会议安排 - 2024年12月2日公司召开第十届董事会第二十次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年12月3日公司董事会公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年12月19日14时30分股东大会于河南省孟州市公司二楼会议室召开[8] 参会情况 - 股东大会现场及网络出席股东和代理人共343人，代表股份148,720,723股，占比25.2750%[11] - 中小股东和代理人共334人，代表股份13,348,405股，占比2.2686％[13] 议案表决 - 股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[15] - 总表决同意146,733,650股，占出席有效表决权股份总数的98.6639％[18] - 中小股东总表决同意11,361,332股，占出席有效表决权股份总数的85.1138％[19]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-043 中原内配集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 2 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称"中原内配"或 "公司"）召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》，具体情况公告如下： 一、增资情况概述 根据子公司业务发展需要，公司董事会同意使用自有资金人民币 5,000 万元 向全资子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司（以下简称"中内凯思"）进行 增资。增资完成后，中内凯思注册资本由 30,000 万元变更为 35,000 万元，仍是 公司全资子公司。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、增资标的基本情况 | 企业名称 | 中内凯思汽车新动力系统有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 签字注册会计师黄飞近三年签署上市公司审计报告3家[5] - 项目质量控制复核人曹荣近三年承做或复核超9家次[5] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业16家[2] - 本期审计费用85万元，较上期增加0万元[8] 其他情况 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[2] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[3] - 2024年12月2日监事会、董事会审议续聘议案均全票通过[11][12]

会议信息 - 公司第十届监事会第十四次会议于2024年12月2日上午10:00召开[1] - 会议通知于2024年11月21日以多种方式发出[1] - 会议由监事会主席薛建军主持，3名监事均参加[1] 议案决议 - 会议一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决3票同意[2] - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为12月19日14:30[2] - 深交所交易系统网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月19日9:15至15:00[3] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月11日[6] - 现场会议登记时间为12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 会议相关 - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》[7] - 网络投票代码为362448，简称中原投票[19] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[25] 联系信息 - 会议联系电话为0371 - 65325188[13] - 会议地点在河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室[7]

资金运作 - 公司使用5000万元自有资金向全资子公司中内凯思增资[2] - 增资后中内凯思注册资本由30000万元变为35000万元[2] 审计安排 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 会议安排 - 公司第十届董事会第二十次会议于2024年12月2日召开[1] - 同意召开2024年第一次临时股东大会[6]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入7.69亿元，同比增长23.85%；年初至报告期末24.64亿元，同比增长18.90%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5604.29万元，同比下降27.28%；年初至报告期末2.33亿元，同比下降10.75%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4552.11万元，同比下降34.18%；年初至报告期末2.04亿元，同比下降14.97%[2] - 营业总收入为2,463,844,879.86元，较上期2,072,184,650.30元增长约19%[11] - 营业总成本为2,239,747,524.16元，较上期1,826,260,149.06元增长约23%[11] - 营业利润为288,686,856.48元，较上期302,193,727.03元略有下降[11] - 利润总额为287,332,885.71元，较上期302,822,528.81元略有下降[11] - 净利润为256,935,153.05元，较上期271,029,009.62元略有下降[11] - 持续经营净利润本期为2.5693515305亿元，上期为2.7102900962亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.3297919695亿元，上期为2.6105058045亿元[12] - 少数股东损益本期为2395.59561万元，上期为997.842917万元[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比下降13.68%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.6834879608亿元，上期为15.090123919亿元[13] - 经营活动现金流入小计本期为18.539259973亿元，上期为15.6563601404亿元[13] - 经营活动现金流出小计本期为16.8914919396亿元，上期为13.7475216371亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.6477680334亿元，上期为1.9088385033亿元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产56.58亿元，较上年度末下降0.81%；归属于上市公司股东的所有者权益35.01亿元，较上年度末增长4.56%[2] - 交易性金融资产较上年末减少31.14%，主要系理财产品到期收回[5] - 应收票据较上年末减少74.11%，主要系上年贴现的承兑汇票到期[5] - 应收款项融资较上年末增长42.30%，主要系收入增加，承兑汇票回款增加[5] - 在建工程较上年末减少52.55%，主要系在建工程达到预计可使用状态，结转至固定资产[5] - 期末货币资金为385,656,273.12元，期初为302,077,090.06元[8] - 期末交易性金融资产为152,594,786.31元，期初为221,592,617.80元[8] - 期末应收票据为33,812,704.24元，期初为130,592,173.78元[8] - 期末应收账款为682,427,806.12元，期初为763,392,865.00元[8] - 期末存货为762,677,697.22元，期初为724,322,117.93元[8] - 期末长期股权投资为423,834,573.68元，期初为389,092,782.60元[8] - 期末固定资产为1,678,181,689.22元，期初为1,737,547,542.37元[8] - 资产总计为5,657,706,682.42元，较上期5,703,863,876.11元略有下降[9] - 流动负债合计为1,166,862,228.00元，较上期1,639,669,896.67元大幅减少[9] - 非流动负债合计为569,667,911.02元，较上期317,910,136.20元有所增加[9] - 负债合计为1,736,530,139.02元，较上期1,957,580,032.87元有所下降[9] - 归属于母公司所有者权益合计为3,501,135,795.73元[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1052.18万元，年初至报告期期末2860.60万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,732名[6] - 薛德龙持股比例为16.19%，持股数量为95,240,659股[6] - 张冬梅持股比例为3.62%，持股数量为21,275,665股[6] 其他现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 847.578189万元，上期为777.336334万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5478.809447万元，上期为 - 2.4581455153亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.0792612193亿元，上期为 - 4619.208202万元[14]

市场扩张和并购 - 公司受让冯东立持有的轴瓦公司11.33％股权，共6,800,042股，受让价0.96元/股，转让款6,528,040.32元[1] - 受让后公司持有轴瓦公司84.67%的股权[1] - 转让前公司持有轴瓦公司73.33%股权[7] - 公司30日内与冯东立完成全部股份转让款货币交割[10] - 受让资金为公司自有资金[14] 业绩总结 - 2024年1 - 9月轴瓦公司营业收入4,909.50万元，营业利润1,011.79万元，净利润936.99万元[6] - 2024年1 - 9月轴瓦公司经营活动现金流量净额1,249.24万元[6] - 2024年9月30日轴瓦公司资产总额9,385.75万元，负债总额3,627.14万元，净资产5,758.61万元[6] 其他 - 轴瓦公司注册资本6,000.00万元人民币[7] - 交易完成后轴瓦公司仍为公司控股子公司，纳入合并报表范围[15]

股权变动 - 黄德松以2.84元/1元注册资本增资323万元，公司放弃优先认购权[1] - 增资前公司持股87%，黄德松13%；增资后公司降至83%，黄德松升至17%[1][2] 财务数据 - 2024年6月30日，安徽公司资产28159.90万元，负债4406.85万元，净资产23753.05万元[5][6][8] - 2024年1 - 6月安徽公司营收13965.10万元，营业利润3580.33万元，净利润3116.42万元[6] - 2023年安徽公司营收22192.43万元，营业利润5146.52万元，净利润4456.09万元[6] 增资安排 - 黄德松应在2024 - 2026年按4:4:2比例缴纳917.32万元增资款[12] - 定价基准日为2024年6月30日，该日每1元注册资本对应净资产3.55元[8][10] 影响与性质 - 增资预计对公司未来财务和经营产生积极影响[17] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2024年9月12日召开，9名董事全部出席[1] 子公司增资 - 控股子公司安徽公司总经理黄德松以2.84元/1元注册资本增资323万元[2] - 公司放弃安徽公司本次增资优先认缴出资权[2] 公告信息 - 《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》于2024年9月13日发布[2]