舆情管理 - 公司制定舆情管理制度维护公司及投资者利益[2] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[3] - 董事会办公室负责舆情日常管理及股价跟踪上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[6] - 重大舆情处理含调查、沟通媒体等措施[6][7] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分追责[9][10] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[12]

会议召开 - 2024年4月12日至12月31日召开5次董事会、1次股东大会[2] - 2024年度召开4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、2次独立董事专门会议[3][4][5] 人员履职 - 独立董事田明各会议出席率达100%，累计工作超15天[2][3][4][5][10] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 第六届董事会第二次会议通过续聘利安达为2024年度审计机构的议案[7] 人员聘任 - 2024年4月12日聘任蔡玮为财务总监[8] 选举事项 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董、监事会部分成员[8][9] 报告披露 - 披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[6] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护股东合法权益[13]

会议召开情况 - 报告期为2024年1月1日至4月12日，公司召开1次董事会、2次股东大会[1][2] - 报告期内公司召开2次提名委员会会议[4] 人员出席情况 - 独立董事刘超应参加董事会1次，实际参加1次，出席股东大会1次[2] - 刘超应出席提名委员会会议2次，实际按时出席2次[4] 会议审议事项 - 第五届提名委员会两次会议分别审议不同主体提名公司第六届董事会候选人的议案[5] 选举结果 - 公司于2024年4月12日召开2024年第二次临时股东大会选举产生新一届独立董事[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布专项意见日期为2025年4月28日[2]

会议情况 - 2024年4月12日至12月31日召开5次董事会、1次股东大会[1][3] - 2024年度召开4次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[5][6] 议案审议 - 独立董事对部分议案投弃权票，对《2024年度日常关联交易预计议案》发表同意意见[4][6] - 公司审议通过《2024年度日常关联交易预计议案》[7] 人员聘任与选举 - 2024年4月12日聘任蔡玮为财务总监[9] - 2024年4月12日选举产生第六届董、监事会相关人员[10] 报告披露 - 董事会审议并披露多期财务报告，数据真实[8] 审计机构 - 续聘利安达会计师事务所为2024年度审计机构[8] 独董履职 - 2024年独立董事累计工作超15天，2025年将继续履职[11][14]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等多类会议[3][5][6][7] - 审议通过关联交易、选举等多项议案[8][11] 人员变动 - 2024年4月12日聘任蔡玮为财务总监[10] - 2024年第二次临时股东大会产生第六届董监高[11] 报告与审计 - 审议并披露多期报告[9] - 对2023年内部控制有效性评价并出具报告[9] - 续聘利安达会计师事务所为2024年审计机构[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计工作超15天[12] - 2025年将继续履职维护股东权益[16]

2024 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 CONTENTS 目录 | 关于尤夫 | 04 | | --- | --- | | 公司简介 | 04 | | 发展历程 | 06 | | 2024 绩效 | 08 | | ESG 管理 | 09 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 附录 | 68 | | 关键绩效表 | 68 | | 深交所报告指引索引 | 70 | | SGDs 内容索引 | 71 | | GRI 内容索引 | 72 | | 关于本报告 | 74 | | 规范治理 | | | --- | --- | | 共筑发展基石 | | | 公司治理 | 14 | | 党建治理 | 16 | | 内控管理 | 18 | | 反腐倡廉 | 19 | | 知识产权 | 21 | | 信息安全 | 23 | | 数智驱动 | 25 | | 反垄断与公平竞争 | 25 | 清洁低碳 共绘蓝天白云 | 环境管理 | 28 | | --- | --- | | 双碳管理 | 30 | | 能源管理 | 32 | | 污染防治 | 34 | | 资源利用 | 39 | 03 和谐共赢 共创社会价值 | 创新研发 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，自文件规定生效日期起执行[2] - 变更前执行多项准则及规定，变更后根据《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] - 变更能更客观公允反映公司状况，对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[8]

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次预计担保额度目前尚未生效，担保协议亦未签署，担保事项实际发 生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 2、本次担保额度预计含为最近一期资产负债率超过 70%的子公司提供担保。 证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-020 一、担保情况概述 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计 的议案》，为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率， 公司及子公司拟为公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币 60,000 万元的担保额度，担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表 范围内的子公司）之间进行调剂，可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予 的担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外担保额度预 ...

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-019 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》，在实际办理过程中授权公司法定代表人签署相关文件，具 体情况如下： 一、情况概述 为满足公司生产经营和发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请授信 总金额不超过人民币 10 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）， 具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公 司根据资金使用计划与金融机构签订的最终授信协议为准，授信方式包括但不限 于共同借款、信用、抵押和保证等方式。在实际办理过程中授权公司法定代表人 签署相关文件。有效期自董事会审批通过之日起至 12 个月内有效，在授信期限 内，授信额度可循环使用。 二、其他说明 公司向银行及其他金融机构 ...