业绩总结 - 公司一季度活塞业务毛利率下降主要是因为天然气业务受影响，预计可能在今年三四季度恢复[1] - 公司预计活塞业务全年营收增长约10%，可能会在三四季度陆续放量[2] - 制动股业务自收购以来呈现爆发式增长，预计全年收入可达6亿[4] - 海外业务毛利率相对国内高出约10个百分点，一季度出口业务维持稳定，国内乘用车业务增长23%[5] - 公司氢燃料电池业务目标为出货200台，已生产60台，预计半年后有销售[6] - 电控直营机QE业务录得收入7.37亿，同比增长50%，全年预计维持增长态势[7] - 钢套业务国内市场市占率有所提升，海外市场目前持平，正在观察未来趋势[8] - 公司在双金属制动股市场占有率约为80%，市场份额稳固[10] - 预计今年双金属制动股将替代传统普通制动股，替代率尚未确定，但价格相对持平，重量减轻15%到20%[10] - 售后市场传统制动股价格便宜，但质量参差不齐，公司计划推出轻量化自动制动股，价格比传统股再便宜10到20%，预计下半年推向市场[12] - 公司在北美市场推广活塞和制动股产品，价格竞争力强，预计对市场冲击较大[14] - 公司海外客户已有让利政策，调价幅度约5%，活塞业务目前在前装和售后市场同时发力，产能充足[16] - 去年公司销售了44万辆火车，其中中卡占比不明确[18] - 欢迎联系中原内配团队或海通汽车咨询相关问题[18] - 本场解读会由李总结束，感谢投资者的参与[18]

中原内配集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本期纳入公司合并财务报表范围的子公司共 23 户，具体包括： | 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中内凯思汽车新动力系统有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | 中惠教育科技(河南)有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 51.00 | 51.00 | | 中原内配集团（美国）有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | Incodel Holding LLC | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 | | ZYNP Asset Management LLC | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 | | 中原内配（欧洲）有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | 中原内配有限责任公司（俄罗斯子公司） | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 | | 河南省中原 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中原内配，股票代码为002448[7] - 公司注册地址位于河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号，办公地址在河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层[7] - 公司网址为http://www.hnzynp.com/，电子信箱为zhengquan@hnzynp.com[7] - 公司董事会秘书为李培，联系电话为0371-65325188，电子信箱为lipei@hnzynp.com[7] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,864,279,605元，同比增长24.45%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为310,697,786.6元，同比增长85.75%[9] - 公司2023年非经常性损益的净利润为262,338,859.9元，同比增长102.57%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.53元，同比增长89.29%[11] - 公司2023年末总资产为5,703,863,876元，同比增长11.11%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-44.12%[11] 产品销售 - 公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修代理销售模式[28] - 公司在新能源汽车领域生产氢燃料电池系统，销售收入为20,176,991.58元[29] - 公司是全球领先的动力活塞组件系统供应商，主营产品气缸套产销量位居行业前列[30] 行业地位 - 公司所处行业为汽车零部件制造业，2023年汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 公司2023年新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[19] 公司发展战略 - 公司将加强市场开发，提高产品市场占有率，完善成本控制及项目管理机制[2] - 公司将持续提升在汽车发动机核心零部件领域的综合配套能力，实现稳定的业务增长[2] - 公司将加强人才队伍建设，完善人力资源管理体系，确保公司健康可持续发展[2] 环保措施 - 公司通过全面开展达标排放、节能减排、提产增效、清洁生产等方式，保护和改善生态环境，获得了“国家绿色工厂”的称号[148] - 公司积极参与社会公益事业，捐款资助困难家庭大学生、捐资助教、进行慈善捐款等活动，致力于扶贫助困和教育扶贫[148] 公司治理 - 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等规定，完善公司的法人治理结构，提高治理水平[75] - 公司监事会有三名监事组成，其中职工代表监事一名，职责履行符合相关规定[77] - 公司充分尊重利益相关者的合法权益，加强各方沟通和交流，实现各方利益的协调平衡[77] 股东信息 - 公司控股股东为薛德龙，他担任多个公司董事长职务，包括中原内配集团轴瓦股份有限公司、中原内配（上海）电子科技有限公司等[190] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] - 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司[195]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-019 中原内配集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无 需提交公司股东大会审议。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了《关 于印发企业会计准则解释第17号的通知》（财会〔2 ...

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提交2023年度股东大会审议。 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 2. 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议 于2024年4月23日上午10：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会 议的通知已于2024年4月12日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司 监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下 议案： 1. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-012 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-021 中原内配集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》，在保 证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用自有资金不 超过人民币 50,000 万元（含）或等值外币进行委托理财和证券投资，以提高公 司阶段性自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，该 事项无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为进一步提高资金使用效率和效益，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司（含子公司）拟使 用闲置自有资金进行适度的委托理财和证券投资。 ...

经核查张兰丁先生、王仲先生、何晓云女士的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中原内配集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中原内配集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《中原内配集团股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中原 内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董 事张兰丁先生、王仲先生、何晓云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场 方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董 事共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作 制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金 情况。 2、审议通过《关于 2023 年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2023年度，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计79,000万 元，占公司2023年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为23.59%。 2023年末，公司及控股子公司实际 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的具体情况和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全国经济呈现稳定恢复、回升向好的总体态势，经济总量"微加速" 上升。全年汽车行业整体市场销量呈"低开高走，逐步向好"特点，从地方政府联 合车企开展补贴，再到国补退场，国六标准实施等一系列事件贯穿全年，对汽车 消费持续拉动，同时也加速市场优胜劣汰。尤其是商用车，受宏观经济稳中向好、 消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，市场需求谷底回弹，实 现恢复性增长。2023 年，商用车累计销量完成 403.1 万辆，同比增长 22.1%；重 卡市场累计销量 91 万辆，同比 ...

中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007674 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011007674 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...