股权激励授予 - 2022年向973名激励对象首次授予限制性股票1962.34万股，授予价12.24元/股[5] - 2022年向202名激励对象预留授予限制性股票468.96万股，授予价12.215元/股[6] 回购注销情况 - 2023年回购注销限制性股票890.4376万股，占比0.93%，回购价12.215元/股[8] - 2024年回购注销限制性股票843.9453万股，占比0.69%，回购价12.015元/股[9] - 2025年拟回购注销限制性股票6969171股[2] 股本变更 - 2023年股份注销后总股本由952603538股变为943699162股[8] - 2024年股份注销后总股本由1226808829股变为1218369376股[10] - 本次变动后总股本由1218369376股减至1211400205股[17] 其他要点 - 2022年股权激励计划未解除限售股票回购价调为11.745元/股[14] - 本次回购注销支付价款81852914.01元，用自有资金[15] - 监事会同意回购注销，律师认为需履行信息披露手续[18][19]

股份授予 - 2022年6月向973名激励对象授予1962.34万股，授予价12.24元/股[4] - 2022年9月向202名激励对象授予468.96万股，授予价12.215元/股[5] 股份回购注销 - 2023年6月回购注销890.4376万股，占比0.93%，回购价12.215元/股，涉及1092人[7] - 2024年5月回购注销843.9453万股，占比0.69%，回购价12.015元/股，涉及1031人[9] 股本变更 - 2023年6月股份注销后总股本由952603538股变为943699162股[7] - 2024年5月股份注销后总股本由1226808829股变为1218369376股[9] 会议审议 - 2022 - 2025年多次会议审议通过相关议案[1][2][6][9] 其他 - 总股本1218369376股，每10股派2.7元现金（含税）[10] - 限制性股票调整后回购价为11.745元/股[11][12]

募集资金情况 - 2019年3月27日公开发行可转债，募资10.45亿元，净额10.33亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.79亿元[5] - 2019年4月2日募集资金专户余额10.35亿元[5] 项目投资进度 - 杭州安全运营中心计划投入1.35亿元，2024年底投资进度67.86%[6][7] - 广州安全运营中心计划投入3.55亿元，2024年底投资进度80.58%[8][9] - 郑州项目原计划投入3.3亿元，变更后为1.57亿元，截至期末投资进度26.42%[10][11] 项目决策 - 2025年3月21日同意杭州、广州项目结项并补充流动资金[7][9] - 2025年3月21日同意将杭州、广州闲置用房对外出租[7][9] - 2025年3月21日同意终止郑州项目并将节余资金永久补流[12] 资金使用 - 置换先期已投入募集资金5620.25万元[5] - 补充流动资金2.09亿元[5] - “杭州、郑州、广州项目”节余资金及利息26665.71万元拟永久补流[15] 审批情况 - 2025年3月21日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[17][18] - 2025年3月21日监事会认为事项有利，程序合法[19] - 保荐机构认为需股东大会通过方可实施，无异议[20]

激励计划流程 - 2022年3月1日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年3月2 - 11日公示首次授予激励对象[8] - 2022年3月22日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2022年4月14日审议调整首次授予激励对象名单等议案[9] - 2022年8月15日审议调整回购价格及预留授予价格等议案[11] - 2022年8月16 - 25日公示预留授予激励对象[11] - 2023年4月18日审议回购注销部分限制性股票议案[11] 分红与价格 - 2024年7月2日除权除息，每10股派2.7元现金[17] - 首次及预留授予限制性股票回购价格调整后为11.745元/股[18][20][23] 待回购注销情况 - 2022年首次授予53名离职对象273,537股待回购注销[21] - 2022年预留授予17名离职对象88,275股待回购注销[21] - 2024年首次授予768名对象5,321,580股待回购注销[23] - 2024年预留授予139名对象1,285,779股待回购注销[23] 业绩要求 - 首次及预留授予限制性股票第三个解除限售期要求2024年营收增长率不低于65%或净利润增长率不低于55%[21]

公司基本信息 - 公司于2010年6月23日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本为12.11400205亿元人民币，股份总数为12.11400205亿股[8][18] 股份相关 - 公司发起人以截至2007年9月30日净资产5691.393688万元中的5690万元折股，余额计入资本公积[17] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[26] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] 会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[39] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，应在十日内反馈[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[46] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，联席董事长一名[86] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[112][113] - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[118] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的5%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[121] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[129][131] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[131][133] - 公司合并、分立、增减资应依法办理变更登记[146][153]

股权质押 - 王佳女士质押延期1590万股，占所持7.29%，总股本1.31%[2] - 王佳女士补充质押140万股，占所持0.64%，总股本0.11%[3] - 王佳女士质押后质押股份1730万股，占所持7.93%，总股本1.42%[4] 股东持股 - 王佳女士持股2.18251632亿股，比例17.91%[4] - 严立持股4740.7452万股，比例3.89%[4] - 西藏天辰持股89.2043万股，比例0.07%[4] 综合数据 - 合计持股2.66551127亿股，比例21.88%[4] - 合计质押后质押股份1819.2043万股，占所持6.82%，总股本1.49%[4] - 合计未质押股份1.99244313亿股，占未质押80.22%[4]

募集资金情况 - 2019年3月27日公开发行可转债，募资10.45亿元，净额10.33亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.79亿元[6] 项目投入进度 - 杭州项目计划投入1.35亿元，截至2024年12月31日累计投入0.92亿元，进度67.86%[8] - 广州项目计划投入3.55亿元，截至2024年12月31日累计投入2.86亿元，进度80.58%[11] - 郑州项目拟投入1.57亿元，截至2024年12月31日累计投入4148.63万元，进度26.42%[14] 项目变更与终止 - 2020年9月10日变更部分募资用途，取消昆明项目，新增广州项目[10] - 2019年12月9日部分变更郑州项目募资用途，新增重庆和天津项目[13] - 2025年3月21日同意杭州、广州项目结项，节余资金补流，闲置用房出租[8][11] - 2025年3月21日同意终止郑州项目，节余资金永久补流[15] 资金使用与决策 - 公司因合理使用募资、买理财获收益形成资金节余[16] - 拟将三项目节余资金及利息26665.71万元永久补流[17] - 监事会认为事项有利提效，符合股东利益，程序合法[20] - 保荐机构认为需股东大会审议通过[20]

数据变更 - 公司修订后注册资本为12.11400205亿元人民币，修订前为12.18369376亿元人民币[2] - 公司修订后股份总数为12.11400205亿股，修订前为12.18369376亿股[2]

股东大会信息 - 2025年4月8日14：00召开第二次临时股东大会，网络投票9：15 - 15：00[1] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 登记时间为2025年3月31日9：30 - 11：30、13：30 - 17：00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362439"，简称为"启明投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9：15 - 9：25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9：15 - 15：00[16] 其他信息 - 会议审议议案含部分募投项目结项等三项[3] - 会议联系电话010 - 82779006，邮箱ir_contacts@venustech.com.cn[9] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

会议情况 - 启明星辰第六届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项等议案，尚需股东大会审议[1][2] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案，尚需股东大会审议[4] 回购原因 - 因部分激励对象离职及2024年公司业绩未达标拟回购[4]