会计师事务所选聘制度总则 - 制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为 维护股东利益并提高财务信息质量 [1] - 选聘会计师事务所需根据中国证监会和交易所要求对公司定期财务报告及内部控制报告进行审计 [1] - 聘用或解聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会和股东会审议 禁止在审议前开展审计业务 [1] - 控股股东和实际控制人不得在董事会和股东会审议前指定会计师事务所或干预审计委员会独立履职 [1] 会计师事务所执业质量要求 - 会计师事务所需具备证券期货相关业务执业资格和固定工作场所 拥有健全组织机构及内部管理制度 [1] - 需熟悉国家财务会计法律法规政策 拥有能确保审计质量的注册会计师团队 [1] - 需具备良好社会声誉和执业质量记录 近三年未受证券期货业务相关行政处罚 [1] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会或独立董事或三分之一以上董事可向董事会提出聘请会计师事务所议案 [2] - 审计委员会负责制定选聘政策流程 监督选聘过程并提出审计费用建议 [2] - 选聘需采用竞争性谈判或公开招标等方式 通过官网发布选聘文件保障公平公正 [3] - 选聘流程包括资质审查 评价要素含审计费用报价 执业记录 质量管理水平等 [3] - 审计委员会需调查会计师事务所执业质量 必要时要求现场陈述 [3] 决策与聘任流程 - 审计委员会形成书面审核意见后提交董事会审议 相关文件需保存至少10年 [4] - 董事会审议通过后提交股东会审议 通过后签订一年期审计业务约定书并可续聘 [4] - 审计项目合伙人和签字注册会计师服务满5年后需间隔5年才能再次参与审计 [4] - 工作变动时不同事务所服务年限合并计算 重大资产重组前后服务年限也合并计算 [5] - 首次公开发行审计业务的合伙人上市后连续服务期限不得超过两年 [7] 信息披露与费用管理 - 公司需在年度报告中披露会计师事务所服务年限和审计费用 [7] - 会计师事务所不得转包或分包审计业务 公司需披露履职评估报告 [7] - 审计完成后由审计委员会验收并支付费用 [7] - 审计费用可根据物价指数和社会平均工资水平等因素调整 [8] - 审计费用同比下降20%以上需在披露文件中说明金额及变化原因 [8] 改聘条件与程序 - 出现执业质量缺陷 独立性受影响或会计师事务所主动终止时应当改聘 [8] - 年报审计期间改聘需在第四季度前完成 审计委员会需委任其他事务所填补空缺 [8] - 改聘需审计委员会约见前后任事务所调查执业质量并发表审核意见 [9] - 改聘议案经审计委员会过半数同意后提交董事会审议 [9] - 董事会需通知前后任会计师事务所参加股东会并允许前任陈述意见 [9] - 改聘公告需详细披露解聘原因 被解聘方意见及前后任收费情况等 [10] 监督与处罚机制 - 审计委员会需监督检查选聘程序是否符合证券监管部门规定 [10] - 对违规选聘行为可责令解聘会计师事务所并对责任人通报批评 [11] - 造成经济损失由直接责任人员承担 情节严重的给予经济处罚或纪律处分 [11] - 会计师事务所出现分包转包 审计质量问题时经股东会决议不再选聘 [11] - 实施处罚后董事会需及时报告证券监管部门 [11] 附则 - 制度自股东会审议通过之日起生效 由董事会负责解释 [12] - 制度与法律法规冲突时以法律法规和公司章程为准 [12]

股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构 行使选举董事 审批董事会报告 利润分配方案 增减注册资本 发行债券 公司合并分立解散 修改章程 聘用解聘会计师事务所 审议担保对外投资关联交易 变更募集资金用途 股权激励和员工持股计划等职权 [1] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 该授权在下一年度股东会召开日失效 [1] - 股东会不得通过授权形式由董事会或其他机构个人代为行使法定职权 授权需符合法律法规及交易所规定 [2] 需股东会审议的重大事项 - 对外担保需经股东会审议的情形包括：担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30% 被担保对象资产负债率超过70% 单笔担保额超过净资产10% 最近12个月担保金额累计超过总资产30% 对股东实际控制人及其关联方提供的担保 [3] - 交易需经股东会审议的标准包括：交易资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司营业收入50%以上且绝对金额超过5000万元 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司净利润50%以上且绝对金额超过500万元 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元 [3] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度完结后6个月内举行 临时股东会在出现董事人数不足法定最低人数或公司董事总数三分之二 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求 董事会认为必要 审计委员会提议等情形时2个月内召开 [4] - 股东会以现场会议形式召开 可同时采用电子通信方式 并提供网络投票便利 现场会议地点应便于股东参加 无正当理由不得变更 [4][5] - 公司召开股东会需聘请律师对会议召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格 表决程序表决结果等出具法律意见并公告 [5] 股东会召集程序 - 董事会应在规定期限内按时召集股东会 [5] - 经全体独立董事过半数同意 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会 董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见 [6] - 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会 董事会应在收到提议后10日内提出书面反馈意见 若董事会不同意或在10日内未反馈 审计委员会可自行召集主持 [6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权向董事会请求召开临时股东会 董事会应在收到请求后10日内提出书面反馈意见 若董事会不同意或在10日内未反馈 相关股东可向审计委员会提议召开 审计委员会同意应在收到请求5日内发出通知 [7] - 审计委员会或股东自行召集股东会 应书面通知董事会并向监管机构备案 召集股东持股比例不得低于10% 董事会应提供股东名册等必要支持 [8] 股东会提案与通知 - 董事会 审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案 提案内容应属于股东会职权范围 有明确议题和具体决议事项 [8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案 召集人应在收到提案后2日内发出补充通知 公告临时提案内容 [9] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知 临时股东会召开15日前以公告方式通知 通知内容包括会议时间地点 审议事项 股东权利 股权登记日 联系人信息 表决程序等 [9][10] - 股东会通知应充分完整披露所有提案全部具体内容及所需资料 拟讨论事项需独立董事 保荐机构发表意见的 最迟在发出股东会通知时披露 [10] - 股东会讨论董事选举事项的 通知中应充分披露董事候选人详细资料 包括教育背景 工作经历 与公司关联关系 持股数量 受处罚情况等 [11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 一旦确认不得变更 [11] - 无正当理由股东会不应延期或取消 通知中列明提案不应取消 若延期或取消 召集人应在原定召开日前至2个工作日公告并说明原因 [12] 股东会召开程序 - 公司董事会和召集人采取必要措施保证股东会正常秩序 制止干扰行为 [13] - 股权登记日登记在册所有股东或其代理人有权出席股东会 公司和召集人不得以任何理由拒绝 [13] - 股东会采用网络或其他方式的 应在通知中明确载明表决时间及程序 网络投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3:00 并不得迟于现场会议召开当日上午9:30 [13] - 个人股东亲自出席会议需出示本人身份证或其他有效证件 委托代理人需出示代理人身份证 股东授权委托书 法人股东由法定代表人出席或委托代理人出席 [14] - 股东委托代理人出席股东会 代理人应向公司提交股东授权委托书 在授权范围内行使表决权 授权委托书需载明委托人信息 代理人信息 表决指示 签发日期和有效期 委托人签名等 [15] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的 授权文件需经公证 [15] - 出席会议人员提交凭证存在身份证资料虚假 委托书签字样本不一致 授权委托书无委托人签字盖章等情形的 视为出席资格无效 [15] - 因委托人授权不明或代理人提交凭证不符合规定导致出席资格无效的 由委托人及代理人承担法律后果 [16] - 召集人和公司聘请律师依据证券登记结算机构提供股东名册对股东资格合法性进行验证 [16] - 股东会要求董事 高级管理人员列席会议的 相关人应列席并接受股东质询 [16] - 股东会由董事长主持 董事长不能履行职务时由半数以上董事共同推举一名董事主持 审计委员会自行召集股东会由审计委员会召集人主持 股东自行召集股东会由召集人推举代表主持 [17] - 在年度股东会上 董事会应就过去一年工作向股东会作报告 每名独立董事也应作述职报告 [17] - 董事 高级管理人员在股东会上就股东质询和建议作出解释说明 中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或质询 相关董事 高级管理人员应予以真实准确答复 [18] - 股东会审议提案时 大会主持人应保障股东依法行使发言权 股东或股东代表发言需事先填写发言单 由主持人确定顺序 原则上每次发言不超过5分钟 对同一议案发言不超过两次 [18] - 对股东提出问题 由董事长或总经理答复或指定有关人员回答 若质询与议题无关 事项有待调查 涉及商业秘密等 主持人有权拒绝回答 [18] - 会议主持人可在表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持表决权股份总数 [19] - 股东会应制作会议记录 包括会议时间地点议程 主持人及出席列席人员 出席会议股东和代理人人数及所持股份比例 每一提案审议经过发言要点和表决结果 股东质询意见及答复 律师及计票人监票人姓名等 记录由董事 董事会秘书 召集人或代表 会议主持人签名 与出席股东签名册及委托书等一并保存十年 [19] - 召集人应保证股东会连续举行直至形成最终决议 因不可抗力等导致中止或不能作出决议的 应采取措施尽快恢复召开或直接终止 并及时公告 向监管机构报告 [20] 股东会表决和决议 - 股东会决议分普通决议和特别决议 普通决议由出席股东会股东所持表决权过半数通过 特别决议由三分之二以上通过 [21] - 普通决议事项包括董事会工作报告 利润分配方案和弥补亏损方案 董事会成员任免及报酬 公司年度报告等 [21] - 特别决议事项包括公司增减注册资本 合并分立分拆解散清算 修改公司章程 一年内购买出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30% 股权激励计划等 [21] - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票 结果及时公开披露 公司持有本公司股份没有表决权 [22] - 董事会 独立董事和持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权 应充分披露投票意向等信息 禁止有偿或变相有偿征集 不得对征集投票权提出最低持股比例限制 [22] - 股东会审议关联交易事项时 关联股东可参加审议并解释说明 但在表决时应当回避且不参与投票表决 其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数 特殊情况无法回避时 在征得有权部门同意后可按正常程序表决 并在决议公告中详细说明 [23] - 关联股东可出席股东会并向到会股东阐明观点 但投票表决时必须回避 不得干预公司决定 关联交易事项决议需经出席股东会非关联股东所持表决权二分之一或三分之二以上通过 [23] - 关联交易事项表决投票由两名以上非关联股东代表参加清点 并当场公布结果 决议公告应充分披露非关联股东表决情况 [24] - 审议重大关联交易时 董事会应对交易是否对公司有利发表书面意见 同时由公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意 [24] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决 提名方式和程序包括：在章程规定人数范围内由提名人提出建议名单经董事会决议通过后由董事会提交股东会选举 合并或单独持有公司1%以上股份股东可向董事会提出董事候选人 [24] - 董事会 合并或单独持有公司1%以上股份股东可提出独立董事候选人 提名人需征得被提名人同意 充分了解其情况并对资格和独立性发表意见 被提名人就与公司不存在影响独立客观判断关系发表公开声明 提名委员会进行任职资格审查 选举独立董事前 公司董事会应披露相关内容并将所有独立董事候选人材料报送交易所 [25] - 股东会选举两名及以上董事时采取累积投票制 独立董事和非独立董事表决分别进行 每一股份拥有与应选董事人数相同表决权 股东可集中使用表决权 [26] - 除累积投票制外 股东会对所有提案进行逐项表决 对同一事项有不同提案的按提案提出时间顺序表决 股东不得对同一事项不同提案同时投同意票 [26] - 股东会审议提案时不得对提案进行修改 否则变更被视为新提案 不能在本次股东会上表决 [27] - 同一表决权只能选择现场 网络或其他表决方式中的一种 重复表决以第一次投票结果为准 [27] - 股东会采取记名方式投票表决 股东需对提案发表同意 反对或弃权意见 未填 错填 字迹无法辨认或未投表决票视为放弃表决权利 计为弃权 [27] - 股东会对提案表决前 推举两名股东代表参加计票和监票 审议事项与股东有利害关系的 相关股东及代理人不得参加计票监票 表决由律师 股东代表共同负责计票监票 当场公布结果 [27] - 通过网络方式投票股东有权查验自己的投票结果 [28] - 股东会提供网络投票方式的 应安排在证券交易所交易日召开 且现场会议结束时间不得早于网络或其他方式 会议主持人宣布每一提案表决情况和结果 [28] - 股东会就程序性问题表决时可举手方式进行 就实体性问题表决时采取记名方式投票表决 [28] - 会议主持人对表决结果有怀疑可组织点票 若未点票 出席股东或代理人对宣布结果有异议的 有权要求立即点票 [28] - 股东会决议应及时公告 列明出席会议股东和代理人人数及所持股份比例 表决方式 每项提案表决结果和通过决议详细内容 [29] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议的 在决议公告中作特别提示 [29] - 股东会通过有关董事选举提案的 新任董事在会议结束后立即就任 [29] - 股东会决议内容违反法律行政法规的 股东有权请求人民法院认定无效 [29] - 股东会会议召集程序 表决方式违反法律行政法规或公司章程 或决议内容违反公司章程的 股东可自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销 但若仅有轻微瑕疵且对决议未产生实质影响的除外 [29] 会后事项 - 会议签到簿 授权委托书 身份证复印件 表决统计资料 记录 纪要 决议等文字资料由董事会秘书负责保管 [30] - 董事会秘书负责股东会会议决议等信息披露事务 [30] - 股东会决定在通过正常渠道披露前 所有参会人员不得以任何方式泄密 更不得以此谋取私利 否则承担后果并追究法律责任 [30] 规则修改 - 在國家有关法律法规或规范性文件修改或颁布新规定后本规则与前述规定抵触 公司章程修改后本规则与公司章程规定抵触 股东会决定修改本规则等情形下 公司应及时召开股东会修改本规则 [30] - 本规则修改事项属于法律法规或规范性文件要求披露信息的 按规定予以公告或以其他形式披露 [31] 附则 - 公司依照中国证监会和证券交易所有关规定进行信息披露 具体事宜由董事秘书负责 [31] - 本规则所称公告 通知或股东会补充通知 指在符合中国证监会规定条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容 [31] - 本规则所称"以上" "内"含本数 "过" "低于" "多于"不含本数 [31] - 本规则未尽事宜 依照国家法律法规 公司章程等规范性文件有关规定执行 本规则与法律法规 规范性文件及公司章程规定相悖时 以法律法规 规范性文件及公司章程规定为准 [31] - 本规则为公司章程附件 由公司董事会拟定 公司股东会审议批准 自股东会审议通过之日起生效 [31] - 本规则由公司董事会负责解释 [31]

公司基本信息 - 公司全称为中南红文化集团股份有限公司 在无锡市工商行政管理局注册登记 注册地址为江阴市高新技术产业开发园中南路3号 邮政编码214437 [1] - 公司系依照《公司法》发起设立的股份有限公司 于2010年7月13日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股3100万股 [1] - 公司注册资本为人民币237,660.7531万元 全部为普通股 [1][4] 公司章程总则 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《中国共产党章程》等法律法规制订 规范公司组织行为及各方权利义务关系 [1][3] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 [2] - 公司设立党组织 发挥领导核心和政治核心作用 配备党务工作人员并保障工作经费 [3] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为采用先进技术设备 致力于工业金属管件生产销售 为股东创造最大经济利益 [3] - 经营范围涵盖文化节目制作发行 演出经纪 电子产品开发销售 版权代理 广告设计发布 管道配件制造 进出口业务等多元领域 [3][4] 股份结构与管理 - 公司股份以股票形式存在 发行遵循公开公平公正原则 每股面值以人民币标明 [4] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [5] - 公司禁止接受自身股票作为质押标的 并对董事、高管及持股5%以上股东设置股份转让限制 [7][8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权 信息查阅权及剩余财产分配权等法定权利 [10][11] - 股东需遵守法律法规及章程规定 按时缴纳股金 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] - 控股股东及实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行内幕交易等违法违规行为 [15] 股东会机制 - 股东会为公司最高权力机构 行使董事任免 利润分配 注册资本变更 章程修改等职权 [16][17] - 股东会分为年度会议和临时会议 临时会议在董事不足 亏损达股本1/3 或持股10%以上股东请求等情形下召开 [19] - 股东会决议分普通决议和特别决议 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 包括增减注册资本 合并分立 修改章程等重大事项 [31][32] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事4名 设董事长1人 对股东会负责 [44] - 董事会行使经营计划制定 投资方案决策 高级管理人员聘任及基本管理制度制定等职权 [45] - 董事会设置审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会及战略与投资委员会等专门机构 [56][57][58] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 由董事会聘任或解聘 [58] - 总经理主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议及年度计划 拟订内部管理机构设置方案 [59] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备 文件保管 股东资料管理及信息披露事务 [60]

董事会组成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名且至少包括一名会计专业人士，设董事长一人 [3] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案等十六项职权，包括管理信息披露事项和审议关联交易等 [2] - 董事会应建立严格的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的审查和决策程序，重大投资项目需报股东会批准 [4] 董事长与董事会秘书 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行 [5] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露事务，由董事会聘任且需具备财务、管理、法律专业知识 [5][6] - 董事会秘书主要职责包括协调信息披露、组织投资者关系管理、筹备会议、保密工作及督促董事和高级管理人员遵守法律法规 [6][7] 专门委员会设置 - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员全部为董事，其中审计委员会成员不得担任高级管理人员 [9][11] - 审计委员会负责审核公司财务信息、监督内外部审计和内部控制，需对披露财务报告、聘用解聘会计师事务所等事项提交董事会审议 [9] - 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员选择标准及程序，薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策，各委员会决议需经全体委员过半数通过 [9][10][12] 董事会议案与会议召集 - 董事会成员、总经理、代表十分之一以上表决权的股东等可提出议案，议案需符合法律法规且属于董事会职责范围 [13] - 董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少上下半年度各召开一次，临时会议在股东提议、董事联名等情形下召开 [15][17] - 会议通知需提前十日（定期）或五日（临时）发出，内容包括时间、地点、审议事项、会议材料等，紧急情况下可口头通知 [18][19] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半董事出席方可举行，董事应亲自出席，因故不能出席需书面委托其他董事，委托需明确意见和表决意向 [21][22] - 表决实行一人一票记名方式，董事需选择同意、反对或弃权，回避表决情形下需无关联关系董事过半数通过 [24][26][27] - 决议需全体董事过半数赞成票通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意且全体独立董事三分之二以上同意 [27] 会议记录与决议执行 - 董事会会议需全程录音并制作会议记录，内容包括日期、出席董事、议程、发言要点及表决结果，记录需董事和董事会秘书签字 [28][29] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，董事长需督促决议落实并检查执行情况，在后续会议上通报 [30] - 会议档案包括通知、材料、签到簿、授权委托书、录音、表决票、会议记录等，由董事会秘书保存十年 [30] 议事规则修改 - 议事规则需在国家法律法规修改、公司章程修改或股东会决定时及时修订，修改事项需按规范披露 [31] - 规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释，未尽事宜以法律法规和公司章程为准 [32]

总则 - 制定独立董事制度旨在促进公司规范运作 维护公司整体利益 保障全体股东特别是中小股东合法权益 [1] - 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 并与公司及其主要股东 实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事 [1] - 独立董事应当独立履行职责 不受公司及其主要股东 实际控制人等单位或个人影响 [1] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 需按照法律法规 证监会规定 证券交易所业务规则和公司章程要求认真履行职责 [1] 独立董事任职条件 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日 确保有足够时间和精力有效履行职责 [2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事 [2] - 公司设独立董事4名 其中至少包括1名具备丰富会计专业知识和经验的会计专业人士 [2] - 担任独立董事人士需具备与行使职权相适应的任职条件 包括具备董事资格 具有独立性 具备上市公司运作基本知识 5年以上相关工作经验 良好个人品德且无重大失信记录 [2][3] 独立董事独立性要求 - 明确不得担任独立董事的八类人员 包括在公司或附属企业任职人员及其直系亲属 持有公司1%以上股份或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属 在持有5%以上股份股东或前5名股东任职人员及其直系亲属等 [3] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查并提交董事会 董事会应当每年评估在任独立董事独立性并出具专项意见 与年度报告同时披露 [3] 独立董事提名选举和更换 - 公司董事会 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权 [4] - 独立董事每届任期与其他董事相同 任期届满可连选连任但连任时间不得超过6年 [6] - 股东大会选举两名以上独立董事应当实行累积投票制 中小股东表决情况应当单独计票并披露 [6] - 独立董事辞职需提交书面辞职报告 公司应当披露辞职原因及关注事项 如导致独立董事比例不符合规定 拟辞职独立董事应继续履职至新任独立董事产生 [6][7] 独立董事职责和特别职权 - 独立董事职责包括参与董事会决策并发表明确意见 监督公司与控股股东 实际控制人 董事 高级管理人员间潜在重大利益冲突事项 提供专业客观建议促进提升董事会决策水平 [7] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构进行审计咨询或核查 向董事会提议召开临时股东大会 提议召开董事会会议 依法公开征集股东权利 对可能损害公司或中小股东权益事项发表独立意见 [8] - 独立董事行使前三项职权应当经全体独立董事过半数同意 [8] - 独立董事应当亲自出席董事会会议 因故不能出席需书面委托其他独立董事代为出席 连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席的 董事会应当在30日内提议召开股东大会解除其职务 [9] 独立董事专门会议和委员会职责 - 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（独立董事专门会议） [10] - 应当披露的关联交易 公司及相关方变更或豁免承诺方案 公司被收购时董事会决策及措施等事项应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [10] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督评估内外部审计工作和内部控制 每季度至少召开一次会议 [12] - 提名委员会负责拟定董事 高级管理人员选择标准和程序 对其任职资格进行遴选审核 [12] - 薪酬与考核委员会负责制定董事 高级管理人员考核标准并进行考核 制定审查其薪酬政策与方案 [13] 公司为独立董事提供条件 - 公司应当为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持 指定董事会办公室 董事会秘书等专门部门和人员协助独立董事履行职责 [15] - 公司应当保障独立董事与其他董事同等的知情权 定期通报公司运营情况 提供资料 组织或配合独立董事开展实地考察 [16] - 公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知 不迟于规定期限提供会议资料 并为独立董事提供有效沟通渠道 [16] - 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需费用 [17] - 公司应当给予独立董事与其承担职责相适应的津贴 标准由董事会制订方案 股东大会审议通过 并在年度报告中披露 [17]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.59亿元 同比增加30.93% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6099万元 同比增加524.45% [2] - 基本每股收益0.0255元 同比增加521.95% [2]

财务数据变动 - 2025年6月30日流动资产21.54亿元，较期初增长3.15%[7] - 2025年6月30日非流动资产7.73亿元，较期初下降0.2%[7] - 2025年6月30日资产总计29.27亿元，较期初增长2.25%[7] - 2025年6月30日流动负债5.04亿元，较期初增长5.76%[8] - 2025年6月30日非流动负债0.88亿元，较期初下降11.53%[8] - 2025年6月30日负债合计5.92亿元，较期初增长2.73%[8] - 2025年1 - 6月营业总收入5.59亿元，较2024年同期增长30.93%[10] - 2025年1 - 6月营业总成本5.22亿元，较2024年同期增长39.45%[10] - 2025年1 - 6月营业利润6789.87万元，较2024年同期增长522.44%[10] - 2025年1 - 6月净利润6618.81万元，较2024年同期增长406.71%[10] 股东权益相关 - 2025年上半年股东权益合计较年初增加563.162629万元[31] - 2025年上半年股本减少1506.08万元[31] - 2025年上半年资本公积减少1548.378826万元[31] - 2025年上半年库存股减少1280.37428万元[31] - 2025年上半年未分配利润增加2337.247175万元[31] 资产项目情况 - 2025年6月货币资金期末余额7533.64859万元，期初1029.126336万元[23] - 2025年6月交易性金融资产期末余额6.7000475844亿元，期初7.2206182676亿元[23] - 2025年6月预付款项期末余额4628.011476万元，期初3031.031969万元[23] - 2025年6月其他应收款期末余额1.306416973亿元，期初1.2270771726亿元[23] - 2025年6月存货期末余额799.129644万元，期初1223.73114万元[23] 企业发展历程 - 2003年5月28日公司成立，设立时注册资本500万美元[38] - 2007年7月12日，股东台湾詹凯麟25%股权（125万美元）转让[38] - 2008年2月2日公司变更为股份有限公司，注册资本9200万元[39] - 2010年公开发行3100万股，发行后股本为12300万元[40] - 2011年8月以资本公积转增12915万股，变更后注册资本为25215万元[40] - 2015年1月发行117233298股，发行完成后股本为369383298元[40] - 2015年5月以资本公积金每10股转增10股，变更后股本为738766596元[41] - 2020年12月按每10股转增7.292334股，转增后股本为2402580631元[43] - 2021年5月回购注销10912300股，总股本变更为2391668331股[44] - 2025年6月回购注销15060800股，总股本变更为2376607531股[44] 会计政策及核算 - 公司金属制品、光伏电力销售等按时点确认收入[124] - 公司艺人经纪及节能管理服务等按履约进度确认收入[125] - 研发项目资本化需满足五项条件，达到预定用途后开发支出转为无形资产[110] 其他重要数据 - 2025年6月专项储备本期提取97.867085万元，本期使用133.709669万元[18] - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为439,416,762.02元[14] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 115,098,627.46元[14] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为269,881,227.03元[14] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,809,529.46元[14] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为141,109,939.45元[14]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入5.59亿元 同比增长30.93% [1] - 归母净利润6098.89万元 同比大幅增加524.45% [1] - 基本每股收益0.0255元 [1] 业务动态 - 报告期内增加了版权剧《长安二十四计》的投资份额 [1] - 新投资网络电影《新逃学威龙2》 [1] 未来展望 - 预计下半年继续参与优质影视剧项目 [1] - 持续推动文化板块收入和利润增长 [1]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事年度津贴制，按月发[7] - 高管薪酬含基本、岗位和绩效薪酬[10] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按季发[10,13] 薪酬调整与计算 - 薪酬调整依据含同行业、通胀等[13,14] - 离任按实际任期计算薪酬[15] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效[16] - 由董事会负责解释[16]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人[3] 关联交易审议 - 董事会审议30万元以上关联自然人交易、300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联法人交易[4] 担保事项审议 - 董事会审议除股东会批准外的担保事项，需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[4] 董事会秘书规定 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任，负责多项事务[12] - 不得担任董事会秘书情形包括最近36个月受中国证监会行政处罚等[12] - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[16] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[16] - 聘任董事会秘书时同时聘任证券事务代表[16] - 董事会解聘需充足理由并公告[16] - 董事会下设董事会秘书处，秘书兼任负责人[17] 专门委员会设置 - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责[18] - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[20] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过，审计委员会每季度至少开一次会[22] 议案提出与审议 - 董事会成员、总经理等可提议案，代表十分之一以上表决权股东等可提临时议案[26] - 除特定情况，议案提前10日送交秘书，董事长决定是否列入审议[27] 会议召开规定 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[31] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，召开临时会议[30] - 董事长接到提议或监管要求后十日内召集主持会议[34] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出，紧急时口头通知[36] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会采纳[39] 会议举行条件 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[40] - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续十二个月未出席超总次数二分之一，董事会书面说明并报告[40] 会议表决规则 - 董事发言不超10分钟[45] - 表决一人一票，记名书面方式进行[45] - 表决票保存至少十年[47] - 董事对特定情形提案回避表决[47] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[49] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成票，担保决议需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[50] 提案相关规定 - 利润分配等决议需审计报告的，报告出具后再决议[52] - 提案未通过，条件无重大变化，一个月内不再审议[53] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事认为提案不明等，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[54] 会议记录与档案 - 会议全程录音，记录含日期等内容，董事等签字确认[53][54] - 会议档案秘书保存，期限十年[56] 决议公告与落实 - 决议公告秘书办理，公告前人员保密[58] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[58] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效，修改同，董事会负责解释[61][70]