会议情况 - 2024年独立董事出席董事会8次，股东大会2次[5] - 2024年审计、薪酬考核、独董专门会议分别召开5、2、2次[6][7][8] 公司决策 - 2024年董事会审议通过2项关联交易议案[16] - 2024年继续聘请大华会计师事务所[18] 审核情况 - 审核认定定期报告、内控制度、董高薪酬等合规合理[17][20][21] 履职情况 - 2024年独立董事现场办公15天，任期内勤勉尽责[12][22]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议需提前7日通知全体委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经与会全体委员过半数通过[13] 细则实施 - 《细则》自董事会决议通过之日起实施，修改亦同[16]

ESG制度 - 制定适用于公司及子公司的可持续发展（ESG）管理制度[2][3] - 制度经董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[34][35] ESG职责 - 积极履行ESG职责，不定期评估，自愿披露ESG报告[3][28] - 受行政处罚或重大ESG事项及时披露信息[31] 管理体系 - ESG管理体系含董事会、战略与可持续发展委员会等[9][10] - 各主体分工明确，承担不同ESG工作任务[11] 其他要求 - 完善治理结构，保障股东和债权人权益[14] - 依法保护员工权益，建立人力资源管理制度[17] - 对供应商等诚实守信，防范非法商业贿赂[21] - 遵守环保法规，应对污染事件[23][24] - 参加社会公益活动[26]

公司治理 - 2024年独立董事王仲现场出席董事会1次，通讯参加7次，出席股东大会2次[3] - 2024年提名委员会召开1次，审计委员会召开5次，独立董事专门会议召开2次[5][6][7] - 2024年独立董事王仲现场办公15天[11] 关联交易与投资 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计不超8000万元，采购不超2500万元，销售不超5500万元[15] - 2024年公司0元受让郑州五信德能500万元未实缴份额[16] 信息披露与审计 - 2024年公司按时披露四次定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2024年继续聘请大华会计师事务所为审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[22]

董事会会议情况 - 2024 年独立董事张金睿出席董事会 8 次，现场 1 次，通讯 7 次，无委托和缺席[9] - 2024 年战略与发展委员会召开 4 次，审议投资事项[6] - 2024 年提名委员会召开 1 次，审查候选人资格[7] - 2024 年薪酬与考核委员会召开 2 次，审议董监高薪酬[8] - 2024 年独立董事专门会议召开 2 次，审议重要事项[10] 独立董事履职 - 2024 年独立董事张金睿现场办公 16 天[14] - 2024 年独立董事履行义务，促进决策[24] - 2025 年独立董事将继续履职建言[24] 公司合规情况 - 2024 年关联交易定价合理，程序合规[17] - 2024 年定期报告内容真实准确，程序合规[18] 审计与薪酬方案 - 2024 年继续聘请大华会计师事务所审计[21] - 2023 年度利润分配预案合规[22] - 2023 年度董事、高管薪酬合理[23] - 2024 年度高管薪酬方案未损股东利益[23]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 舆情管理小组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 舆情处理 - 信息采集设在证券部[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情小组组长视情况决策部署[11] 制度实施 - 未执行制度造成损失将处分赔偿[15] - 制度经董事会审议通过后实施[19]

制动鼓业务板块市场开拓成效显著，公司双金属制动鼓销量同比激增366.67%，实现销售收入3.74亿 元，同比增长472.81%。双金属复合制动鼓凭借轻量化、高耐磨性等技术优势抢占重卡市场份额，已覆 盖国内主流重卡车桥企业并实现海外批量供货，客户覆盖中国重汽、一汽解放等头部企业；氢能业务方 面，氢燃料电池发动机首次实现批量交付，配套焦作市氢能渣土车示范运营，空压机、氢气循环泵等核 心零部件产线建设加速推进。 计提商誉轻装上阵 注重投资者回报 依据公告，在营业收入良好增长的情况下，中原内配却出现利润同比下降的直接原因，是受商誉计提减 值准备带来的影响。由于受美国关税政策的不确定性影响，Incodel Holding LLC相关产品的生产地转移 带来采购成本上涨。公司根据对Incodel Holding LLC未来经营情况的分析预测，基于审慎性原则，在本 报告期计提大额资产减值准备1.2亿元。 4月24日晚间，中原内配(002448)发布了2024年年度报告，公司全年实现营业收入33.10亿元，同比增长 15.57%，受本期计提商誉影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降-34.37%， 扣非 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-021 中原内配集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14：00。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-006 本报告需提交2024年度股东大会审议。 中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议 于2025年4月24日上午10：00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会 议的通知已于2025年4月13日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司 监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 2. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和 证 ...

中原内配集团股份有限公司监事会 关于对2024年度报告相关事项的意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司全体监事列席了2024年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、 经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制 度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在 公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、 财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动 的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事 和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规、文件要求，监事会全体成员 就公司2024年年度报告发表专项审核意见如下： 监事会认为公司编制2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述 ...