浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 会议与决策 - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况全体委员一致同意可豁免[12] - 会议应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 董事会办公室为决策提供公司主要财务指标等资料[9] - 考评需经述职、评价、提报酬等程序[10] - 委员连续两次不能出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[13] - 会后五日内将会议文件、决议交董事会秘书存档[13] - 工作细则由董事会制定、修改，审议通过后生效[17]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-043 浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议通知和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

担保信息 - 公司为万里扬能源和义乌万里扬提供6亿担保额度，有效期7年[1] - 万里扬集团为担保提供连带责任保证[2][3][8] - 公司为万里扬能源担保不超1亿，为义乌万里扬不超5亿[14] - 不含本次担保，公司及子公司对外担保余额101206.92万元，占比18.10%[15] 公司股权与财务 - 万里扬集团持有公司29.26%股份，持有万里扬能源25%股权[2][3][8] - 万里扬能源注册资本2亿，公司持股51%，2023年9月30日净资产16691.71万元[4] - 义乌万里扬注册资本5000万，万里扬能源持股100%，2023年9月30日净资产2098.50万元[5][7] - 万里扬集团2022年末净资产701823.89万元，营收552796.72万元，净利润42973.80万元[8] 项目进展 - 万里扬能源拟投资建设的电网侧独立储能电站合计装机约1000MW[11] - 广东肇庆电网侧独立储能电站即将运营，浙江金华用户侧储能电站运营良好[11]

独立董事会议规则 - 召开需提前三天通知，全体一致同意可不受限[3] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持[4] - 决议需全体过半数通过方有效[4] 审议与资料保存 - 特定事项和行使特别职权需会议审议且过半数同意[4] - 会议应记录审议情况[5][6][7] - 相关资料由董事会秘书保存十年[7] 制度制定与生效 - 制度由董事会制定修改，审议通过后生效[10]

担保事项 - 公司为万里扬能源和义乌万里扬公司担保符合规定且风险可控[1] - 公司为万里扬能源提供不超1亿元担保额度[2] - 公司为义乌万里扬提供不超5亿元担保额度[2] - 控股股东万里扬集团为上述担保提供全额连带责任保证担保[2]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-042 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董 事发表了同意的独立意见。 同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行机构 申请综合授信额度提供总额度不超过人民币1亿元的担保，担保期限为7年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。同时，由公司控股股东万里扬集团有限公 司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。 同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-045 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月4日 召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 ...

浙江万里扬股份有限公司独立董事 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，我们对公司为下属子公司提供担保暨关联交易事项进 行了认真的事前审查。 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，为公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东万里扬集团有限公司为公司 下属子公司提供担保构成关联交易。 独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚 2023 年 11 月 17 日 浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）是公司的控 股子公司，义乌万里扬能源服务有限公司（以下简称"义乌万里扬公司"）是万 里扬能源公司的全资子公司。万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电 力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，义乌万里扬公司为万里扬能源公司 在浙江省义乌市的电网侧独立储能电站的项目建设和运营主体公司。公司为万里 扬能源公司和义乌万 ...