会议基本信息 - 会议地点为浦东香格里拉大酒店、金茂君悦酒店、丽丝卡尔顿酒店 [1] - 会议时间是2023年9月5日 [1] - 会议主持和记录均为章其强 [1] - 出席人数8名 [1] 会议开场 - 路演活动由华福证券、开源证券、财通证券分别组织，公司副总裁兼董秘章其强介绍公司基本情况、发展战略规划及近期工作进展，强调遵守承诺函约定和信息披露规定 [2] 冶金业务情况 行业景气度与应对措施 - 过去一年钢铁冶金行业阀门需求低迷，公司组织研讨会判断行业形势并采取措施，包括加大“阀门管家”推广力度、调整定价策略、推进两个极致工作 [3] “阀门管家”业务 - 为钢企通用阀门提供全生命周期维护维保服务，已在国内重点钢铁用户试点运用，正全面推广至其他大型钢铁企业 [4][5] 业务构成及占比 - 冶金阀门应用于钢铁行业高炉、转炉煤气回收利用等领域，市场需求分为新建项目、备品备件、技术改造三部分，占比分别约为30%、40%、30% [6] 核电业务情况 订单情况 - 持续参与核电新建机组阀门设备采购招标并获订单，今年已有6台新核电机组获批建设，预期未来更多 [6] 竞争优势 - 自2004年获民用核安全设备设计、制造许可证后，超15万台核电阀门在线使用，产品设计制造技术迭代升级，具有技术先进等领先优势 [7] 单台机组订单金额 - 作为核级蝶阀、球阀主要供应商，单台核电机组订单金额约7000万 [8] 产能情况 - 现有年产能可满足6 - 8台新建核电机组阀门交付，正升级改造部分生产线提高产能 [9] 其他业务情况 海外市场布局 - 现有出口业务为间接出口，已成立国际贸易部，将根据市场形势拓展国际化业务 [10] 子公司新能源业务 - 子公司南通新能源面向70 - 105兆帕高压氢阀研发，具备小批量供货能力，产品应用场景广泛，能基本满足市场需求 [12] 公司业绩与毛利情况 业绩预期 - 过去几年订单稳定增长，核电订单增长潜力大，部分产品订单受行业景气度影响或短期下滑，但核电订单可弥补，“阀门管家”业务也将助力，未来保持稳健发展 [11] 毛利率趋势 - 阀门产品采用成本加成定价法，中标后锁定成本和价格，长期看原材料价格波动对毛利影响不大，公司会采取措施维持毛利稳定 [13] 会议结束信息 - 现场调研会议于9月5日上午10:00和下午13:30、15:30开始，各持续约一小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [14]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-043 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 8 月 15 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份 有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年8月31日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月31 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所朱嘉靖律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

投资者关系活动概况 - 活动编号为2023-017 [2] - 参与机构包括中金公司、国联证券、华夏基金等6家金融机构 [2] - 活动形式为现场参观和电话调研 [2] - 活动时间为2023年8月29日 [2] - 公司接待人员为副总裁章其强和证券事务代表陈鸣迪 [2] 会议内容重点 - 讨论2023年半年度生产经营情况 [2] - 交流未来发展规划和战略 [2] - 详细会议记录见附件 [2] 公司基本信息 - 公司全称：江苏神通阀门股份有限公司 [1] - 证券代码：002438 [1] - 证券简称：江苏神通 [1]

公司业务与市场表现 - 核电阀门年产能可满足6-8台新建核电机组需求 [4] - 核电阀门中标率超过90%，在线运行阀门超15万台 [5] - 核级蝶阀和球阀市场占有率约90% [6] - 冶金行业特种阀门市场占有率超70% [6] - 能源石化领域阀门市场需求超300亿元 [6] 产品与技术优势 - 采用成本加成定价法，原材料价格波动对毛利影响有限 [3] - 开发核级仪表阀、气动膜片和隔膜阀等新产品 [5] - 高压氢阀产品覆盖70-105兆帕，应用于加氢站、物流车等场景 [10] - 核电阀门交付周期较长，通常在订单后第二、第三年分批交货 [8] 战略规划与运营 - 核电事业部独立运营，拓展核能应用领域 [7] - 推进"阀门管家"推广和两个极致工作提升竞争力 [3] - 实施核电阀门生产线升级改造，提高智能化水平 [4] - 南通新能源准备扩能建设应对未来氢阀需求增长 [10] 财务与风险管理 - 瑞帆节能目前不存在商誉减值情况 [9] - 持续关注原材料价格波动，采取措施保障毛利稳定 [3]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-042 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年1月 16日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效 率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资 金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的规定，公司及全资子公司无锡市法兰锻造有限 公司（以下简称"无锡法兰"）拟继续使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本型理财产品或结构性存款，使用 期限自公司董事会审议通过 ...

投资者关系活动概况 - 活动形式包括现场参观和电话调研 [2] - 参与机构包括深圳前海承势资本、华泰证券、红杉资本等30余家投资机构 [2] - 活动时间为2023年8月15日至17日 [2] - 地点设在公司会议室 [2] 公司接待人员 - 副总裁章其强出席 [2] - 证券事务代表陈鸣迪参与接待 [2] 交流内容 - 讨论2023年半年度生产经营情况 [2] - 探讨公司未来发展规划和战略 [2] 附件信息 - 附有2023年8月15日至17日投资者调研会议记录 [2]

会议基本信息 - 会议地点为董事会秘书办公室，时间为2023年8月15日 - 8月17日，由章其强主持，陈鸣迪记录，出席人数50 + 名 [1] - 电话调研和现场会议分别由中金公司、华福证券组织，章总介绍公司基本情况、发展战略规划及2023年半年报情况，强调遵守承诺函约定和信息披露规定 [2] 公司业务调整 - 将核电事业部单独剥离成立神通核能公司，目的是划小核算单位并扩大核能应用领域发展，实现多方面拓展 [3] - 设立神通核能对未来订单获取和费用核算无直接影响 [4] 订单与毛利情况 - 2023年半年度核电订单2.62亿中约2亿为新机组订单 [5] - 2023年半年度核电行业产品毛利率增加2.75个百分点，因交付产品中核级产品占比大 [6] - 能源毛利预计逐步回升，随着无锡法兰募投项目产能释放，部分工序回收自行制造，毛利率将改善 [7] 业务板块布局 - 2019年成立研发高压氢阀子公司，面向70 - 105兆帕高压氢阀，已具备小批量供货能力，产品应用场景广泛，技术和产能基本满足市场需求 [8] - 现有核电阀门年产能可满足每年6 - 8台新建核电机组阀门交付，正升级改造部分生产线 [9] 项目收益与周期 - 核电订单招标一般在获批后开始，关键设备招标在核准后第一年完成，新建项目阀门设备交付周期长，备件产品拿到订单当年交货 [10] - 津西135MW超超临界煤气发电项目累计收入约10亿，效益分享期限约8年，预计每年确认1.2亿左右；邯钢老区退城整合项目一号炉与二号炉已建成试生产，预计近期开始效益分享 [11] 阀门生命周期 - 核电阀门设计寿命60年，但部分需预防性检维修；冶金阀门一般2 - 3年需维修更换；化工阀门在恶劣工况下使用寿命较短 [12] 市场拓展 - 现有出口业务为间接出口，将根据市场形势积极拓展国际化业务，已成立国际贸易部 [13] - 已取得军品研发和生产资质，产品有蝶阀、球阀等，过去几年有小批量应用，每年约千万元级别市场收入，未来视需求提高产能 [14] 市场份额与服务 - 核级蝶阀、核级球阀等产品近十年核电项目招标中标率超90%，在线运行阀门超十五万台，又开发新产品，市场前景好 [15] - “阀门管家”业务为钢企通用阀门提供全生命周期维护维保服务，已在国内重点钢铁用户试点，正全面推广 [16] 调研结束信息 - 电话和现场调研时间分别为8月15日上午9:30 - 11:00、8月17日下午15:00 - 16:30，不存在未公开重大信息泄露情况 [17]

公司业绩 - 公司营业收入达到99.95亿元，同比增长8.28%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为12.54亿元，同比增长20.37%[11] - 公司基本每股收益为0.2471元，同比增长19.55%[11] - 公司报告期内非经常性损益项目合计金额为9,036,168.36元[14] - 公司2023年半年度营业总收入为999,492,281.74元，较上年同期增长8.3%[163] - 公司2023年半年度净利润为125,396,914.53元，较上年同期增长20.4%[164] - 公司2023年半年度综合收益总额为123,764,914.90元，较上年同期增长19.8%[165] - 公司2023年半年度每股基本收益为0.2471元，较上年同期增长19.6%[165] 公司产品和市场 - 公司主要从事应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统等特种阀门产品[16] - 公司在冶金行业通用阀门领域成功应用5G物联网技术建设的“阀门管家”项目，提高了钢铁企业阀门备件的有效性和及时性[20] - 公司开发的特种阀门在能源化工领域多个项目中中标，包括低泄漏阀门、高性能蝶阀、耐磨球阀等[20] - 公司投资设立神通新能源，致力于氢能源阀门应用领域的研发生产，已广泛应用于国内氢能应用大多数头部企业[20] - 公司设立神通半导体科技子公司，研发生产半导体装备用特种阀门，已进入样机试验、验证阶段[22] - 公司在核电阀门领域产品优势突出，已实现核级蝶阀、球阀等产品的全面国产化，并陆续开发新产品为核电建设工程做贡献[24] - 公司在冶金阀门产品领域市场占有率达70%以上，产品应用于高炉煤气全干法除尘系统等，被多家冶金企业认定为优秀供应商[24] - 公司在通用阀门领域成功应用5G物联网技术建设的“阀门管家”项目，为钢铁企业提供全生命周期服务，提高经济效益[24] - 公司在石油化工领域开发低泄漏阀门系列、超低温阀门系列、高性能蝶阀等特色产品，满足新装置新工艺对阀门的需求[24] - 公司研发的海水蝶阀在浙江石化、中石化和中海油等项目中大量使用[25] - 公司研发的超低温阀门系列在中石化低温乙烯项目等项目中广泛运用[25] - 公司依靠高端装备快速开发了高压氢气和低温液氢阀门，成功应用于中石化库车项目[25] 公司财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.75亿元，同比下降14,493.69%[11] - 货币资金占总资产比例为10.53%，较上年末下降5.25%[33] - 应收账款占总资产比例为17.30%，较上年末增长3.35%[33] - 固定资产占总资产比例为21.50%，较上年末增长2.60%[33] - 公司报告期末应交税费增加，主要原因是应交增值税及应交所得税余额比年初增加[34] - 一年内到期的长期借款转为非流动负债，金额为343,837,079.09元，占比5.99%[34] - 公司金融资产中交易性金融资产总额为317,604,487.75元，其中包括其他权益工具投资25,484,620.91元[34] - 公司资产中货币资金受限原因包括保函保证金、银行承兑汇票保证金等，金额为76,563,103.30元[35] - 公司报告期投资额较上年同期下降90.19%，金额为29,689,846.23元[35] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺保证资产独立完整，包括生产系统、土地、厂房、机器设备等[83] - 承诺人保证不干涉公司独立纳税，不干预公司的财务决策和资金使用调度[83] - 承诺人将尽量减少与公司之间的关联交易，遵循公平原则进行关联交易，不损害公司利益[86] - 公司保证资产独立完整，拥有独立完整的资产，并且资产全部处于公司的控制之下[89][94] - 公司保证人员独立，高级管理人员不在其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在其他企业领薪[89][94] - 公司保证财务独立，建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，独立在银行开户，不与其他企业共用一个银行账户[89][94]

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-040 江苏神通阀门股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司瑞帆节能科技 有限公司（以下简称"瑞帆节能"）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商 业银行申请总额不超过人民币48,000万元的综合授信额度，授信期限为1年, 授 信额度可循环使用。公司拟为瑞帆节能申请的上述综合授信额度提供连带责任保 证担保，以上担保计划是瑞帆节能与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保 事项以正式签署的担保协议为准。具体情况如下： | 序号 | 子公司名称 | 银行名称 | 授信额度 | 担保情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 浙商银行股份有限公 | （万元） | | | 1 | | 司南通分行 | 3,000 | | | 2 4 | | 招商银行股份有限公 | 6,000 | | | | | 司南通分行 | | | ...