提名信息 - 沈臻宇提名陈禕为哈尔滨誉衡药业第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2025年1月25日作出[10] 被提名人情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获认可证书[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人无不适宜情形及相关处罚通报[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[8]

董事会任期与换届 - 公司第六届董事会任期将于2025年11月10日届满[2] - 沈臻宇女士持4.85%股份提出董事会提前换届等临时提案[2] 会议时间安排 - 原会议登记日2025年1月24日变更为2月5日[4] - 现场会议2025年2月6日15:00，网络投票2月6日[4] - 股权登记日为2025年1月23日[5] - 登记时间为2025年2月5日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[10] 议案相关 - 议案1需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[8] - 议案2以累积投票选4位非独立董事[8] - 议案3以累积投票选2位独立董事[8] 投票信息 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[19] - 选举非独立董事股东选举票数=股份总数×4[19] - 选举独立董事股东选举票数=股份总数×2[19] - 深交所交易系统投票2025年2月6日9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票2025年2月6日9:15 - 15:00[21] 会议提案 - 2025年第一次临时股东大会有回购注销限制性股票等提案[25] - 董事会提前换届提名4位非独立董事候选人[25] - 董事会提前换届提名2位独立董事候选人[25] 会议联系人 - 会议联系人电话为010 - 80479607、010 - 68002437 - 8018[11]

提名信息 - 沈臻宇提名王黎达为哈尔滨誉衡药业第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名的，至少具备注册会计师资格等条件[6] 合规要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12]

激励计划 - 2024年1月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 回购注销 - 2025年1月21日董事会同意回购注销1,653,000股限制性股票，回购价1.25元/股加利息[7][11][12][13] - 2025年1月21日监事会审议通过回购注销议案[7] - 回购使用自有资金，已获必要批准授权，符合规定[8][14][15] - 需履行披露义务，办理减资和股份注销登记[14][15]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股[3] - 2024年9月3日向45名激励对象授予1141.00万股预留股，价格1.25元/股[5] - 2024年10月10日向43名激励对象预留授予1018.00万股[5] 限制性股票回购注销 - 2024年8月23日同意回购注销4名离职人员94.40万股[3] - 2024年11月4日完成4名离职人员94.40万股回购注销[6] - 2025年1月21日同意回购注销8名离职人员165.30万股[6] 回购相关数据 - 本次回购注销165.30万股占公司当前股本总额0.07%[7] - 回购价格为1.25元/股加同期存款利息[8] - 拟用资金206.625万元加同期存款利息，来源自有资金[9] 回购后股本情况 - 限售条件流通股变为87196920股，占比3.83%[10] - 无限售条件流通股为2190900030股，占比96.17%[10] - 总股本变为2278096950股[10] 其他情况 - 监事会认为回购注销合规，不影响财务和经营[12] - 回购注销已取得现阶段必要批准与授权[13] - 公司尚需履行信息披露等事宜[14]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月6日15:00[1] - 网络投票时间为2月6日[1] - 股权登记日为2025年1月23日，会议登记日为2025年1月24日[2] 会议地点 - 现场会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[2] - 会议登记地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼[6] 投票相关 - 本次股东大会议案需2/3以上表决权表决通过[5] - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月6日9:15 - 15:00[14] 议案内容 - 议案为《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》[3]

会议安排 - 2025年1月18日发出第六届董事会第十九次会议通知[1] - 2025年1月21日第六届董事会第十九次会议通讯召开[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] 股票处理 - 审议通过回购注销离职人员限制性股票议案，涉及8人165.3万股[1] - 回购注销议案尚须提交股东大会审议批准[2]

公司治理 - 2025年1月21日召开第六届监事会第十七次会议，3名监事全参会[1] - 选举张超为第六届监事会主席，任期至届满[1] 股权变动 - 2024年8名激励对象离职，公司拟回购注销165.3万股限制性股票[2] - 回购议案表决3票赞成，待股东大会批准[2][3]

财务预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为21,000万元至25,000万元，同比增长74.51%至107.75%[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为16,000万元至20,000万元，同比增长199.75%至274.69%[3] - 基本每股收益预计为0.0955元/股至0.1137元/股，上年同期为0.0547元/股[3] 产品表现 - 部分核心产品如安脑丸/片、注射用多种维生素（12）、鹿瓜多肽注射液、普伐他汀钠片的销量和销售收入实现增长[5] 成本控制 - 公司通过加强内部管理，销售费用、管理费用（剔除股权激励费用）、财务费用较去年同期均有所下降[5] 资产处置 - 公司于2023年出售了持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权，誉衡生物的亏损不再影响公司2024年度损益[5]

回购方案 - 2024年10月21日和11月22日分别经董事会和股东大会审议通过回购股份方案[3] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[3] - 回购股份价格不超过3元/股[3] - 按上限测算，预计可回购1666.67 - 3333.33万股，占总股本0.73% - 1.46%[3] - 回购期限自股东大会通过起不超过12个月[3] 进展情况 - 截至2024年12月31日，暂未通过回购专用账户回购股份[4]