权激励 - 2022年5月5日公司授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项[8] - 2024年5月20日审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[10] - 首次授予部分347人可解除限售215.4267万股，占总股本0.1345%[10] - 暂缓授予部分1人可解除限售2.5万股，占总股本0.0016%[11] - 首次授予日为2022年5月9日，第二个限售期于2024年5月8日届满[19] - 暂缓授予日为2022年12月7日，第二个限售期将于2024年12月6日届满[19] - 本次股权激励计划两个解除限售期可申请解除限售数量均为获授总数的50%[17] 业绩考核 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润剔除影响后为26.72亿元，高于14.4亿元考核目标[19] 回购注销 - 因14名激励对象离职和11名对象绩效未达100%，公司拟回购注销9.48万股[13] - 回购资金总额907615.20元加部分利息，资金来源为自有资金[27] - 回购注销后公司股份总数从1601592173股变为1601497373股[28] - 本次回购注销需提交公司股东大会审议通过[32] 股份授予 - 2022年5月9日授予398名对象481.8434万股，授予价9.574元/股[24] - 2022年12月7日授予暂缓对象5万股，授予价9.574元/股[24] 分红情况 - 2022年度以1460554095为基数，每10股派现6.16元[26] - 2023年度以1590876008为基数，每10股派现8元[26]

会议出席情况 - 出席本次会议的股东及代理人共217名，代表股份711,878,376股，占比44.8148%[4] - 出席现场会议的股东及代理人共21名，代表股份447,235,773股，占比28.1548%[4] - 参与网络投票的股东共196名，代表股份264,642,603股，占比16.6600%[5] 议案通过情况 - 2023年度监事会工作报告等6项议案同意票数比例达100%或99.8743%通过[6] - 未来三年股东回报规划议案（2024 - 2026）同意票数711,739,476股，占比99.9805%通过[6] - 确定公司第八届董事会成员报酬议案同意票数323,540,810股，占比99.7340%通过[6] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意票数702,602,723股，占比98.6970%通过[6] - 开展票据池业务议案同意票数677,001,190股，占比95.1007%通过[7] 中小股东投票情况 - 中小股东对2023年度监事会工作报告等议案同意比例超99.6111%[8] 人员当选情况 - 非独立董事刘革新赞成票数602,347,261股，占比84.6138%当选[7] 其他议案赞成情况 - 确定公司第八届监事会成员报酬议案赞成票数229,308,202，占比99.6251%[9] - 续聘2024年度会计师事务所议案赞成票数220,895,549，占比95.9701%[9] - 公司注册资本变更并修改公司章程议案赞成票数229,308,202，占比99.6251%[9] - 开展票据池业务议案赞成票数195,294,016，占比84.8473%[9] - 为子公司提供担保额度预计议案赞成票数191,222,300，占比83.0783%[9] - 使用自有资金购买理财产品议案赞成票数194,753,214，占比84.6123%[9] - 非独立董事刘革新赞成票数214,441,161，占比93.1659%[9] - 独立董事王福清赞成票数220,919,374，占比95.9805%[9] - 监事万鹏赞成票数221,085,788，占比96.0528%[9] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[10][11]

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川科伦药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1．《公司章程》； 法律意见书 2．公司第七届董事会第三十六次会议决议公告； 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 法律意见书 致：四川科伦药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中 伦（成都）律师事务所（以下简称 "本所"）指派律师出席了四川科伦药业股 份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

公司基本信息 - 证券代码 002422，证券简称科伦药业 [2] - 2024 年 5 月 13 日 15：00 - 16：00 以文字问答方式在进门财经召开业绩说明会 [2] 仿制药业务 - 2023 年仿制药收入占营业收入比重约为 20% [2] - 已有 47 个产品成功中选国家带量采购，多个仿制药产品市场份额领先 [2][4][7] - 200 个批件大部分是仿制药一致性评价之前的存量产品，将通过响应集采、深化合作等启动销售 [2] - 非输液板块去年营收不理想因百洛特、部分肿瘤药集采续约下降及男科产品竞争激烈，后续获批产品竞争力增强 [4] - 仿制药板块有专业营销团队，会继续加强团队建设 [5] 创新药业务 - A167 处于正常上市审评过程，SKB264 已递交 NDA 并获受理，处于正常审核流程 [4][6] - 科伦博泰有三十余款创新药管线，超十款处于临床阶段，四款已申报 NDA [5] - 今年已有两款新药递交 IND [6] - 创新药 A400(EP0031)获美国食品药品监督管理局授予孤儿药资格认定 [5] - ADC 产品基于独有的 OptiDC 平台开发，有差异化优势，还拓展开发 RDC 等新型偶联药物 [5][6] 股权与负债 - 科伦药业及其子公司科伦国际对科伦博泰直接持股比例之和为 54.8%，子公司科伦晶川担任四个员工持股平台普通合伙人，平台合计持有 13.69%股份 [4] - 未来提升经营效率、拓宽融资渠道等，优化融资结构，压降有息负债规模 [4] 其他业务 - 大输液在液 - 液多室袋和液 - 液双室袋等高技术壁垒领域突破，关注专利到期大输液品种 [5] - 输液产品已批量出口日本，“昆明南疆”输液产品在东南亚有成熟市场 [6] - 连续两年参与国家医保谈判，获 14 个产品医保身份 [5] - 川宁生物专事合成生物学研究，产品数量可能全国领先 [5] - 2023 年川宁收入占科伦药业收入约 22%，贡献净利润约 27%；博泰收入占约 7%，暂时亏损但同比大幅减亏 [6][7] 公司战略与规划 - 深化“三发驱动”战略，贯彻“二十字”经营方针 [2] - 未来关注高端原料、高端制剂等业务，国际出口业务增长 [5] - 博泰单独建立营销和生产体系，与科伦药业优势互补 [6] - 川宁生物坚持“双轮驱动”发展战略，打造合成生物学 CDMO 产业平台 [9] 研发与合作 - 自 2021 年研发改革，研发效率提升，多项改良创新及 NDDS 复杂制剂管线推进 [4] - 川宁生物与上海金珵科技达成 AI 方面合作 [8] 市场与竞争 - 公司在大输液领域产品批件、包材和品规多，产业布局网状，多室袋技术有优势，处于市场领先 [8][9] - 全球 ADC 产品销售近年来快速增长，去年销售金额超百亿美金 [8]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-069 （二）审议程序 四川科伦药业股份有限公司 关于认购控股子公司科伦博泰定向发行的内资股股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： １、本次内资股认购构成科伦博泰的关联交易，交易的实施尚需要在关联股 东回避表决的情况下取得科伦博泰股东大会的代表三分之二以上表决权股东通 过，其能否通过存在不确定性； ２、本次内资股的认购需要科伦博泰取得中国证监会关于内资股发行的注册 审核，能否通过上述审核存在不确定性，以及最终获取的时间也存在不确定性， 提请投资者注意投资风险； 3、本次内资股的付款前提条件包括科伦博泰发行的 H 股股份已完成交割， 如该 H 股股份未完成交割，则公司就本次内资股的认购将予以终止。 一、交易概述 （一）概述 为进一步推进四川科伦药业股份有限公司（"科伦药业"或"本公司"或 "公司"）的发展战略，保障控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司 （"科伦博泰"）有序发展，维持科伦博泰的股权架构稳定，提升科伦博泰的竞 争力，科伦博泰拟在香港联合交易所有限 ...