第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-071 龙星化工股份有限公司 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 一、 会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了 以下议案： 1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》 全体董事认为：《2024 年半年度报告及摘要》的议案客观、真实地反映了 公司当前的财务状况和生产经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事一致同意该议案。 具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 ...

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 重要内容提示： 1、证券代码：002442 证券简称：龙星化工 5、转股股份来源：新增股份 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意龙星化 工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 754,753,900.00 元。经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2024 年 3 月 6 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"龙星转债"，债券代码"127105" 根据有关规定和公司《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"龙星转 债"自 2024 年 8 月 7 日起可转换为本公司股份。 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-069 龙星化工股份有限公司 关于募投项目建设进展的公告 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行可转换 公司债券并在深圳证券交易所上市的募集资金投资项目《山西龙星碳基新材料循 环经济产业项目（一期）》（以下简称"本项目"）目前已基本完工。现就相关事 项公告如下： 品结构，有利于提升公司产品竞争力和市场占有率，进而增强公司的盈利能力和 综合竞争力，对公司长远发展具有积极影响。 三、 风险提示 本项目产能的释放需要一个过程，从试生产阶段到完全达产尚需一定时间， 同时受宏观经济波动、行业政策变化等方面的影响，下游市场需求、产品销售价 格等存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 龙星化工股份有限公司 一、 项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意龙星 化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2920 号）核准，公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行可转换公司 债券，发行总额 754,753,900.00 元，扣除发行费用后的募集资金 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-067 龙星化工股份有限公司 关于签署股权收购《合作意向书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的《合作意向书》系签署各方就本次交易达成的初步意向，后续 具体事宜需根据尽职调查的结果及交易各方协商确定，且必须再签署正式的股权 转让协议，因此，最终能否实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司将根据尽职调查的结果以及各方进一步洽商的具体情况，在相关事 宜明确后，按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》的规定和要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。在公司未完成审 批程序及实施交易事项之前，现阶段工作不会对公司生产经营和业绩带来重大影 响。 炭黑有限公司（以下统称"目标公司"） 100%股权。其中，龙星化工受让目标 公司 55%的股权、刘江山受让目标公司 45%的股权。 一、 合作意向书基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于自然人刘江山是龙 星化工的实际控制人，本次股权交易系上市公司与实际 ...

可转债发行 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转债，募资7.547539亿元[4] 转股相关 - 转股期自2024年8月7日至2030年1月31日[4] - 2024年6月20日转股价格由6.13元/股调为6.01元/股[5] 修正条款 - 触发条件：连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%[6] - 2024年7月15日触发，本次不修正，2024.7.16 - 2025.1.15再触发也不提出方案[2] - 2025年1月16日起算下一触发期，再触发董事会再决定[2]

新策略 - 2024年限制性股票激励计划授予总量为1258万股，占股本总额2.56%[4] - 多位董事、高管获授限制性股票，共356万股[4] - 106名骨干获授794万股，占激励计划总量63.12%[4]

限制性股票激励 - 1名激励对象放弃认购9万股限制性股票[2] - 实际授予对象调整为116人，数量调整为1258万股[3] - 以2024年7月15日为授予日，2.36元/股为授予价格[5] - 向116名激励对象授予1258万股限制性股票[5] 议案表决 - 调整激励对象名单议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 授予限制性股票议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

激励计划流程 - 2024年6月24日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 6月25日至7月4日公示激励对象名单，7月4日监事会核查[10] - 7月10日股东大会审议通过，董事会获授权[11] - 7月15日确定授予日，调整激励对象和授予数量[11][12][15] 激励计划数据 - 原激励对象117人，限制性股票1267万股，授予价2.36元/股[16] - 实际授予对象116人，限制性股票1258万股，授予价2.36元/股[17] 授予条件 - 公司未出现特定财务审计问题，激励对象无不当情形[20][22] - 授予事项获必要授权批准，授予日确定履行必要程序[23] - 授予对象、数量及价格符合规定，授予条件已满足[23]

激励计划时间 - 2024年6月24日相关会议审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年7月10日股东大会批准实施限制性股票激励计划[5] - 2024年7月15日为授予日，会议通过调整激励对象名单和授予限制性股票议案[2][6] 激励计划数据 - 向116位激励对象授予1258万股限制性股票[2] - 拟授予限制性股票数量占公司股本总额49082万股的2.56%[3] - 授予限制性股票的授予价格为每股2.36元[4] 人员获授情况 - 董事、总经理魏亮等获授100万股，占授予总量7.95%，占股本总额0.20%[8] - 核心管理人员及骨干106人获授794万股，占授予总量63.12%，占股本总额1.62%[8] 限售解除与费用 - 授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[16] - 限制性股票摊销费用合计2214.08万元，2024 - 2027年分别为719.576万元、996.336万元、387.464万元、110.704万元[21] 合规情况 - 公司及激励对象授予条件已满足[11] - 监事会和律师均认为本次授予事项符合相关规定[20][23]

激励计划进展 - 2024年6月24日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年7月10日，股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[3] - 2024年7月15日，董事会和监事会审议通过调整激励对象名单和授予限制性股票议案[4] 调整后激励情况 - 1名激励对象放弃9万股，实际授予116人，授予1258万股[5] - 魏亮、杨津、马宝亮各获授100万股，核心人员106人获授794万股[6] 调整影响及合规 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会和律师认为调整符合规定，同意调整[8][9]