募集资金情况 - 公司获准公开发行不超9.726亿元可转债，实际募集9.726亿元，净额9.6512145283亿元[1] - 2023年度募集资金总额为96,512.15万元，本年度投入14,909.48万元，已累计投入88,915.82万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为13,494.42万元，比例为13.98%[24] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额折合人民币11530.14万元，含利息净额3811.79万元，存放于专户[28] 项目投入情况 - 激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目截至期末累计投入20,394.59万元，投资进度99.85%[24] - 工具箱柜生产基地建设项目截至期末累计投入13,281.58万元，投资进度100%，本年度实现效益1,192.67万元[24] - 智能仓储物流基地建设项目截至期末累计投入15,650.85万元，投资进度69.43%[24] - 研发中心建设项目截至期末累计投入7,094.38万元，投资进度91.33%[24] - 补充流动资金项目截至期末累计投入19,000.00万元，投资进度100%[24] - 对子公司增资并收购股权项目截至期末累计投入13,494.42万元，投资进度100%，本年度实现效益8,054.78万元[24] 项目变更情况 - 2020年7月22日激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增越南巨星智能有限公司为实施主体，增加越南海防市相关地点[26] - 2021年4月14日激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目新增杭州巨星工具有限公司为实施主体，增加杭州市江干区地块[26] - 2021年6月21日收购Geelong Holdings Limited 100%股权的实施主体由公司变更为香港巨星国际有限公司[26] - 2022年12月30日智能仓储物流基地建设项目新增越南巨星智能等公司为实施主体，增加越南海防市等地为实施地点[26] - 智能仓储物流基地建设项目原计划2022年12月31日建成，经调整后延长至2024年12月31日[29] 资金置换与划转情况 - 2020年7月22日公司同意以募集资金14825.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金置换自有资金支付的发行费用172.38万元[27] - 截至2023年12月31日，公司以自有资金支付募投项目款项再从募集资金专户等额划转至自有资金账户的资金共计4277.44万元[27] 账户注销与资金转出情况 - “对子公司增资并收购股权”项目注销专户，将节余募集资金（利息收入）14.98美元（折人民币0.01万元）转入自有资金账户[28] - 截至2024年4月24日，注销募集资金账户并转出激光测量仪器及智能家居生产基地建设等项目节余募集资金59569.58元[28] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21]

监事会会议情况 - 2023年度公司监事会召开六次会议[3] - 各次会议审议通过不同数量议案[3][4][5][6] 监事会评价 - 公司决策程序合规，内控完善[8] - 2023年度财报真实反映状况成果[9] 报告期情况 - 关联交易价格公允，无股权、资产置换[10][11]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会[2] - 执行财政部2022年11月30日解释第16号（2023年1月1日起）[2] - 执行财政部2023年11月9日解释第17号（2024年1月1日起）[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产重述后109,614,608.72元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税负债重述后86,792,014.84元[5] - 2022年度合并利润表，所得税费用重述后222,099,594.42元[5] - 2022年度合并利润表，归母净利润重述后1,419,854,709.56元[5] 其他情况 - 会计政策变更对财务无重大影响[2] - 审计委员会同意提交董事会审议[7] - 董事会和监事会均同意变更[8][9]

外汇交易计划 - 拟开展2024年度外汇衍生品交易，余额不超80000万美元[1][3] - 交易产品含远期、期货等或混合金融工具[1][3] - 资金来源为自有资金，投资期限至2024年年度股东大会[3] 交易背景与目的 - 国际销售美元结算占比高，开展交易锁定成本、防风险[1][2] 流程与风险 - 议案已通过董事会，待股东大会审议[1][3] - 交易存在市场等风险，公司采取风控措施[4][5] 交易影响 - 提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[7]

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （施虹） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会，本人出席了四 次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 （一）2023 年 4 月 21 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告注会836人[1] - 2021年客户家数675家，2022年同行业上市公司审计客户513家[1] 业绩数据 - 2021年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 合规情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[3] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[6] 业务开展 - 2023年就重大事项咨询解决技术问题，无意见分歧[3][4] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[4]

审计相关 - 审计对象为巨星科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[9]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 | | 限公司 | | 其他应 | 10.36 | 38.69 | | 40.42 | 8.63 | 房租水电费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收款 | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 287,231.60 | 28,642.84 | 1,583.71 | 165,318.01 | 152,140.14 | | - | 注：2023 年 6 月，常州华达科捷光电仪器有限公司将其持有上海铼锘光电科技有限公司 40%股权转让，上海铼锘光电科技有限公司不再为公司联营企业 法定代表人：仇建平 主管会计工作的负责人：倪淑一 会计机构负责人：倪淑一 | 小 计 | | - | - - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总 计 | | - | - ...

杭州巨星科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投 资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，公司董 事会制订了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"股东回报规 划"）。 第一条 股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考 虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制， 对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 公司在持续经营与发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重 视对广大投资者（特别 ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入主要来自于海 外，结算币种以美元为主，在人民币兑美元汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，外汇市场波动对公司经营业绩产生一定影响，为有效管理外汇收 入所带来的汇率和利率风险，开展外汇衍生品交易，符合公司经营的实际需 要。 二、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额 的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不 确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为锁 定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品 交易。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险 为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限 等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易的主要条款 （一）投资金额 公司开展外汇 ...