关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 江苏神通阀门股份有限公司独立董事 本次资产划转是公司管理架构的调整，有利于优化组织架构和治理模式，提 高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转不涉及公司合并报 表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，决策程序合法 合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次资产划转的事项。 （以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 次会议相关事项的独立意见之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董 事会第十次会议相关事项发表意见如下： 1、独立董事关于公司向全资子公司划转相关资产的独立意见 孙振华： 严骏： 孙健： 2023 年 10 月 24 日 独立董事签字： ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2023年9月26日15:00-17:00 [2] - 活动地点为公司总部1106会议室 [2] - 参与人员包括董事、总裁吴建新等高管及保荐代表人徐开来 [2] 公司介绍内容 - 公司介绍了2023年半年度生产经营情况 [2] - 公司介绍了未来发展趋势 [2] 附件信息 - 附件包含江苏神通2023年半年度网上业绩说明会活动记录 [2]

会议基本信息 - 会议名称为江苏神通 2023 年半年度网上业绩说明会 [1] - 会议地点在公司总部 1106 会议室，时间为 2023 年 9 月 26 日下午 15:00 - 17:00，主持人为章其强，记录人为陈鸣迪 [1] - 出席人员有现场 5 名嘉宾、网上 2 名嘉宾及网上若干名投资者，公司董事兼总裁吴建新等领导参会 [1][2] 业务合作与板块调整 - 公司与德维股份的合作意向正在按计划洽谈沟通，暂无重大信息披露 [2] - 公司将核电事业部单独剥离，一方面划小核算单位，将相关业务等划转至江苏神通核能装备有限公司独立运营；另一方面为扩大在核能应用领域发展，实现多方面拓展 [3] 订单与市场情况 - 公司营销部门全年抢抓订单，目前订单可保证生产经营正常开展 [4] - 公司持续参与核电新建机组阀门设备采购招标并获订单，今年已有 6 台新核电机组获批建设，预期未来更多 [5] - 公司在手订单充足，现有产能利用充分 [15] 财务情况 - 公司上半年营业收入 9.99 亿元，同比增加 8.23%，扣非归母净利润约 1.16 亿元，同比增长 28.89% [6] - 应收账款增加主要因营收规模快速增长，资金回笼滞后，公司对不同业务板块采取应收货款催收措施，加强管理和对账力度，对可能有回笼风险的款项通过法律途径加强资金回笼 [13][14] 行业与产品策略 - 公司阀门产品采用成本加成定价法，中标后锁定成本和价格，长期来看原材料价格波动对毛利影响不大，公司有专人关注价格波动并采取措施保障毛利稳定 [7] - 针对冶金行业，公司加大“阀门管家”推广力度，采取灵活定价策略，推进两个极致工作提升产品竞争力和市场占有率 [7] 项目进展 - 公司已在半年度报告披露主要在建工程情况，以深圳证券交易所官网和指定媒体披露信息为准 [8] - 公司全资子公司瑞帆节能承建的邯郸龙山钢铁煤气发电项目 1 号 2 号炉已陆续完成调试并逐步投产，后续将进入效益分享阶段 [14] 其他问题 - 调研人员可通过公司邮箱、电话等提前预约调研时间、地点等并提供相关信息 [9] - 公司未来股价及市值受多方面因素影响，会经营好主营业务回报投资者 [10] - 公司目前财务状况良好，经营业绩稳步上升，股价受多种外部因素综合影响，公司重视股东利益，提升经营业绩和盈利水平 [11] - 公司通过新项目建设发挥产业链优势应对市场需求变化，梳理整合现有业务提升发展质量 [12]

会议基本信息 - 会议于2023年9月20日在公司会议室举行，由章其强主持，陈鸣迪记录，出席人数4名 [1] - 会议上午10:00开始，持续约1个半小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [9] 公司情况介绍 - 副总裁兼董秘章其强向投资者介绍公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展 [1] 核电业务相关 - 公司是核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀主要供应商之一，单台核电机组能拿到的订单金额约7000万，未来将加大研发投入 [2] - 公司与同行业企业存在互补性竞争关系 [3] - 当前以新建核电机组需求为主，随着时间推移，备品备件需求量将逐渐增加 [4] 固定资产与业务相关 - 公司定期报告中固定资产投入主要是瑞帆节能建设邯钢项目和津西135WM项目的固定资产建设投入，以及2021年再融资建设的两个募投项目投入增加 [5] - 瑞帆节能主要围绕钢铁企业煤气回收利用与节能改造，建设煤气回收及发电装置，与钢厂按合同约定分成，一次性投入，5至8年间陆续回收效益 [6] 冶金行业应对措施 - 过去一年钢铁冶金行业阀门需求低迷，公司将加大“阀门管家”推广力度，调整定价策略体现价格优势，持续推进两个极致工作提升竞争力和市场占有率 [7] 海外出口业务 - 公司现有出口产品主要是通过国内大型工程总包方间接出口，已成立国际贸易部，将积极拓展国际化业务 [8]

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动编号为 2023 - 019 [2] - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位有天风证券、汇丰晋信、永赢基金、价值汇投资 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 20 日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] - 活动主要内容是机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通 [2] - 附件为 2023 年 9 月 20 日投资者调研会议记录 [2]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-047 江苏神通阀门股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文 及摘要已于 2023 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》。 为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2023 年半年度 生产经营、产品研发、市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩网上说明 会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 出席本次半年度业绩说明会的嘉宾有：董事、总裁吴建新先生 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-046 江苏神通阀门股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 10 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》， 同意公司使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）20,000 万元对全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）进行增 资（以下简称"本次增资"），本次增资完成后，神通核能注册资本由 10,000 万 元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有神通核能 100%股份。本次增资 不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见 2023 年 9 月 11 日刊载于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-044 5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 江苏神通阀门股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以电话或电子邮 件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 9 月 10 日在本公司 总部 1204 多功能会议室以通讯表决的方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席会议； 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 二、会议审议情况 1、关于向全资子公司增加注册资本的议案 为满足全资子公司江苏神通核能装备有限公司（以下简称"神通核能"）生 产经营和业务拓展需要，公司拟使用自有资产（包括但不限于现金、长期股权投 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-045 江苏神通阀门股份有限公司 关于向全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 本次增资完成后，神通核能注册资本由 10,000 万元人民币增加至 30,000 万元人民币，公司仍持有神通核能 100%股份。本次增资不会导致公司合并报表 范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本资增资对象的基本情况 1 1、名称：江苏神通核能装备有限公司 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、住所：启东市南阳镇大通路 68 号 4、法定代表人：吴建新 5、注册资本：10,000 万元人民币 6、成立日期：2020 年 12 月 17 日 7、营业期限：2020 年 12 月 1 ...

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括朱雀基金、中庚基金等基金公司以及开源证券、华福证券等证券公司 [2] - 时间为 2023 年 9 月 5 日 [2] - 地点在上海浦东陆家嘴 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强 [2] 活动内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通交流 [2] 附件信息 - 附件为投资者调研会议记录 [2]