股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年11月8日[2] - 审议三项议案，议案2、3为特别议案[3][4] 投票信息 - 网络投票代码362444，简称为巨星投票[9] - 深交所交易系统11月15日9:15 - 15:00可投票[10] - 深交所互联网投票系统11月15日9:15 - 15:00可投票[11] 其他信息 - 会议登记时间为11月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 现场会议会期半天，股东食宿、交通自理[8] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]

财务表现 - 营业收入为43.83亿元，同比增长30.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.42亿元，同比增长17.05%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.26亿元，同比增长13.37%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8.40亿元，同比下降39.46%[3] - 总资产为230.40亿元，同比增长17.05%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为165.39亿元，同比增长11.39%[3] - 应收账款为36.05亿元，同比增长71.52%[6] - 短期借款为33.09亿元，同比增长199.91%[6] - 财务费用为3386.24万元，同比增长119.88%[6] - 投资收益为4.63亿元，同比增长61.93%[6] - 公司总资产从196.84亿元增长至230.40亿元，增长率为17.0%[14] - 公司总负债从46.71亿元增长至63.00亿元，增长率为34.9%[14] - 公司所有者权益从150.13亿元增长至167.40亿元，增长率为11.5%[14] - 公司营业收入从86.10亿元增长至110.84亿元，增长率为28.7%[15] - 公司营业成本从59.15亿元增长至74.94亿元，增长率为26.7%[15] - 公司销售费用从6.12亿元增长至7.22亿元，增长率为18.0%[15] - 公司管理费用从5.49亿元增长至6.48亿元，增长率为18.0%[15] - 公司研发费用从2.23亿元增长至2.48亿元，增长率为11.2%[15] - 公司财务费用从-1.70亿元增长至0.34亿元，增长率为120.0%[15] - 公司投资收益从2.86亿元增长至4.63亿元，增长率为61.9%[15] - 公司2024年第三季度净利润为19.79亿元，同比增长30.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为19.35亿元，同比增长28.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为8.40亿元，同比下降39.5%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为98.64亿元，同比增长19.2%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为67.62亿元，同比增长41.7%[18] - 投资活动现金流入小计为17.80亿元，同比增长902.1%[18] - 基本每股收益为1.62元，同比增长28.6%[17] - 稀释每股收益为1.62元，同比增长28.6%[17] - 其他综合收益的税后净额为1.38亿元，同比增长131.3%[16] - 归属于少数股东的综合收益总额为4260.4万元，同比增长588.8%[17] 股东信息 - 公司普通股股东总数为30,035[9] - 巨星控股集团有限公司持股比例为38.56%，持股数量为463,739,864股[9] - 仇建平持股比例为4.24%，持股数量为51,015,258股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.02%，持股数量为36,346,105股[9] - 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金持股比例为2.55%，持股数量为30,679,700股[9] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例为1.50%，持股数量为18,000,000股[9] - 全国社保基金四一八组合持股比例为1.11%，持股数量为13,399,400股[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.09%，持股数量为13,155,638股[9] - 王玲玲持股比例为1.08%，持股数量为12,950,960股[9] - 全国社保基金一一五组合持股比例为1.06%，持股数量为12,800,000股[9] 现金流量 - 投资支付的现金为1,533,606,855.00元，相比上期增加122,676,583.09元[1] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为234,112,899.69元，上期为0.00元[1] - 支付其他与投资活动有关的现金为106,074,740.16元，相比上期减少184,763,115.37元[1] - 投资活动现金流出小计为2,226,820,235.98元，相比上期增加668,701,529.04元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-446,684,618.82元，相比上期减少492,051,017.56元[1] - 取得借款收到的现金为4,207,173,160.00元，相比上期增加2,085,067,722.91元[1] - 收到其他与筹资活动有关的现金为144,071,225.10元，相比上期减少188,109,114.26元[1] - 筹资活动现金流入小计为4,351,244,385.10元，相比上期增加2,273,176,837.17元[1] - 偿还债务支付的现金为2,881,361,221.92元，相比上期增加1,312,769,226.97元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为766,647,352.79元，相比上期增加571,093,734.35元[1]

上市信息 - 公司于2010年7月13日在深交所上市，获批发行6350万股人民币普通股[6] - 2022年11月15日在瑞士证券交易所上市，获批发行1181.27万份全球存托凭证，代表5906.35万股A股股票[7] 公司股本 - 公司注册资本为11.94478182亿元，股份总数为1194478182股，均为普通股，每股面值1元[7][14][17] 股东信息 - 巨星控股集团有限公司持股122240110股，占比64.3369%[16] - 仇建平持股43792150股，占比23.0485%[16] - 王玲玲持股12975480股，占比6.8292%[16] 股份转让限制 - 董事、监事、高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[24] - 发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[24] 股份收购限制 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[22] 股东名册管理 - 公司应设立股东名册，可将GDR权益持有人名册存放在境外并委托境外代理机构管理，副本备置于公司住所[32] 股东权利与义务 - 股东按持股种类和份额享有权利、承担义务，连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37][40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 股东大会审议特定重大资产交易、关联交易、担保等事项，普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[47][73] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，3%以上股份股东可提临时提案[49][58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名，副董事长一名[94] - 董事会决策有金额限制，如对外投资、收购兼并等[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，每6个月至少召开一次会议[124][126] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁9名，财务总监、董事会秘书各1名，总裁每届任期3年，连聘可连任[115] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间制作、报送和披露财务报告，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[141][143] - 公司实施现金分红有条件要求，不同发展阶段现金分红比例不同[145][146] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[154][156] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[162][163][164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司，清算有相关程序[166][168] 控股股东 - 控股股东单独或与他人一致行动可选出半数以上董事，控制公司30%以上（含30%）表决权行使，持有公司发行在外30%以上（含30%）股份，占公司股本总额50%以上[178]

业绩数据 - 2024年前三季度公司归母净利润19.3546394398亿元[3] - 2024年前三季度母公司净利润10.3581753611亿元[3] - 截至2024年9月30日，公司可分配利润103.7920069069亿元[3] - 截至2024年9月30日，母公司可分配利润62.1867816254亿元[4] 利润分配 - 2024年前三季度以11.94478182亿股为基数分配利润[4] - 每10股派现金红利2.5元，预计分红2.986195455亿元[4] 议案审议 - 2024年第三季度报告审议通过[1][2] - 2024年前三季度利润分配预案审议通过，待股东大会审议[3][4]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润19.35亿元[1] - 2024年前三季度母公司净利润10.36亿元[1] 利润分配 - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润103.79亿元[1] - 截至2024年9月30日，母公司可供分配利润62.19亿元[1] - 拟定以11.94亿股为基数，每10股派现2.5元，预计分红2.99亿元[2] 规则规定 - 《公司章程》规定现金分红不少于当年可分配利润10%[3] - 《未来三年股东回报规划》规定三年累计分红不少于三年年均可分配利润30%[4] 不确定性 - 本次利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[5]

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-049 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于2024年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面 确认收到全部会议材料。会议于2024年10月30日在杭州市上城区九环路35号公 司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，同意公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯 ...

股东大会安排 - 2024年10月11日董事会通过召开第三次临时股东大会议案，12日发布通知[2] - 10月28日14:30现场会议在杭州召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 366人投票，代表股份647,912,675股，占比53.8804％[4] - 中小股东358人，代表股份116,686,696股，占比9.7037％[5] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，同意率99.9660％[6][8] 结果认定 - 律师认为本次股东大会合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月28日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 现场和网络投票股东366人，代表股份647,912,675股，占比53.8804％[2][3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决，同意647,692,513股，占比99.9660％[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东总表决，同意116,466,534股，占比99.8113％[4]

会议相关 - 第六届董事会第十次会议于2024年10月11日召开，9名董事全出席[1] - 同意2024年10月28日14:30召开第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票赞成，待股东大会审议[1][4] 人事变动 - 聘任李井建为副总裁分管研发中心，任期至第六届董事会届满[5][6] 人员信息 - 李井建曾任职研发中心，现持2股占总股本0.00000017%[8]

| 第一章 总 则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四节 购回公司股份的财务资助 | | | 8 | | 第五节 股票和股东名册 | | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | | | | 第一节 股 东 | | | 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 24 | | 第五章 董事会 29 | | | | | 第一节 事 | 董 | | 29 | | 第二节 董事会 | | | 31 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 38 | | | | | 第七章 监事会 40 | | | | | 第一节 事 | 监 ...