会议基本信息 - 会议于2025年9月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为14:30 网络投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1][3] - 会议地点为公司二楼会议室 由副董事长党增军主持 股权登记日为2025年9月8日 [4] - 召集人为公司董事会 程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] 股东参与情况 - 共有317名股东参与投票 代表股份140,915,754股 占公司有表决权股份总数的23.9486% [2] - 现场投票股东11人 代表股份137,080,218股（占比23.2967%）网络投票股东306人 代表股份3,835,536股（占比0.6518%） [2] - 中小股东311人参与投票 代表股份35,141,576股 占公司有表决权股份总数的5.9723% [2] 议案表决结果 - 《变更会计师事务所议案》获99.7907%高票通过 同意票140,620,854股 反对票233,900股（0.1660%）弃权61,000股（0.0433%） [6] - 中小股东对该议案支持率达99.1608% 反对比例0.6656% 弃权比例0.1736% [6] - 《吸收合并全资子公司议案》获99.7568%通过 同意票140,573,004股 反对票242,500股（0.1721%）弃权100,250股（0.0711%） [7] - 中小股东对该议案支持率为99.0247% 反对比例0.6901% 弃权比例0.2853% [7] 法律合规性 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规与《公司章程》要求 [8] - 全体董事出席会议 高级管理人员列席 律师进行现场见证 [2][8]

会议信息 - 2025年9月15日召开会议，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月8日[5] 投票情况 - 317位股东参与投票，代表140,915,754股，占比23.9486％[5] - 311位中小股东参与投票，代表35,141,576股，占比5.9723％[5] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意140,620,854股，占比99.7907％[7] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意140,573,004股，占比99.7568％[9] 合规情况 - 律师认为股东会程序和结果合法有效[10] 备查文件 - 《中原内配集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》等[11]

会议安排 - 2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议，审议召开2025年第一次股东会议案[6] - 2025年8月27日公告召开股东会通知及提案内容[6] - 2025年9月15日14时30分股东会于公司二楼会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表317人，代表股份140,915,754股，占总股份23.9486%[10] - 中小股东和代表311人，代表股份35,141,576股，占总股份5.9723％[12] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意140,620,854股，占出席有效表决权股份99.7907％[17] - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意140,573,004股，占出席有效表决权股份99.7568％[19]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东户数为50,574户 [1]

股东结构变化 - 截至9月10日股东户数为50574户 较8月31日减少3633户 环比降幅6.70% [2] - 股东户数连续第3期呈现下降趋势 [2] 股价表现 - 最新股价10.65元 单日上涨0.28% [2] - 本期筹码集中期间股价累计平盘 期间出现5次上涨和5次下跌 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入19.43亿元 同比增长14.60% [2] - 上半年净利润2.34亿元 同比增长32.03% [2] - 基本每股收益0.4000元 加权平均净资产收益率6.50% [2]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东户数为54,207户 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年5月完成董事会换届工作 [2] - 薛德龙不再担任公司董事长职务 [2] 股权锁定情况 - 薛德龙离职后半年内所持股份100%锁定 [2] - 目前其持有股份均属于限售股（高管锁定股） [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东户数为56521户 [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日，共有5个机构投资者持有中原内配A股股份，合计持股量达608.71万股，占公司总股本的1.03% [1] - 机构投资者包括中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金、北京嘉华宝通咨询有限公司、苏新中证A500指数增强A、南华丰睿量化选股混合A、南华丰元量化选股混合A [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨0.39个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计4个，包括招商量化精选股票发起式A、苏新中证A500指数增强A、南华丰睿量化选股混合A、南华丰元量化选股混合A [1] 外资机构持仓变化 - 本期较上一季度未再披露外资机构UBS AG的持股情况 [1]

公司治理与董事会决议 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日召开 所有9名董事均出席 其中4名以通讯方式参加 会议审议通过多项议案 [8][9] - 董事会全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》 报告于2025年8月27日披露于巨潮资讯网及指定报刊 [9][10] - 会议审议通过变更会计师事务所 吸收合并全资子公司 增加境外投资额度及召开临时股东会等多项议案 [10][11][12][14] 境外投资扩张 - 公司向泰国孙公司飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司增加投资总额 由不超过人民币3.5亿元增至不超过5亿元 主要用于布局钢活塞产品生产线 [13][60] - 此次增资是继2025年3月增资后的第二次扩张 当时泰国孙公司注册资本由29,000万泰铢增至70,000万泰铢 总投资额由人民币2.1亿元增至3.5亿元 [7][13] - 增资目的在于完善泰国生产基地产品链布局 拓宽业务领域覆盖范围 不影响股权架构 资金来源于自有或自筹资金 [60][61][62] 会计师事务所变更 - 公司拟将审计机构由大华会计师事务所变更为立信会计师事务所 2025年度审计费用保持85万元不变 其中财务审计70万元 内控审计15万元 [17][22] - 立信所2024年业务总收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元 为693家上市公司提供审计服务 [17] - 变更原因系根据相关规定综合考虑公司实际经营需求 前任大华所已服务8年且无异议 该事项尚需股东会审议通过 [23][24][28] 吸收合并全资子公司 - 公司计划吸收合并全资子公司河南省中原华工激光工程有限公司 合并其全部资产、负债、业务及人员 完成后注销其法人资格 [32][33] - 激光公司注册资本600万元 2024年总资产1,983万元 净资产1,780万元 2025年1-6月净利润39万元 [32][33] - 此次合并旨在整合优势资源优化管理架构 因激光公司已是全资子公司 故不会对财务状况产生不利影响 [34] 股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第一次临时股东会 股权登记日为2025年9月8日 采用现场与网络投票相结合方式 [37][39][40] - 会议将审议变更会计师事务所、吸收合并全资子公司等议案 并对中小投资者表决单独计票 [42][43] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码362448 简称"中原投票" [52][53][55]