证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-030 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》。 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议已于 2024 年 8 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及 ...

业绩总结 - 2024年1-6月计提资产减值准备1439.67万元[2] - 2024年1-6月核销金额总计19.25万元[2] - 计提及核销业务减少公司合并报表利润总额1453.92万元[8] 其他 - 2024年8月26日公司会议审议通过计提及核销议案[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2024年7月22日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实到8人，3名监事列席[1] 人事任免 - 董事会同意聘任刘正东为公司总裁，任期与本届一致[1] - 刘正东1982年2月生，研究生学历，现任党委副书记、总裁[4] - 刘正东无公司股份，无关联关系，无禁止任职条件[5]

利润分配 - 2023年度以审计母公司累计可供分配利润1,739,777,373.06元为依据[2] - 以2023年末总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[2] - 总计分配现金股利37,108,630.14元，剩余未分配利润1,702,668,742.92元结转下年[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派以现有总股本618,477,169股为基数，每10股派0.6元现金（含税）[4] - 深股通投资者等每10股派0.54元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[5] - 分派对象为截止2024年6月13日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利2024年6月14日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询电话为0757 - 82100271，传真电话为0757 - 82100268[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十九次会议于2024年5月16日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 审议通过选举第五届监事会主席议案，3票同意[1] - 选举王伟东为第五届监事会主席，任期同本届[1]

股东大会信息 - 2024年5月15日下午14：30在佛山市禅城区召开股东大会[5] - 20名股东（或代理人）出席，代表156,255,582股，占比25.2646%[7] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[16] - 《2023年度董事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[18] - 《2023年度监事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[22] - 《2023年度财务决算报告》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[24] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%，反对2,241,467股，占比1.4345%[26] - 《继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%，反对2,236,467股，占比1.4313%[29] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%，反对640,384股，占比2.7325%[30] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[32] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[34] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[35]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表共20人，代表156,255,582股，占比25.2646%[6] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[7] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[12] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%[15] - 《关于继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%[16] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%[17] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[19] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] 监事补选情况 - 补选公司第五届监事会非职工代表监事议案获通过[21] - 同意补选议案的股份为156,186,382股，占出席会议股东所持股份的99.9557%[21] - 反对补选议案的股份为69,200股，占出席会议股东所持股份的0.0443%[21] - 弃权补选议案的股份为0股，占出席会议股东所持股份的0％[21] 其他 - 广东至高律师事务所认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件包含《佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会决议》[23] - 备查文件包含《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[23] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

会议基本信息 - 会议类型为2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [2] - 时间为2024年5月14日15:00 - 17:00 [3] - 线上地点为全景网“投资者关系互动平台”，线下地点为佛山市禅城区华宝南路18号国星光电公司一楼大会议室 [3] - 参与单位有30家（位）机构投资者，上市公司接待人员包括董事长雷自合等多人 [3] 公司业务情况 核心业务增长 - 2024年一季度大客户战略落地见效，核心业务实现较好增长 [3] - 自主研发的“高清显示用器件”获评国家级制造业单项冠军企业，MIP1010、MIP - IMD09器件产品分别获评国际智慧显示及系统集成展“优秀产品”及“新星产品” [3][4] 新赛道业务布局 - 2022年收购风华芯电，切入集成电路半导体封测业务，未来计划通过收并购等手段做大做强 [4] - 2023年成立车载LED事业部，整合现有车载LED业务，未来加大车载LED及汽车电子领域布局 [4] - 2019年成立第三代半导体小组，整合业务团队，未来在第三代半导体外延、功率芯片封装及器件领域发力 [4] 车载LED产品业务进展 - 车载显示交互产品稳定出货，相应车型推向市场；车载背光产品批量供应；车尾灯、日行灯等应用产品方案向车灯客户导入 [4] - 在车大灯、抬头显示、智能氛围方向具备成熟方案，下一步完善产品系列及产能规模 [4] 子公司情况 - 风华芯电是国家首批鼓励发展的集成电路企业之一，具有品质可靠、品牌知名等优势，2023年荣获广东省专精特新中小企业等多项荣誉 [4][5] - 并入国星光电后整合资源，强化科技创新能力，实现基于三代半GaN芯片的封装产品量产 [5] - 子公司南阳宝阳已与淅川县人民政府达成调解协议，正处于法院制作调解书阶段 [5] 产品量产情况 - 第三代半产品已小批量产，并接受客户订单 [5] - Micro LED像素大灯处于配合车灯厂制样阶段 [5] 公司财务情况 - 因适用《企业会计准则解释第16号》对递延所得税会计处理追溯调整，2022年12月31日及2022年度财务报表递延所得税资产、递延所得税负债同时增加5.70万元 [5] - 2023年研发费用投入18,118.76万元，占营业收入比例5.12% [5][6] 公司研发与发展规划 研发成果 - 推出Mini/Micro LED、智能健康感测器件等产品，荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖，中国专利金奖等多项科研荣誉 [5] - 截至2023年底，累计申请专利破千项，累计授权专利700余项 [5] 人才与数智化 - 推进“三序列五通道”人才职业发展通道，健全后备人才培养机制，制定专项方案，探索激励机制 [6] - 引入封装配方管理系统等方式，提升工序质量及生产效率 [6] 未来研发重点 - 围绕“十四五”规划在科技创新领域发力，深耕外延芯片、户内/外显示等领域 [6] - 在Micro/Mini LED、新型光电子器件等关键核心领域加强攻关，加速科技成果转化 [6] - 打造数字化发展之路，推动数字化转型、增效赋能 [6]

会议安排 - 2024年5月14日15:00 - 17:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1] - 会议召开方式为线上结合线下[1] - 线下地点在佛山市禅城区华宝南路18号公司一楼大会议室[1] 参会方式 - 现场参会投资者需于2024年5月13日17:00前报名登记[2] - 线上参会投资者于会议当天登录全景网平台参与[2] 问题征集 - 公司提前公开征集问题，投资者可扫码进入专题页面[4] - 公司会在会上回答投资者普遍关注的问题[3][4]

人员变动 - 公司聘任郭豪杰为副总裁、李军政为副总裁兼财务负责人[1] - 原副总裁兼财务负责人李蒲林因工作调整不再担任该职[1] 会议信息 - 2024年4月30日召开第五届董事会第三十七次会议[1] - 会议审议通过高级管理人员调整议案[1] - 公告日期为2024年5月6日[3]