控股股东股份变动 - 控股股东刘革新累计解除质押股份16,934,399股，占其所持股份4.47%，总股本1.06%[1] - 刘革新本次质押股份8,000,000股，占其所持股份2.11%，总股本0.50%[2][3] 控股股东持股与质押情况 - 截至披露日，刘革新及其一致行动人持股387,666,766股，占比24.21%，质押111,899,000股[4] 其他股东持股情况 - 刘思川间接合计持有公司股票22,650,600股[5] 质押到期情况 - 刘革新未来半年内到期质押股份58,975,000股，对应融资余额5.8亿元[5] - 刘革新未来一年内到期质押股份99,839,000股，对应融资余额10.33亿元[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司各业务板块的经营情况,包括输液、川宁、纺织药和博泰的进展 [1][2][3][4][6][7] - 输液业务保持稳定增长,预计全年增长目标可达成,未来增长动力来自于产品结构优化、重点品种放量和省内集采 [3][4] - 川宁业务在一季度超预期,二季度略有回落但仍保持良好态势,未来增长主要依靠新品种放量 [4][5][6][20][21] - 纺织药业务有所好转,利润预期可实现,未来会继续保持稳定投入 [6][18][19] - 博泰在研管线进展顺利,预计今年内有多个品种获批上市,商业化团队已基本到位 [6][7][11][12][13][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 川宁的合成生物学技术对成本降低有什么影响 [8] **公司回答** 合成生物学技术在快速推进,预计6月内有新进展,对成本降低有实质性帮助 [8] 问题2 **投资者提问** 川宁的主要产品价格未来走势如何 [9][10] **公司回答** 价格总体稳定,不会出现大幅波动,主要取决于是否有新增产能进入 [9][10] 问题3 **投资者提问** 博泰在非小细胞肺癌领域的优势和竞争格局 [11][12] **公司回答** 公司在靶点选择和临床设计上更加精准,有望在国内外市场取得先发优势 [11][12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司各业务板块的经营情况,包括输液、川林、仿制药和博泰的进展 [1][2][3][4][5][6][7] - 川林抗生素中间体业务的市场需求和价格情况 [11][12] - 博泰创新药物的临床进展和商业化规划 [13][14][15] - 公司整体的研发投入和费用管控情况 [20][21][22] - 输液业务中高毛利的营养输液产品的发展前景 [26][27] - 公司其他创新管线的临床进展情况 [28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **8522参会者提问** 询问合成生物学在降低成本方面的进展和影响 [9] **冯浩总回答** 公司与上海交大的合作正在快速推进,预计6月内有进展,将对成本降低产生积极影响 [9] 问题2 **研究员傅潇一提问** 询问输液业务价格变化情况 [10] **冯浩总回答** 输液价格总体趋于平稳,但由于成本端下降更快,输液业务的销售净利率和净利润水平将有提升 [10] 问题3 **网络端参会者提问** 询问博泰264在非小细胞肺癌领域的优势和竞争情况 [13][14][15] **冯浩总回答** 264在靶点选择和临床设计上有优势,预计能够在国内外市场取得成功,为公司带来可观收益 [13][14][15]

限制性股票激励计划授予情况 - 2022年5月26日向386名激励对象授予登记467.5434万股限制性股票，授予日为2022年5月9日，授予价格9.574元/股[10] - 2022年12月23日为1名暂缓授予的激励对象授予登记5.00万股限制性股票，授予日为2022年12月7日，授予价格9.574元/股[11] - 向398名激励对象首次授予481.8434万股限制性股票，调整后首次实际授予386名激励对象467.5434万股[20] - 向王亮女士以9.574元/股的授予价格授予5.00万股限制性股票，授予日为2022年12月7日[21] 限制性股票解除限售情况 - 2023年5月25日为368名激励对象办理226.6047万股限制性股票解除限售手续，于2023年5月30日上市流通[12] - 2023年12月19日公司为1名激励对象办理2.5000万股限制性股票解除限售手续并上市流通[13] - 2024年6月6日为本次解除限售股份上市流通日[3][25] - 首次授予部分第二个解除限售期347人可解除限售215.4267万股，占总股本0.1345%[2][25] - 暂缓授予部分可解除限售的限制性股票数量为2.5000万股[18] - 本次解除限售股份合计432.6134万股，可解除215.4267万股，占比49.80%[27] 限制性股票回购注销情况 - 2023年11月20日同意回购注销24名激励对象已获授但未解除限售的16.0320万股限制性股票[12] - 2024年1月22日公司完成回购注销16.0320万股已获授但尚未解除限售的限制性股票[14] - 拟回购注销21名离职及3名绩效未达标的激励对象16.0320万股限制性股票，已办结[23] - 拟回购注销14名离职及11名绩效未达标的激励对象9.4800万股限制性股票，待审议[24] 业绩与考核情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润剔除相关费用影响后为26.72亿元，高于考核目标14.40亿元[18] - 首次授予第二个解除限售期340名激励对象绩效考核结果为“B +（胜任）及以上”，个人绩效系数为100%；7名激励对象绩效考核结果为“B（待改进）”，个人绩效系数为80%[18] - 暂缓授予的1名激励对象第二个解除限售期个人绩效系数为100%[18] 其他情况 - 2021年度权益分派按1,403,240,018股为基数，每10股派发现金红利4.26元[21] - 激励计划授予价格由10元/股调整为9.574元/股[23] - 本激励计划第二个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的50%[16] - 首次授予部分限制性股票授予日为2022年5月9日，第二个限售期于2024年5月8日届满[16] - 暂缓授予部分限制性股票授予日为2022年12月7日，第二个限售期将于2024年12月6日届满[16] - 解除限售股份上市流通后，限售股减2,154,267股，无限售股增2,154,267股[29]

员工持股计划 - 2021年9人持股1,161,065股[2] - 存续期不超36个月，锁定期12、24个月，解锁比例均50%[2] - 第二个锁定期2024年5月26日届满[5] 业绩考核 - 2023年净利润考核目标14.40亿，实际26.72亿[6] - 2023年个人绩效系数100%[6] 股票解锁 - 9人解锁比例50%，可解锁580,533股，占总股本0.0362%[7] - 锁定期满管委会择机处置[8] 存续规则 - 存续期届满未展期则终止[9] - 存续期变更须2/3以上份额同意并董事会审议[10] - 满足条件可延长存续期[11][12]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-079 四川科伦药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于近日收 到公司控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知， 相关情况具体如下： | 一、股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东姓 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 东及其一致行 | （股） | 份比例 | 本比例 | | | | | | 动人 | | | | | | | | 刘革新 | 是 | 8,900,000 | 2.35% | 0.56% | 2023/5/24 | 2024/5/23 | 华泰证券（上海） | | | | | | | | | 资产管理有限公司 | ...

报告公司投资评级 - 报告给予科伦药业"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司以输液起家,通过产业资本深度融合,构建科伦药业、科伦博泰和川宁生物"品"字型运营架构 [8][9] - 2023年公司实现收入214.5亿元(+12.7%),归母净利润24.6亿元(+44.0%),业绩稳健,盈利能力提升 [11][12] - 科伦博泰为国内ADC领域先行者,多款ADC产品将进入商业化阶段 [28][30] - 川宁生物在抗生素中间体领域处于领先地位,合成生物学前景可期 [60][63] - 公司输液业务保持高毛利,密闭式输液销量占比持续提升 [81][82] 根据目录分别总结 一、科伦药业:三轮驱动,创新步入正轨 - 公司以输液起家,通过产业资本深度融合,构建科伦药业、科伦博泰和川宁生物"品"字型运营架构 [8][9] - 2023年公司实现收入214.5亿元(+12.7%),归母净利润24.6亿元(+44.0%),业绩稳健,盈利能力提升 [11][12] - 公司管理层资深,研发投入高速增长,仿制创新良性循环 [27] 二、创新药板块:科伦博泰为国内ADC龙头,产品即将步入收获期 - 科伦博泰为国内ADC领域先行者,与默沙东强强联合 [28][30] - SKB264为国内首款TROP2 ADC,有望年内获批上市 [32][33][36][37] - A166为国内首款乳腺癌HER2 ADC,上市在即 [39][40] - 非ADC管线储备丰富,多款产品有望年内或明年初获批上市 [43][45][46][49] 三、非输液板块:抗生素中间体领军者,合成生物学&仿制药新品可期 - 川宁生物在抗生素中间体领域处于领先地位,盈利能力逐步释放 [60][63] - 川宁生物布局合成生物学,打造全产业链,前景可期 [52][54][55][56] - 公司非输液仿制药覆盖广泛,部分重点品种受益于集采放量 [69][70] 四、输液板块:国内输液龙头,独创品种提供充足现金流 - 公司输液业务保持高毛利,密闭式输液销量占比持续提升 [81][82] - 公司在肠外营养等优势领域持续加强,市场份额较高 [83]

报告公司投资评级 - 报告给予科伦药业"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩稳健增长 - 2018-2023年,公司营收和归母净利润CAGR分别为5.6%和15.2%,2023年业绩增速高达12.7%和44.0% [11][12] - 费用管控出色,毛利率和净利率不断提升 [13][14] - 非输液业务占比提升,与默沙东合作增厚业绩 [14][15] 创新药板块前景广阔 - 子公司科伦博泰为国内ADC领域先行者,与默沙东强强联合 [28][29][30] - 多款ADC产品即将进入商业化阶段,包括TROP2 ADC SKB264和HER2 ADC A166 [31][32][33][39][40] - 非ADC管线储备丰富,包括PD-L1抑制剂A167、RET抑制剂A400等 [45][46][47][49] 非输液板块持续发力 - 川宁生物合成生物学布局领先,产品交付能力突出 [51][52][53][56] - 抗生素中间体业务盈利能力逐步释放 [60][61][63][64][65][67][68][69] - 仿制药新品研发稳步推进,部分品种受益于集采放量 [69][70][71] 输液板块优势地位巩固 - 国内大输液龙头地位稳固,产品结构不断优化 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][81][82] - 肠外营养等优势领域持续加强 [83][84]

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-077 四川科伦药业股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份不参与 2023 年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参 与分配的总股本×分配比例，即 1,272,700,806.4000 元=1,590,876,008 股×0.8 元 /股。 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分 派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实 际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=1,272,700,806.4000 元÷1,601,592,173 股=0.7946472 元/股，即：本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘 价-0.7946472 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 截至2024年5月20日，公司总股 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年五月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任四川科伦药业股份有限 公司（以下简称"科伦药业""上市公司"或"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，在科伦药业提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问 意见，以供科伦药业全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由科伦药业提供，科伦药业已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公 ...