a p ココココ 华诚 · 估价报告 致估价委托人函 房地产估价报告 浙江万里扬股份有限公司所有的位于金华 估价项目名称: 市金龙路以东、三三0国道以南的工业房 地产市场价值评估 估价委托人: 金华市婺城新城区开发建设管理委员会 房地产估价机构: 金华市华诚房地产土地评估有限责任公司 估 价 人 员: 王勇明 王旭霞 估价报告出具日期: 2023年12月08日 估价报告编号: 金华市华诚(2023)估字第 494 号 金华市婺城新城区开发建设管理委员会: 受贵单位的委托,我公司对浙江万里扬股份有限公司名下位于金华市金龙 路以东、三三0国道以南的工业房地产市场价值进行了评估。 估价目的:为委托方进行收购确定被收购房地产价值的补偿提供依据。 估价对象:根据委托方提供的资料记载,估价对象所有权人:浙江万里扬 股份有限公司,坐落:金华市金龙路以东、三三 0国道以南,建筑面积为 97919.97 平方米（其中证载面积为 95774.04 平方米,无证建筑面积为 2145.93 平方米）, 包括建筑物不可分割的固定装修及与房地产不可分割的满足其使用功能的供水、 供电、排水等相关配套设施。 价值时点: 2023 年 09 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-050 浙江万里扬股份有限公司 关于公司土地收储事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、土地收储事项的概述 1、浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司土地收储的议案》，同意由金 华市婺城新城区开发建设管理委员会（以下简称"婺城新城区管委会"）收回公司 位于浙江省金华市婺城区临江工业园区内的国有建设用地使用权并征用其附属的 建筑物、构筑物等（以下简称"标的资产"），并拟与婺城新城区管委会和金华市金 婺工业资产经营有限公司（以下简称"金婺资产公司"）签署《国有建设用地使用 权及房屋收回补偿协议》。本次征收综合补偿总金额约为人民币 68,239.36 万元（具 体金额以最终签署的相关协议为准）。 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 1、标的资产位于浙江省金华市婺城区临江工业园区内（金华市宾虹西路 3999 号和金华市金龙路以东、三三 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月4日14:00召开，11月17日公告通知[3][5] - 采取现场与网络投票结合方式，现场表决记名投票当场公布结果[6][10] 股东情况 - 现场6人持股654,639,744股，占总股本49.8735％[7] - 网络9人代表股份6,767,679股，占总股本0.5156％[9] - 公司总股本为1,312,600,000股[7] 议案表决 - 《关于为子公司担保议案》，同意224,225,279股，占99.8569%[12] - 中小投资者同意66,225,279股，占99.5170%[12] - 《关于修改<独立董事制度>议案》，同意655,996,744股，占99.1819%[14]

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-047 浙江万里扬股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公 司二楼会议室。 3、会议召开方式：现 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-046 浙江万里扬股份有限公司 关于全资子公司参与投资创业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、为进一步推动浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的产业发展， 公司全资子公司浙江万里扬企业管理有限公司（以下简称"万里扬企管公司"） 于2023年11月17日与浙江德石投资管理有限公司（以下简称"浙江德石"）、宁波 东方集团有限公司（以下简称"宁波东方"）、杭开控股集团有限公司（以下简称 "杭开控股"）、浙江斯达电气设备股份有限公司（以下简称"斯达电气"）、胡晓 明、杨勇、王来兴、刘汶鑫、朱磊、肖兰、张惟宁、常诚、佘锡伟、刘丹、孙锐 签署了《杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下 简称"《合伙协议》"）。 万里扬企管公司出资人民币2,000万元认购杭州德石德瀚健能创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或"德石德瀚健能基金"）的合伙份额， 占合伙企业总认缴金额的22.10%，成为合伙企业的有限合伙人。 2、本次对 ...

汽车零部件业务 - 公司业务覆盖乘用车、商用车和新能源汽车市场，主要产品为汽车传动驱动系统 [2] - 乘用车CVT自动变速器和纯电动汽车EV减速器产销量持续增长，推动收入提升 [2] - 商用车变速器市场逐步恢复，轻微卡变速器销量增长 [3] - 重点发展新能源汽车传/驱动系统业务，包括EV减速器、"三合一"及"多合一"电驱动系统、商用车混动系统等 [2] - 重卡AMT自动变速器业务成为新的增长点，满足年轻司机对驾驶便利性和舒适性的需求 [2] 新型储能业务 - 大力发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，提升技术研发能力和电力调节能力 [3] - 广东省肇庆市电网侧独立储能电站2022年12月开工建设，即将投入运营 [3] - 浙江省金华市用户侧储能电站2023年4月投入运行，运营情况良好 [3] - 浙江省义乌市电网侧独立储能电站已开工建设，预计2024年年中投入运营 [3] - 锂电池材料降价有助于降低储能电站建设成本，提升项目盈利能力和业务规模 [3] 海外市场拓展 - 得益于奇瑞汽车等客户的出口销量大幅增长，乘用车CVT自动变速器销量同比大幅增长 [3] - 公司大力开拓海外市场客户并逐步量产，推动CVT产品销量增长 [3] 机器人减速器业务 - 组建专业研发团队，重点开发谐波减速器和行星减速器 [3] - 谐波减速器已完成样机首轮性能测试，结果良好 [3] - 行星减速器样机正在开发中 [3]

浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 会议与决策 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况全体委员一致同意可豁免[12] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 董事会办公室为决策提供公司主要财务指标等资料[9] - 考评需经述职、评价、提报酬等程序[10] - 委员连续两次不能出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[13] - 会后五日内将会议文件、决议交董事会秘书存档[13] - 工作细则由董事会制定、修改，审议通过后生效[17]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-043 浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议通知和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

担保信息 - 公司为万里扬能源和义乌万里扬提供6亿担保额度，有效期7年[1] - 万里扬集团为担保提供连带责任保证[2][3][8] - 公司为万里扬能源担保不超1亿，为义乌万里扬不超5亿[14] - 不含本次担保，公司及子公司对外担保余额101206.92万元，占比18.10%[15] 公司股权与财务 - 万里扬集团持有公司29.26%股份，持有万里扬能源25%股权[2][3][8] - 万里扬能源注册资本2亿，公司持股51%，2023年9月30日净资产16691.71万元[4] - 义乌万里扬注册资本5000万，万里扬能源持股100%，2023年9月30日净资产2098.50万元[5][7] - 万里扬集团2022年末净资产701823.89万元，营收552796.72万元，净利润42973.80万元[8] 项目进展 - 万里扬能源拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW[11] - 广东肇庆电网侧独立储能电站即将运营，浙江金华用户侧储能电站运营良好[11]