公司基本信息 - 公司于2010年6月23日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为12.11400205亿元人民币，股份总数为12.11400205亿股[8][18] 股份相关 - 公司发起人以截至2007年9月30日净资产5691.393688万元中的5690万元折股，余额计入资本公积[17] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[39] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在十日内反馈[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[46] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，联席董事长一名[86] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[112][113] - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[118] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的5%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[121] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[129][131] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[131][133] - 公司合并、分立、增减资应依法办理变更登记[146][153]

股权质押 - 王佳女士质押延期1590万股，占所持7.29%，总股本1.31%[2] - 王佳女士补充质押140万股，占所持0.64%，总股本0.11%[3] - 王佳女士质押后质押股份1730万股，占所持7.93%，总股本1.42%[4] 股东持股 - 王佳女士持股2.18251632亿股，比例17.91%[4] - 严立持股4740.7452万股，比例3.89%[4] - 西藏天辰持股89.2043万股，比例0.07%[4] 综合数据 - 合计持股2.66551127亿股，比例21.88%[4] - 合计质押后质押股份1819.2043万股，占所持6.82%，总股本1.49%[4] - 合计未质押股份1.99244313亿股，占未质押80.22%[4]

数据变更 - 公司修订后注册资本为12.11400205亿元人民币，修订前为12.18369376亿元人民币[2] - 公司修订后股份总数为12.11400205亿股，修订前为12.18369376亿股[2]

募集资金情况 - 2019年3月27日公开发行可转债，募资10.45亿元，净额10.33亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.79亿元[6] 项目投入进度 - 杭州项目计划投入1.35亿元，截至2024年12月31日累计投入0.92亿元，进度67.86%[8] - 广州项目计划投入3.55亿元，截至2024年12月31日累计投入2.86亿元，进度80.58%[11] - 郑州项目拟投入1.57亿元，截至2024年12月31日累计投入4148.63万元，进度26.42%[14] 项目变更与终止 - 2020年9月10日变更部分募资用途，取消昆明项目，新增广州项目[10] - 2019年12月9日部分变更郑州项目募资用途，新增重庆和天津项目[13] - 2025年3月21日同意杭州、广州项目结项，节余资金补流，闲置用房出租[8][11] - 2025年3月21日同意终止郑州项目，节余资金永久补流[15] 资金使用与决策 - 公司因合理使用募资、买理财获收益形成资金节余[16] - 拟将三项目节余资金及利息26665.71万元永久补流[17] - 监事会认为事项有利提效，符合股东利益，程序合法[20] - 保荐机构认为需股东大会审议通过[20]

股东大会信息 - 2025年4月8日14：00召开第二次临时股东大会，网络投票9：15 - 15：00[1] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 登记时间为2025年3月31日9：30 - 11：30、13：30 - 17：00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362439"，简称为"启明投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9：15 - 9：25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9：15 - 15：00[16] 其他信息 - 会议审议议案含部分募投项目结项等三项[3] - 会议联系电话010 - 82779006，邮箱ir_contacts@venustech.com.cn[9] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

会议情况 - 启明星辰第六届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项等议案，尚需股东大会审议[1][2] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案，尚需股东大会审议[4] 回购原因 - 因部分激励对象离职及2024年公司业绩未达标拟回购[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项等议案，尚需股东大会审议[1][2] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，尚需股东大会审议[4] - 审议通过变更公司注册资本等议案，尚需股东大会审议[5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6]

股份表决权 - 王佳、严立夫妇放弃106,122,343股股份表决权，王佳87,247,953股，严立18,874,390股[2] - 截止登记日，王佳有表决权股份131,003,679股，严立28,533,062股[2] 股东大会情况 - 925人参加股东大会，代表247,125,611股，占总股份20.2833%[5] - 6人现场投票，代表160,458,731股，占13.1700%[5] - 919人网络投票，代表86,666,880股，占7.1134%[5] - 920名中小股东参与投票，代表86,790,748股，占7.1235%[5] 议案表决情况 - 《金融服务协议》总表决同意213,715,936股，占86.4807％[7] - 《金融服务协议》中小股东表决同意53,381,073股，占61.5055％[7] - 《2025年度日常关联交易预计》总表决同意228,957,050股，占92.6480％[8] - 《2025年度日常关联交易预计》中小股东表决同意68,622,187股，占79.0662％[8]

会议信息 - 2025年1月8日董事会同意召开会议，1月9日刊登通知[6] - 2月12日下午14:00召开会议，董事长主持，现场与网络投票结合[8] 参会股东 - 925名股东出席，代表247,125,611股，占比20.2833%[9] - 6名现场股东，代表160,458,731股，占比13.1700%[10] - 919名网络投票股东，代表86,666,880股，占比7.1134%[10] - 920名中小股东参与投票，代表86,790,748股，占比7.1235%[11] 议案表决 - 《金融服务协议》议案，同意213,715,936股，占比86.4807%[15] - 《日常关联交易预计》议案，同意228,957,050股，占比92.6480%[16]

高管增持 - 副总经理张媛和潘宇东基于信心和认同增持股份[1] - 张媛2025年1月21日增持76,000股，均价13.81元/股[2] - 潘宇东2025年1月22日增持50,000股，均价13.66元/股[2] 增持相关 - 资金为自有，通过深交所集中竞价增持[1] - 增持后六个月内不减持，无后续增持计划[3] - 不会改变控股股东及实际控制人[3]