哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-022 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，第六届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，独立董事张晓丹先生通过通讯方 式出席会议，其他董事现场出席会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决 形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年度报告摘要》、 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-024 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体 股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 ㈠ 董事会会议召开情况 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | | | | | | 《关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案》 ...

经核查独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-035 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的独立性情况进行 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时通知 公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。控股股 东、实际控制人不得强令、指使公司违规对外提供担保。 第六条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 及职责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核所有 被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公 室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的 合规性复核，组织实施董事会或股东大会的审批程序以及履行相关信息披露义务； 审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度是否得到有 效执行。 第二章 对外担保的审查与控制 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 资产安全，维护 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助； （六）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-043 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限 公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第 十三次会议决议公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保 事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。 担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：天津誉衡博达科技有限公司（以下简称"天津博达"） 截至 2023 年 12 月 31 日，天津博达资产总额 11,576.88 万元、负债总额 6 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-041 监 事 会 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于监事辞职暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到公司监事宋宇冰先生、姜峰先生提交的正式书面辞呈，因公司内部工作 安排，宋宇冰先生、姜峰先生申请辞去公司监事职务。辞职完成后，宋宇冰先生、 姜峰先生将继续在公司下属子公司任职并担任相关职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋宇冰先生、姜峰先生辞职将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效。在此期间，宋宇冰先生、姜峰先生仍将按照相关法律、法规 和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。 截至本公告披露日，宋宇冰先生、姜峰先生未持有公司股票。公司监事会对 宋宇冰先生、姜峰先生在职期间为公司做出的重要贡献和为公司发展所做的努力 表示衷心感谢！ 公司股东沈臻宇女士拟提名于伶 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-030 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）或子公司根据业务需要， 需向关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"信邦制药"）或其子公司（以 下统称"关联方"）销售药品。 鉴于公司董事长胡晋先生过去十二个月内曾在信邦制药任职董事，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与信邦制药构成关联方关系，本次 关联交易需经公司董事会审批。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2024年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠ 日常关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一 次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，审议该事项 时，关联董事胡晋先生已回避表决。 本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。 ㈡ 预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交 | | 关联 | 关联交易 | 年合同 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-027 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2023 初往来资金 | 2023 | 年度往来 累计发生金额 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 还累计发生 | 年度偿 | 年期末 2023 往来资金余 | 往来形 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | 及其附属企 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-036 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所 经理、合伙人，万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中 和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任公司独立董事、福建实 达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司（603131）独立董事、 上海锦和商业经营 ...