新策略 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 互动易平台管理应遵守相关规定，保证公平性[4][8] - 回复不得涉及未公开重大信息，需提示风险[6][8] - 证券部为对口管理部门，有审核流程[11][12] - 制度依法规和章程执行，审议通过后施行[15][17]

制度目的 - 健全公司信息披露管理办法，提高年报披露质量和透明度[2] 适用范围与原则 - 适用于与年报披露有关的董、高人员[3] - 实行应遵循实事求是等原则[3] 责任情形 - 六种情形追究责任，四种从重或加重，四种从轻等处理[4][5][6][7] 追究形式与金额 - 追究形式含经济处罚等七种[9][10] - 董监高等追责可附带经济处罚，金额董事会定[10] 制度施行 - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[13][14]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 提名工作流程 - 选举新董事和聘任新高管前1至2个月提建议和材料[9] 会议相关规定 - 会议召开前3日通知全体委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经与会全体委员过半数通过报送董事会[12] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[13] - 细则自《董事会决议》通过日起实施[15] - 细则解释权归公司董事会[17]

董事补选 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露，六十日内完成补选[4] 董高任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董高[5] 董高股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 董高离职后半年内不得转让股份[10] 董高追责复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

投资限制 - 累计对外投资总额不得超过公司净资产的50%[15] - 只能用自有资金进行证券投资，不得用募集资金、银行信贷资金[13] 审批标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需经董事会审议后提交股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审批[11] - 未达到董事会审批标准的对外投资事项由董事长审批[13] 投资倾向 - 鼓励符合发展战略、有技术或资源优势、与生产经营上下游相关的对外投资项目[4][5] - 不鼓励市场进入条件低、无竞争优势、不符合国家产业政策的对外投资项目[6] 投资形式 - 长期对外投资应采用有限责任公司或股份有限公司形式[15] 投资流程 - 短期投资资金总额由股东会审批，董事会组织实施[17] - 对外长期投资需经投资评审小组考察、编制报告等多环节[22] - 实行初步审核、专家评议、集体决策、授权签批的审批程序[28] 回收转让 - 回收对外投资情况包括投资项目符合终止条件等[26][27] - 转让对外长期投资情况包括投资项目有悖经营方向等[28] - 转让应由证券部会同财务部提出书面分析报告，报董事会或股东会批准[29] 其他规定 - 对外长期投资收回和转让中的非货币资产应进行资产评估[29] - 专家评议会由证券部组建专家组，每次不少于三人，项目需经到会专家三分之二以上无记名表决通过[30] - 审批基本原则包括符合国家和公司发展政策等[33] - 证券部、财务部应于项目完成后20日内将运作情况报告董事会[35] - 董事会等对对外投资及融资款项使用进行监督[35] - 对遵守规定效益良好的负责人给予表扬奖励，对违规人员追究责任[35]

重大事项报告标准 - 重大交易事项第4项无论金额大小均需报告，其余满足5个标准之一需报告[5] - 关联交易与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元或占净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需报告[11] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[11] - 董事、高管辞职或变动，董事长或总经理无法履职需报告[11] - 业绩预告和盈利预测修正等重大事项需报告[14] - 发生重大亏损或损失等风险事项需报告[15] 报告流程与要求 - 重大信息报告人第一时间向董秘报告并保证资料真实准确完整[3] - 报告人在信息特定情形时第一时间报告并提供文件资料[22] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需及时报告并每隔三十日报告进展[23] 信息披露与保密 - 董秘为对外信息披露第一责任人[20] - 董秘、报告人等在信息未公开前负有保密义务[25] 违规处理与通知方式 - 报告人未按规定履职致违规，公司可处分并要求赔偿[25] - “第一时间”指获知信息当天不超24时[24] - 报告人通知方式包括邮件、传真及书面通知[25] 制度相关 - 制度修改须由董事会审议通过[29] - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[31]

担保审议规则 - 公司对外担保须董事会审议，全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[11] - 为关联人担保，非关联董事过半数且三分之二以上同意，提交股东会[11] - 多项担保情形须提交股东会审议，如超净资产50%、总资产30%等[13] 担保额度管理 - 可对两类控股子公司预计未来十二个月新增担保额度，余额不超审批[14] 担保合同与管理 - 担保订立书面合同，符合法律规范，经相关部门审查[19] - 关注被担保人变化，发现重大事项及时采取措施[21] 担保还款与反担保 - 督促被担保人债务到期15个工作日内还款[22] - 要求被担保人提供对应反担保，反担保方有承担能力[23] 担保信息披露 - 按规定履行担保信息披露义务，如实提供担保事项[26] - 为关联方担保及时披露并提交股东会[27] 违规处理 - 违规担保及时披露并解除或改正，责任人员赔偿损失[30] 制度施行 - 制度自股东会审议通过之日起施行，修订亦同[38]

内部控制制度 - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[3] - 建立与实施应遵循五项原则[5] - 制度包括基本要素[6] - 应涵盖业务环节[8] 管理制度 - 建立和完善各项管理制度[9] - 明确对控股子公司管理控制事项[12] 关联交易 - 关联交易内部控制遵循原则[16] - 明确审批权限[16] - 关联董事和股东须回避表决[17] - 与关联方交易签订书面协议[19] 对外担保 - 制定《对外担保管理制度》[21] - 控股子公司比照规定执行并披露信息[24] 募集资金 - 专户存储管理并掌握资金动态[26] - 审计部每季度报告使用情况[28] 重大投资 - 按规定执行审批[30] - 投资发展部负责相关工作[31] 信息披露 - 按规则和制度做好工作，董秘为联系人[33] 内部审计 - 审计部定期检查缺陷并提建议[37] - 内审机构每季度报告工作情况[37] - 公司出具年度内控评价报告[37] 审计评价 - 注册会计师出具评价意见[38] - 非标准审计报告时董事会作说明[38] 绩效考核 - 将内控执行情况作考核指标，建立追究机制[38] 报告披露 - 年报披露同时披露评价和审计报告[38] 资料保存 - 审计部资料保存遵守规定[38] 制度附则 - 依规定执行未尽事宜[40] - 不一致时以规定为准[40] - 董事会制定、修订和解释[41] - 自审议通过之日起施行[42] - 制度日期为2025年11月19日[43]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 近三十六个月受证监会处罚等人员不得担任[6] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 秘书连续三月以上不能履职，一月内终止聘任[12] - 秘书空缺超三月，董事长代行职责[14] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[11] - 聘任、解聘应及时公告、说明原因[11][12] 其他规定 - 聘任时应签订保密协议[12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须经与会全体委员过半数通过[15] 记录与实施 - 《会议记录》由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] - 《细则》自《董事会决议》通过之日起实施[20]