证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-039 深圳市兆驰股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市兆驰股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市兆驰股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 9 月 9 日刊登于《证券时报》《上 ...

一、关于出售资产进展暨签订<补充协议>的事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定， 我们对公司与南昌兆投、顾伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务 的协议》之补充协议一》涉及关联交易事项进行核查，认为公司与南昌兆投、顾 伟先生签订《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一》的 条款及签署程序符合相关法律、法规的规定，本次关联交易公平、公正、公开， 其交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于出售资产进展暨签订<补充协议>的议案》提交公司 第六届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 会议相关事项的事前认可意见签署页】 独立董事签字： 深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报[5] - 应在上半年结束两个月内披露半年报[8] 股东大会 - 延期或取消应在原定日期至少两交易日前提公告说明原因[12] 子公司与股东 - 持股超50％子公司情形视同公司行为[21] - 持股5％以上股东和关联人承担信息披露义务[26] 监事会与董事会 - 监事会披露董事违规提前15天书面通知董事会[28] - 董事会管理信息披露，秘书负责组织协调[25] 信息管理 - 商业秘密等可暂缓或免披露，期限一般不超两月[32] - 不以新闻发布等形式代替披露[23] - 发现已披露信息有误等及时更正补充澄清[23] - 信息披露常设机构为董事会秘书办公室[29] - 接触应披露信息人员负有保密义务[31] 制度相关 - 原《信息披露管理办法》（2019年10月）废止[34] - 本制度由董事会解释审议，通过之日起执行[34]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-034 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 15:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中委托出席董事 2 名，董事徐腊平先生、董事孙慧荣先生因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托 董事李新威先生代为出席并表决）。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露管理 制度>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...

新策略 - 公司拟购买董监高责任险完善风险管理体系[1] - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2023年第三次临时股东大会审议[1] 其他事项 - 公司将签《关于受让<股权转让协议>项下权利义务的协议》之补充协议一[2] - 该补充协议一议案将提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 公司交易遵循平等、自愿原则，不影响经营和股东利益[2]

业绩总结 - 2022年南昌兆投净利润 -71,959.99万元，2023年1 - 6月净利润5,449.95万元[8] 财务数据 - 2022年8月2日公司收到出售资产首期款10亿元[3] - 2023年9月5日前已收到交易尾款第一笔1亿元[4] - 交易尾款第二笔1亿元需在2023年12月31日前支付[4] - 交易尾款第三笔8亿元需在2024年8月13日前支付[4] 公司结构 - 顾伟在南昌兆投出资1,236.5万元，持股99.9990%[8] - 南昌宝瑞祥贸易在南昌兆投出资0.0124万元，持股0.0010%[8] 交易情况 - 关联交易需获股东大会批准，《补充协议》待审议生效[6] - 关联交易对公司经营无重大影响，符合公司根本利益[15]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-036 深圳市兆驰股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日召开第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议 案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称 "董监高责任险"）。现将相关情况公告如下： 4． 保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数 额为准），最终保费据实结算 5． 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜， 包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 投保相关的 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-035 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知 于二〇二三年九月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年九月七日下午 16:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现场结合 通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席 陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 审议《关于购买董监高责任险的议案》； 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司管理层充分行 使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关 规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-038 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2023 年 9 月 25 日 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日 9:1 ...