证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-075 修订后的《独立董事工作制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避表决，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次（临时）会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯表决 结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件 形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。经出席会议 ...

因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议， 同时关联董事应按规定回避表决。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会行政规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会 2023 年第一次独立董事 专门会议。独立董事认真审阅了拟提交第五届董事会第十八次（临时）会议审议 的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》的内容，基于独立客观的原则， 对审议事项发表如下审查意见： 公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需， 符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害 公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定。 独立董事：张宏亮、刘俊 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董 事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 独立 ...

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"）于2023 年11月14日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事王佳、严立回避表决。公司预计2024年 度公司及下属子公司与关联方中国移动通信集团有限公司（以下简称"中国移动 集团"）及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额不超过210,000万元。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-077 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东王佳、严 立将回避表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-078 启明星辰信息技术集团股份有限公司 公司于 2021 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁 条件成就的议案》，经审核，公司第三期员工持股计划第一个锁定期已经届满且 公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就。具体内容详见 2021 年 11 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修 订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要 的议案》及《关于修订<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法>的议案》，具体内容详见 2022 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。 公司于 2022 年 10 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成 就的议案》，经审核，公司 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-076 经核查，公司第三期员工持股计划第三个锁定期对应的公司层面2022年业绩 考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成，该情况符合《第三期员工持股计 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告 划（草案）（修订稿）》和《第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规 定，解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十七次（临时）会议于2023年11月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知及会议资料已于2023年11月8日以电子邮件方式通知了全体监事。本次 监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出 席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与 表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、 ...

公司业绩表现 - 2023年1-9月累计实现营收25.34亿元，同比增长16.84%[1] - 2023年1-9月归母净利润2.41亿元，同比增长196.72%[1] - 2023年第三季度实现营收10.12亿元，同比增长6.05%[1] - 2023年第三季度毛利同比增长16.40%，毛利率64.22%，同比增加5.71个百分点[1] - 2023年第三季度单季度扣非后归母净利润8,167万元，同比增长674.74%[1] 与中国移动的战略合作 - 持续深化与中国移动的战略融合，积极融入中国移动发展大局[1][2][3] - 与中国移动下属子公司签订战略合作协议，启明星辰产品和服务加入中国移动核心能力及自主产品清单[1][2] - 参与中国移动"BASIC6"科创计划，在大数据、人工智能、安全等领域融入公司战略技术创新方向[3][4] 新业务发展 - 云安全收入增速约90%[3] - 工业互联网安全收入增速超50%[3] - 数据安全管理平台收入增速约100%[3] - 信创业务订单增速超100%[3] 费用管控和人员优化 - 前三季度三大费用得到较好控制[9][10] - 对费用和业绩产出进行挂钩管理[9] - 对研发和营销费用进行优化调整[9][10] - 人员保持基本稳定，进行了结构性优化[11] 未来发展展望 - 四季度有望好于三季度，但仍需观察市场需求进一步释放[6][7] - 与中国移动的协同将在四季度进入高峰期[6][7] - 明年展望持乐观态度，将在与中国移动协同下实现进一步发展[7] - 公司将在云安全、工业互联网安全、数据安全等领域持续发力[10][11] - 未来将逐步拓展到运营商C端和H端市场[10]

财务数据 - 启明星辰信息技术集团2023年第三季度营业收入为101.19亿元，同比增长6.05%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元，同比增长14785.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.75亿，同比下降54.81%[3] - 基本每股收益为0.06元，同比增长196.30%[4] 资产情况 - 公司总资产为988.76亿元，较上年度末下降1.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为748.88亿元，较上年度末增长1.32%[6] - 长期股权投资2023年9月30日期末数为410,276,255.87元，较期初数增加84.45%[7] 财务活动 - 公司2022年限制性股票激励计划回购注销完成，共回购注销限制性股票890.4376万股，占总股本的0.93%[8] - 公司向特定对象发行283,109,667股股票，发行价格为14.35元/股，募集资金总额不超过4,062,623,721.45元[9] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-574,898,235.65元，较上期下降[10] - 投资活动产生的现金流量净额为357,007,929.74元，较上期增加[11] - 启明星辰信息技术集团2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-267,322,987.76元[12]

4,125,184 股，占当时公司总股本的 0.44%。具体内容详见 2020 年 10 月 27 日刊 登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 公司第三期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告全部标的股票过 户至本计划名下之日（即 2020 年 10 月 23 日）起 12 个月、24 个月、36 个月后 分三期解锁，解锁比例分别为 33%、33%、34%。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-073 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息 技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》及相关议 案，同意公司实施第三期员工持股计划。具体内容详见 2020 ...

中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 ...