内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或报废一次超过该资产的30%属内幕信息[6] 管理与保密 - 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为保密工作负责人[2] - 未经董事会批准，任何部门和个人不得向外界泄露内幕信息[2] 流转与报告 - 内幕信息流转一般控制在所属部门内，部门间流转需部门负责人批准，子公司间流转需原持有公司负责人批准[8][9] - 公司董事等获悉重大事件后应及时报告董事长并通知董事会秘书[9] 披露流程 - 董事会秘书评估审核后组织编制信息披露文件，经审定或审批后提交深交所审核并公开披露[9][10] 档案管理 - 公司应如实完整记录内幕信息各环节知情人名单等档案[13] - 披露重大事项时应向深交所报备内幕信息知情人档案[13] - 披露重大事项前后需按情况补充或报备知情人档案[14] - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知、填写登记表、核实后提交董秘审核报备[15] - 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息同时登记备案，材料至少保存三年以上[16] - 公司应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[16] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[18] 责任追究 - 公司需将内幕信息知情者控制在最小范围，知情人负有保密责任[20] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自泄露信息，公司有权追究责任[24] - 为公司重大项目服务的中介机构及人员擅自泄露信息，公司可采取相应措施并追究责任[25] - 内幕信息知情人违反制度构成犯罪将移交司法机关追究刑事责任[26] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26]

基本信息 - 公司于2010年7月13日在深交所上市，首次发行3100万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为237,660.7531万元，已发行股份数为237,660.7531万股[7][13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方或直接向法院诉讼[30][31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[32] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[29] 交易与审议 - 购买或出售资产交易累计计算达到或超过最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议[38] - 公司拟与关联自然人交易超300万元、与关联企业交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[38] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[40] 担保与会议 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，需股东会审议[40] - 董事人数不足五人等6种情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等，可提议召开临时股东会[42] 投票与选举 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[62] - 选举二名以上董事时应实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[63] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[100] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[69] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[94] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[85] 公司变更与清算 - 公司合并、分立应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[114][115] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[119]

投资审批 - 涉及资产总额占比10%以上等六种情况需董事会审议[5] - 涉及资产总额占比50%以上等六种情况需股东会审议[5][6] - 无需审议的投资由总经理审批[6] 投资管理 - 投资管理中心负责日常管理并收集财报[9][10] - 财务管理中心核算、编制报表并评估[9][11] 股权代表 - 公司委派股权代表，人选由总经理办公会确定[12] - 代表应履行职责，重大事项当日报告，每年述职[10] 投资处置与披露 - 四种情形发生时处置长期股权投资[10] - 公司应履行对外投资信息披露义务[12] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分并可要求赔偿[14]

印章保管 - 公章和合同专用章由专人保管和监管[9] 印章使用 - 未启用智能系统印章使用不当，责任人考核100 - 300元/次[10] - 启用智能系统印章使用不当，流程发起人考核100 - 300元/次[10] - 用印申请表一事一申请，7个工作日完成盖章，可延5天[17] 印章停用与销毁 - 旧印章停用不收回，OA申请审批后封存，3年后销毁[21] 印章刻制与启用 - 印章刻制申请需经多级审批[7] - 印章启用领用人需填写领用记录并签字[7] 用印审批 - 用印申请按规定经OA审批，主管不便需补手续[14] - 对外签合同需审批通过后用印[15] 管理规定 - 规定自董事会审议通过生效，由董事会解释[24][25] - 规定未尽事宜依国家法律，相悖以法律为准[23] 流程分类与表格 - 印章使用审批分非合同和合同用印两类流程[27] - 涉及印章相关表格有9种[26]

公司组织架构 - 公司设总经理1人，副总经理和总经理助理若干名，财务总监1名[6,8,10] - 经理人员包括总经理、副总经理、总经理助理、财务总监[6] 职责权限 - 总经理对董事会负责，列席董事会会议，非董事总经理无表决权[8] - 财务总监对总经理负责，协助全面做好财务工作[10] - 总经理拟定涉及职工切身利益问题时应事先听取职工代表意见[9] - 总经理在拟定公司重大问题和重要规章制度时应听取职工意见和建议[9] - 总经理享有对非正常使用未到使用年限而报废的价值净资产5%以下的固定资产处置权[30] - 总经理享有对闲置的价值净资产5%以下的固定资产、低值易耗品、备品备件等的处置权[30] 会议安排 - 总经理办公会议包括经理级会议、工作例会和临时会议[13] - 公司经理级会议原则上每周召开一次，提前2天通知[20] - 总经理临时会议提前1天通知与会人员[24] - 工作例会原则上每月召开两次，提前3天通知与会人员[29] 报告与监督 - 总经理应定期向董事会书面报告工作，接受监督检查[33] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司经营等情况[34] 绩效与薪酬 - 总经理等高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[35] - 除董事会聘任的高级管理人员外，公司其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[35] - 公司高级管理人员薪酬应依据业绩评价决定，本人不得参与决定过程[36] 其他规定 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[14] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[19] - 总经理不能履职时，可指定副总经理代行职权，未指定的董事会可指定[9] - 遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告半小时内报告董事长[34] - 高级管理人员失职致公司损失应给予经济或行政处分，直至追究法律责任[36] - 出现国家法规修改、公司章程修改、董事会决定三种情形须修改细则[38] - 细则修改由总经理组织，经董事会批准后生效[38] - 高级管理人员可在任期届满前提辞职，程序和办法依聘任合同规定[40] - 细则中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[40] - 细则未尽事宜依国家法律、法规和公司章程执行[40] - 细则与相关规定相悖时以法律、法规和公司章程为准[41] - 细则自董事会审议通过之日起生效[41] - 细则由董事会负责解释[41]

中南红文化集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）等法律、 法规、部门规章、规范性文件，及《中南红文化集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中南红文化集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作 指引》《信息披露暂缓与豁免规定》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司 ...

中南红文化集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股 子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制 度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参 照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显 低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同 ...

中南红文化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 ...

中南红文化集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的 相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券 监督管理委员会（"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编 制定期财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事 务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，报经董事会和 股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

第二条 本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及其他 组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 公司与职工签订的劳动合同，国家及公司制度另有规定的，不适 用本制度。 中南红文化集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总 则 第一条 为全面规范和强化合同管理体系，规避合同和法律 风险，维护中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第三条 本制度中的合同管理内容包括合同订立、合同审批、 合同履行、变更和解除、合同纠纷处理、合同档案管理、合同管 理考核与奖惩等。 第四条 公司应当加强合同管理，确定合同归口管理部门， 明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评 价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履 行，切实维护公司的合法权益。 第五条 本制度中所称 OA 系统为公司的信息化系统。 第二章 职责与分工 第六条 合同承办部门是指具体办理合同的洽谈、订立、履 行的公司各职能部门，其主要职责是： （一）起草本部门承办业务的非合同示范文本，需其他部门 配合的，合同起草部门应以书面形式说明 ...