股东大会时间 - 2023年第一次临时股东大会现场会议时间为2023年12月29日下午14：00[2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2023年12月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为2023年12月29日9：15至15：00[3] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2023年12月22日[6] - 现场会议登记时间为2023年12月25日上午9：00 - 11：00，下午14：00 - 16：00[12] 会议事项 - 本次股东大会将选举公司第十届董事会独立董事2名[7] - 议案2 - 5属特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方能通过[8] - 中小投资者相关议案表决将单独计票[9] 投票信息 - 网络投票代码为362448，投票简称为中原投票[21] - 股东拥有的选举独立董事的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×2[22] 待表决议案 - 《选举公司第十届独立董事的议案》应选人数为2人[30] - 选举张金睿为第十届董事会独立董事[30] - 选举裴志军为第十届董事会独立董事[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》待表决[30] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》待表决[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》待表决[30] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》待表决[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》待表决[30]

中原内配集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 股东大会依法行使职权，维护本公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 ...

中原内配集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其 他有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保董事会正常召开和依法行使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...

中原内配集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 独立董事签字： 王仲 张兰丁 何晓云 二○二三年十二月十二日 经核查，我们认为：本次独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程 序合法、有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第十届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第 十届董事会第十二次会议审议的 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议提前7日通知，2/3以上委员出席方可举行[16] - 决议须与会全体委员过半数通过[16] 薪酬与考评 - 制定董高薪酬计划，董事薪酬需经股东大会审议[8][9][10] - 对董高考评后报董事会批准[14] 资料与实施 - 公司提供主要财务指标等资料[12] - 细则自董事会决议通过起实施[20]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，会前7日通知委员[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过报董事会[14] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计工作、协调内外审计[9] - 审核财务信息及披露，监督评估内控[9] 其他 - 董事会为审计委员会工作做准备和协调[11] - 《细则》自《董事会决议》通过日起实施[18]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-046 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议 于2023年12月12日上午9:00在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结 合的方式召开，会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、 张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议 的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下 议案： 1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市 公司独立董事管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订） ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原内配集团股份有限公司董事会现就提名裴志军为中原内配 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

人员提名 - 裴志军被提名为中原内配集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明材料[8] - 裴志军及直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 近十二个月无相关不利情形[27] - 近三十六个月无刑事、行政处罚等[30][33] - 不存在重大失信等不良记录[34] - 担任独立董事公司数量和时长合规[36][37]

会议情况 - 公司第十届监事会第十次会议于2023年12月12日上午10:00召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 后续安排 - 两议案需提交公司股东大会审议[4][7] 信息披露 - 修订后的《公司章程》《监事会议事规则》于2023年12月13日刊登在巨潮资讯网[3][6]