证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-003 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决 议如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 1 许可〔2023〕2920 号），同意公司向不特定对象发行面值总 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-006 龙星化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"、"公司"或"发行人"） 和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）等相关规定向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"或"龙星转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 ...

龙星化工股份有限公司 （注册地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号） 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 二零二四年一月 股票简称：龙星化工 股票代码：002442 向不特定对象发行可转换公司债券 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2-2-9-1 龙星化工股份有限 ...

信用评级公告 联合〔2023〕 2544 号 联合资信评估股份有限公司通过对龙星化工股份有限公司主 体及其拟向不特定对象发行的可转换公司债券信用状况进行综合 分析和评估,确定龙星化工股份有限公司主体长期信用等级为 AA, 龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等 级为 AA, 评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股 评级总监: 二〇二三年六月十二日 地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦 ditorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Bo 0 } 85679696 | 邮箱(Email ):lianhe@lhratings.com | 传真( Ł ( Website ) :www.lhratings.com | 邮编 ( Postal Code ) 2-2-15-1 公司债券信用评级报告 龙星化工股份有限公司 下特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 1. 炭黑产能规模在国内处于领先水平,且具备一定的 工艺技术优势。截至2022年底,公司炭黑产能为 42万吨 /年,拥有 13条湿法造粒炭 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-004 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 1 月 25 日以电话或电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实 际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决 议如下： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 1 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2920 号），同意公司向不特定对象 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-002 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 办公电话：0319-8869535 传真： 0319-8869260 一、董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次 临时会议于 2024 年 1 月 5 日以现场结合视频会议的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 3 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规 定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》 根据公司章程及《提名委员会工作细则》的规定，经董事长提名、公司董事 会提名委员会资格审查，公司董事会同意 ...

董事会推荐书 龙星化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会经审查，现推 荐王冰女士任本公司董事会秘书，本公司董事会认为王冰女士符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格，具体为： （一）其具备完全民事行为能力； （二）其未被判处过任何刑罚； （三）其未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理； 龙星化工股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 （七）其未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒； （八）其非本公司现任监事； （九）其不存在影响担任董事会秘书的其他情形。 本公司董事会认为：王冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证 书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识。王冰女士遵纪守法，对 企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德，能够胜任董事会 秘书工作。 （四）其未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人； （五）其未有数额较大的对外债务； （六）其未受到过中国证监会及其他部门的处罚； ...

龙星化工股份有限公司第六届董事会下设提名委员会 关于董事会秘书任职资格的审查意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，龙星化工股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会下设提名委员会对拟提交公司第六届 董事会2024年第一次临时会议的议案进行了认真的审阅，对拟聘任董事会秘书的 履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、本次拟聘任董事会秘书的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 二、未发现被提名人存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行 人，符合上市公司高级管理人员的任职资格，有能力履行董事会秘书职责。 三、同意聘任王冰女士为董事会秘书，并同意提交公司董事会进行审议。 2024年1月4日 （本页无正文，为《龙星化工股份有限公司第六届董事会下设提名委员会关于 董事会秘书任职资格的审查意见》之签字页） 李馨 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-001 龙星化工股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 龙星化工股份有限公司董事会 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 2024 年 1 月 1 日 ...

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