回购方案 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超2.66元/股用于注销减资[3] - 回购方案已通过董事会和股东大会审议[4] - 按3000万元测算回购11278195股，占总股本0.47%；按6000万元测算回购22556390股，占总股本0.94%[10] 资金占比 - 6000万元回购资金占2023年末总资产、净资产、流动资产比例分别为2.27%、2.78%、3.27%[15] 风险提示 - 存在股价超上限、无法满足债权人要求、资金未到位、重大事项发生等导致方案无法实施或变更终止风险[6] 信息披露 - 已披露2024年6月24日和7月3日登记在册的前十名股东持股情况[20][21] - 首次回购次日披露，占比每增1%三日内披露，每月初披露进展等[23]

经营业绩 - 公司持续优化经营管理模式,加大核心业务市场渗透和开发力度,营业收入同比持续增长,扣除非经常性损益后经营业绩稳步提升[7] 公允价值变动 - 公司持有成都极米科技股份有限公司股票151.05万股,本期确认公允价值变动损失5,496.23万元,计入非经常性损益[8] 诉讼纠纷 - 公司收到广东省深圳市中级人民法院关于株式会社宝可梦诉公司等六被告侵害著作权及不正当竞争纠纷案的案件材料,具体内容详见公司相关公告,截至目前,经各方同意,由世界知识产权组织仲裁与调解上海中心对本案开展调解,调解程序还在进行中,最终公司是否承担责任及对损益的影响存在不确定性[9][10] 业绩预告 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[11] 投资风险提示 - 公司董事会提醒广大投资者谨慎决策,注意投资风险[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月3日[1] 股东持股情况 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股689,798,380股，持股比例28.97%[3] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股160,539,072股，持股比例6.74%[3] - 姚波持股42,098,198股，持股比例1.77%[3] - 姚晓燕持股34,100,000股，持股比例1.43%[3] - 江阴市新国联电力发展有限公司持股27,000,010股，持股比例1.13%[3] - 芒果创意投资管理有限公司持股22,368,418股，持股比例0.94%[3] - 孙剑平持股20,400,000股，持股比例0.86%[3] - 镇江新利拓车用能源有限公司持股20,337,946股，持股比例0.85%[3] - 芒果传媒有限公司持股19,273,613股，持股比例0.81%[3]

股份回购 - 公司于2024年6月24日审议通过回购股份方案[2] - 董事会公告回购股份决议前一交易日为2024年6月24日[2] 股东持股 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）在前十名股东中持股689,798,380股，占比28.84%[2] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金在前十名股东中持股160,539,072股，占比6.71%[2] - 股东姚波在前十名股东中持股42,098,198股，占比1.76%[2] - 股东姚晓燕在前十名股东中持股34,100,000股，占比1.43%[2] 公告日期 - 公告发布日期为2024年6月26日[5]

中南红文化集团股份有限公司 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-027 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项 情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事 同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事王效南、刘龙、蔡建、李华、张文栋以通讯方式参会表决，公司 监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以 投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健 先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心以 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年6月24日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3][10] - 回购价格不超过2.66元/股[3][9][10] - 按3000万元测算，回购数量为11278195股，占总股本0.47%[3][10] - 按6000万元测算，回购数量为22556390股，占总股本0.94%[3][10] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[3][12] - 回购股份将用于注销以减少注册资本[3][10][18] 股权结构 - 回购前总股本为2391668331股，按下限回购后为2380390136股，按上限回购后为2369111941股[14] - 有限售条件流通股为10226558股，占比0.43%；无限售条件流通股为2381441773股，占比99.57%[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产26.4742120934亿元、净资产21.5530122065亿元、流动资产18.3456900915亿元[16] - 假设回购6000万元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.27%、2.78%、3.27%[16] 相关情况 - 控股股东一致行动人此前六个月内存在增持情形[17] - 董事等相关人员此前六个月内无违规买卖股份情形[17] - 未收到相关人员增减持计划及大股东减持计划[18] 审批与风险 - 回购议案已通过董事会，尚需股东大会审议[20][21] - 回购存在多种风险，出现风险将及时披露[22]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-030 中南红文化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项 做如下安排: 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议，同意 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ...

股份增持 - 2024年6月4 - 7日新国联电力增持公司1000万股，占比0.4181%[1] - 各日增持数量、均价、金额及占总股本比例[1][2] 持股情况 - 本次增持后澄邦企管持股689798380股，占28.84%[2] - 本次增持后新国联电力持股27000010股，占1.13%[2] - 增持前后二者合计持股及占比变化[2] 其他 - 新国联电力6个月内不主动减持，未确定是否继续增持[3] - 增持合规，不影响股权分布和控制权[3]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-025 中南红文化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 35 人， 代表股份 755,148,820 股,占公司有表决权股份总数的 31.5741％。其中：出席 现场会议的股东及股东授权代表 1 人、代表股份 689,798,380 股，占公司有表决 权股份总数的 28.8417％；通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 65,350,440 股,占公司有表决权股份总数的 2.7324％。本公司董事、监事、高级管理人员和 公司聘请的律师出席本次会议。 二、会议 ...