证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-051 中南红文化集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 27 日收到非职工代表监事、监事会主席吴雅清女士的辞职报告。吴雅清女士因个 人原因申请辞去公司所任监事、监事会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴雅清女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定人数，吴雅清女士的辞职申请将在公司补选出新的非职工代 表监事之日起生效。在此之前，吴雅清女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行监事及监事会主席职责。公司将根据《公司法》《公司章程》的规 定尽快补选非职工代表监事。 截至本公告披露之日，吴雅清女士未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉 尽责、认真履职，本公司及公司监事会对吴雅清女士在任职期间为公司发展所做 出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-050 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-049 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-049 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范 性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《舆情管理制度》。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公 司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛 健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》 《中南红文化集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为222,462,077.19元，同比下降0.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25,832,650.82元，同比增长2,588.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,451,947.26元，同比下降48.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为81,397,433.71元，上年同期为负[3] - 总资产为2,823,487,014.78元，同比增长6.65%[3] - 货币资金期末比期初增加3,838.10万元，上升58.43%，主要为本期销售回款增加[6] - 应收款项融资期末比期初减少3,485.92万元，下降77.05%，主要为银行承兑票据支付货款[6] - 研发费用同比增加673.13万元，上升45.66%，主要为本期研发项目推进增加材料成本[6] - 财务费用同比增加545.91万元，上升111.88%，主要为本期利息费用增加及利息收入减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加10,294.55万元，主要为本期销售回款增加[7] - 公司总资产从2,647,421,209.34元增加到2,823,487,014.78元[11][12] - 非流动资产从812,852,200.19元增加到793,511,651.01元[11] - 流动负债从397,290,692.84元增加到456,262,542.86元[11] - 非流动负债从53,774,188.28元增加到103,493,168.57元[12] - 营业收入从544,401,783.94元增加到649,514,002.28元，增长19.3%[13] - 营业成本从410,465,188.43元增加到489,864,999.81元，增长19.3%[13] - 净利润从128,703,940.72元减少到40,777,162.15元，下降68.3%[14] - 归属于母公司股东的净利润从128,462,450.40元减少到35,599,522.96元，下降72.3%[14] - 少数股东损益从241,490.32元增加到5,177,639.19元，增长2044.8%[14] - 其他综合收益从0元减少到-795,294.03元[14] - 公司2024年第三季度综合收益总额为39,981,868.12元，同比增长222%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为34,804,228.93元，同比增长171%[15] - 基本每股收益为0.0149元，同比增长193%[15] - 稀释每股收益为0.0149元，同比增长193%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为81,397,433.71元，去年同期为-21,548,110.78元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,418,898.63元，去年同期为122,806,469.33元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,385,693.16元，去年同期为-187,763,128.61元[17] - 现金及现金等价物净增加额为35,068,952.76元，去年同期为-85,914,009.97元[17] - 期末现金及现金等价物余额为78,706,096.49元，去年同期为85,214,060.19元[17] - 第三季度报告未经审计[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,333[9] - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股比例为28.84%，持股数量为689,798,380股[9] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股比例为6.71%，持股数量为160,539,072股[9] - 姚波持股比例为1.76%，持股数量为42,125,598股[9] - 姚晓燕持股比例为1.43%，持股数量为34,100,000股[9] - 江阴市新国联电力发展有限公司持股比例为1.13%，持股数量为27,000,010股[9] - 芒果创意投资管理有限公司持股比例为0.94%，持股数量为22,368,418股[9] - 孙剑平持股比例为0.90%，持股数量为21,500,000股[9] - 镇江新利拓车用能源有限公司持股比例为0.85%，持股数量为20,337,946股[9] - 芒果传媒有限公司持股比例为0.81%，持股数量为19,273,613股[9]

中南红文化集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-047 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席的监事 3 名，实 际出席的监事 3 名，其中，监事梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席吴雅清 主持，经与会监事审议，通过了如下决议： 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-045 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-044 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资 讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-040 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司华西新 法兰拟增加与关联方华西法兰的 2024 年度日常关联交易预计 6,500 万元（不含 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-040 税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务增加 5,000 万元（不含税）， 采购原材料以及劳务服务增加 1,500 万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方江 苏华西售电有限公司（以下简称"华西售电"）采购电力 900 万元，向关联方江 阴市华西热电有限公司（以下简称"华西热电"）采购供热服务 100 万元。 华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华 西钢铁集团有限公司（以下简称"华西钢铁集团"）的全资子公司，公司董事长 薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。 公司全体独立董事于 2024 年 8 月 ...