证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-005 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于2025年4月24日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场方式召 开，会议通知已于2025年4月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等的规定。 会议由董事长薛德龙先生召集并主持，经与会董事认真审议，一致通过如下 决议： 1. 《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2024年度 独 ...

中原内配集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议通 知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方 式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金 情况。 2、审议通过《关于 2024 年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2024年度，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计64,000万 元，占公司2024年度经审计合并报表中归属于母公司股东权 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-010 中原内配集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经公司 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润 203,907,157.98 元，母公司净 利润 223,491,309.40 元，提取法定盈余公积金 22,349,130.94 元，加上年初未分配 利润 1,515,864,582.97 元，减去 2024 年已实施的 2023 年度分配利润 76,493,253.98 元，2024 年末母公司累计可供分配利润为 1,640,513,507.45 元。 为回报股 ...

中原内配集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011010900 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004508 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011004508 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原内 配集团股份有限公司（以下简称中原内配公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

中原内配集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中原内配集团股份有限公司（以下简称中原内配 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会 ...

其他事项 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

中原内配集团股份有限公司 章程 二○二五年四月 | メ | | --- | | 第一章总则 2 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 | 5 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 | 9 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节股东会的一般规定 | 14 | | 第四节股东会的召集 | 18 | | 第五节股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节股东会的召开 | 22 | | 第七节股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章董事和董事会 34 | | | 第一节董事的一般规定 | 34 | | 第二节董事会 | 38 | | 第三节独立董事 | 47 | | 第四节董事会专门委员会 | 50 | | 第六章高级管理人员 54 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 56 | | | 第一节财务会计制度 | 56 | | 第二节内部审计 | 62 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 63 | | ...