会议相关 - 2025年2月27日公司第七届董事会第二次会议通讯召开，5位董事全参加[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获5票赞成通过[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案均5票赞成待2025年二临股东大会批准[2][4][6] 人员相关 - 拟由总经理国磊峰任公司法定代表人[4] - 股东沈臻宇提名刘月寅为非独立董事候选人，刘持1,038,475股[6][9]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月14日15:00，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年3月5日，会议登记日为3月6日[2] - 深交所交易系统投票3月14日9:15—9:25等时段，互联网投票9:15 - 15:00[14][15] 会议地点 - 现场会议在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议登记地点在北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] 会议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等三项非累积投票提案及总议案[3] - 议案1需出席股东所持表决权2/3以上表决通过[5] 会议登记 - 登记时间为2025年3月6日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[6] 会议联系 - 联系人是刘月寅、白雪龙，电话010 - 80479607等[7] 网络投票 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[13]

股份回购 - 公司将回购注销8名离职人员1,653,000股限制性股票[3] - 回购注销后总股本减少1,653,000股[3] - 回购注销后注册资本减少1,653,000元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2025年2月7日 - 3月23日工作日特定时段[4] - 申报需持相关证明原件及复印件[5] - 申报地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] - 现场申报以收到资料为准，邮寄以寄出邮戳日为准[7]

会议安排 - 公司2025年1月22日决议召开2025年第一次临时股东大会并发布通知[3] - 2025年1月26日股东沈臻宇提议增加临时提案[4] - 2025年1月27日公司发布增加临时提案暨股东大会补充通知的公告[5] 参会情况 - 现场出席股东大会股东及代理人0名，代表股份0股，占比0.00%[8] - 参加网络投票股东534名，代表股份342,500,708股，占比15.0236%[8] 议案审议 - 本次临时股东大会审议3项议案，包括回购注销限制性股票、董事会换届及提名董事候选人[10] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意股数340,861,208股，占比99.5213％[12] - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》中小股东同意股数69,104,608股，占比97.6825％[13] 董事选举 - 选举沈臻宇为非独立董事同意股数387,469,268股，占比113.1295%[13] - 选举沈臻宇为非独立董事中小股东同意股数76,420,668股，占比108.0241%[13] - 选举胡晋为非独立董事同意股数140,699,383股，占比41.0800%[14] - 选举胡晋为非独立董事中小股东同意股数45,459,383股，占比64.2589%[14] - 选举国磊峰为非独立董事同意股数419,588,476股，占比122.5073%[14] - 选举国磊峰为非独立董事中小股东同意股数49,919,876股，占比70.5640%[15] - 选举陈禕为独立董事同意股数305,036,724股，占比89.0616%[16] - 选举陈禕为独立董事中小股东同意股数55,260,124股，占比78.1127%[16]

股东大会出席情况 - 出席股东534人，代表股份342,500,708股，占表决权股份总数15.0236％[2] - 中小投资者527人，代表股份70,744,108股，占公司总股本3.1032％[2] 议案表决情况 - 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意股数340,861,208股，占比99.5213％[5] - 议案2.02未获通过，本次股东大会不涉及变更以往决议[2] 董事选举情况 - 沈臻宇等4人当选非独立董事，胡晋未当选[6][7][9][10] - 陈禕、王黎达当选独立董事[11][12]

公司治理 - 2025年2月6日召开第七届董事会第一次会议，5名董事全出席[2] - 多项议案表决全票通过，包括豁免通知时限等[3][4][5][6][7] - 选举沈臻宇为董事长，任期三年[4] - 聘任国磊峰等管理层，任期至第七届董事会届满[6][7] 股权情况 - 沈臻宇直接持股4.85%，与一致行动人合计持股9.99%[10] - 国磊峰直接持股0.96%[16] - 李润宝、王小航各持股235万股[19][20] - 刘月寅持股1,038,475股[22] - 陈禕、王黎达、周康、白雪龙未持股[12][14][17][23]

回购方案 - 2024年10月21日和11月22日分别经董事会和股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过3元/股[3] - 按上限测算，预计可回购1666.67 - 3333.33万股，约占总股本0.73% - 1.46%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，暂未通过回购专用账户回购股份[4]

候选人资格情况 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近十二个月无禁止任职情形[10] - 近三十六个月无刑事、行政处罚等不良记录[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[11]

独立董事候选人情况 - 候选人及提名人分别为王黎达和沈臻宇，提名人与候选人无利害关系[1] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 候选人及直系亲属无相关任职、持股等禁止情形[5][7] - 候选人最近十二个月内无相关禁止任职情形[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

股权结构 - 沈瑧宇直接持有公司4.85%股份，与一致行动人合计持有9.99%股份[5] - 胡晋直接持有公司0.96%股份[7] - 国磊峰直接持有公司0.96%股份[9] 董事会换届 - 第六届董事会任期2025年11月10日届满，拟提前换届[4][11] - 拟提名4位非独立董事和2位独立董事候选人[1][11] - 第七届董事会任期自股东大会审议通过起三年[4][11] 候选人信息 - 陈禕任上海国盛资本风控合规部总经理，未持股[12] - 王黎达任上海宏大东亚财税咨询部经理，已获资格证[13][14]