中原内配集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章总则 第一条 为强化中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定和要求，董事会设立审计委员会。为便于该委员会开展 工作及在工作中有章可循，特制定《中原内配集团股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》（以下简称"本《细则》"）。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会成员由3名董事组成，其中：独立董事2名，委员中至少有1名独立董 事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任委员会的召集人。 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条审计委员会委员由董事长、1/2以上独立 ...

中原内配集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-008 中原内配集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中原内配集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 950,183,176.16 | 835,174,939.33 | 13.77% | | 归属于上市公司股东 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 中原内配集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 中原内配集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 中原内配集团股份有限公司 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人李培及会计机构负责人（会计 主管人员）王金艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年末公司总股本 588,409,646 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节公司简介和主要财务指标 7 | | ...

担保情况 - 公司为子公司担保总额不超64000万元，有效期至2024年度股东大会召开日[1] - 2025年3月27日为轴瓦公司与中行借款提供1000万元连带责任保证[2] - 本次担保保证期间为债务履行期限届满之日起三年[9] - 截至目前，公司及控股子公司有效对外担保累计64000万元，占2023年度经审计合并报表净资产的19.11% [11] 轴瓦公司情况 - 轴瓦公司注册资本6000万元，公司持股84.67% [4][5] - 2024年9月30日资产总额9385.75万元，负债总额3627.14万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入4909.50万元，净利润936.99万元[6] - 2024年9月30日资产负债率38.65%，较2023年末上升6.12个百分点[6] 其他担保数据 - 除本次担保外，公司及子公司对合并报表范围内单位担保总余额4700万元，占2023年度经审计合并报表净资产的1.40% [11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0元，无对外逾期及涉诉担保情况[11]

股价情况 - 公司股票2025年3月18 - 20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[2] - 无应披露未披露事项及相关筹划[3][4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[2][4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[2] - 不存在需披露业绩预告的情况[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[2] 指定媒体 - 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[4]

市场扩张和投资 - 2024年1月2日决议在泰国投资建设生产基地，原投资额不超2.1亿人民币[1] - 拟通过香港子公司和全资孙公司向泰国孙公司合计增资41000万泰铢[2] - 泰国工厂建设项目总投资额增至不超3.5亿元人民币[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，泰国孙公司资产6386.39万元，负债132.06万元，净资产6254.32万元[5] - 2024年1 - 9月，泰国孙公司营收0万元，净利润12.42万元[6] 其他 - 增加投资基于泰国公司生产基地建设需要，符合国际化战略[7] - 增加投资资金为自有或自筹，不影响正常经营[8]

市场扩张和并购 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年3月17日召开[1] - 公司向泰国孙公司增资41000万泰铢，增资后注册资本增至70000万泰铢[2] - 泰国工厂建设项目总投资额增至不超3.5亿元人民币[2]

担保情况 - 公司为子公司担保总额不超64000万元，有效期至2024年度股东大会召开日[1] - 2024年12月26日为中内凯思4500万元债务提供连带责任保证[2] - 截至目前董事会批准担保额度64000万元，占2023年度经审计合并报表净资产19.11%[9] - 除本次担保外，公司及子公司对合并报表内单位担保余额8912.69万元，占2023年度经审计合并报表净资产2.66%[9] 子公司情况 - 中内凯思注册资本30000万元，公司持股100%[4] - 2024年9月30日，中内凯思资产总额47208.43万元，负债23063.13万元，净资产24145.30万元，资产负债率48.85%[5] - 2024年1 - 9月，中内凯思营收5219.97万元，利润总额 - 2697.57万元，净利润 - 2328.97万元[5] - 2023年12月31日，中内凯思资产总额54733.89万元，负债28259.62万元，净资产26474.27万元，资产负债率51.63%[5] - 2023年度，中内凯思营收16868.21万元，利润总额259.24万元，净利润147.23万元[5] 其他 - 保证期间自单笔授信业务主合同签订日起至债务履行期限届满日后三年[8]

文章核心观点 中原内配集团依托自身产业链资源，积极布局氢能及燃料电池系统零部件领域，推进项目合作与建设，形成氢能产业链，且营收增长，未来将坚持双线并行发展路线提升竞争力 [5][9] 公司合作情况 - 与上海重塑能源合作，重塑能源负责研发，公司负责产业化生产、测试和销售 [1] - 投资天朤（江苏）氢能源科技，共同研发、生产和销售氢能源燃料电池系统用增湿器和去离子器 [3] - 与上海重塑能源、北京氢璞创能合资成立北京豫舟同达氢能科技，开展氢能源燃料电池金属双极板的研发、生产和销售 [3] - 与多家企业、高校及科研院所建立合作关系，推进技术研发和成果转化 [8] 产品生产与交付 - 2023年11月18日，首批50台氢燃料电池发动机下线并交付宇通集团，今年7月底完成47台生产和测试 [2] - 投资成立明达氢能源，空压机一期产线完成安装、调试和验收，拿到100台生产订单并陆续交付 [6] 产业布局目标 - 到2030年，形成年产氢燃料电池发动机15万台、空压机30万台、增湿器20万台、双极板2000万组的规模 [5] 产品研发与应用 - 氢能源燃料电池系统的核心零部件中，增湿器、去离子器已实现销售 [7] - 氢气循环泵、空气轴承已完成产品开发，正在进行相关测试 [7] - 空压机产品已实现103台示范应用 [7] 公司营收情况 - 今年前三季度，集团营业收入达24.64亿元，同比增长18.9% [9] 公司发展路线 - 坚持“汽车发动机及车身零部件”和“氢能源动力系统及零部件”双线并行的发展路线 [9]

投票信息 - 现场会议时间为2024年12月19日下午14：30[3] - 网络投票时间为2024年12月19日多个时段[3] - 股权登记日为2024年12月11日[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东343人，代表股份148,720,723股，占比25.2750％[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意146,733,650股，占比98.6639％[7]