关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额103,664.65万元[3] - 2024年半年度累计发生额187,047.40万元[3] - 2024年半年度利息1,186.43万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额188,439.68万元[3] - 2024年半年期末余额103,458.80万元[3] 银行存款 - 广东省广晟财务有限公司2024年期初余额88,984.36万元[2] - 半年度累计发生额176,658.00万元[2] - 期末余额89,350.55万元[2] 应收账款 - 佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司2024年期初余额954.73万元[2] - 半年度累计发生额2,300.41万元[2] - 期末余额1,880.49万元[2] - 广东风华高新科技股份有限公司2024年期初余额299.30万元[3] - 半年度累计发生额516.71万元[3] - 期末余额367.12万元[3] 其他应收款 - 佛山市国星半导体技术有限公司2024年期初和期末余额均为5,500.00万元[3] - 广东省新立电子信息进出口有限公司2024年期初余额2,413.51万元[3] - 半年度累计发生额5,645.30万元[3] - 期末余额1,668.73万元[3]

佛山市国星光电股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司薪酬管理，健全规范高效的收入分配机制， 强化考核、业绩、贡献对薪酬的决定性作用，充分调动管理人员工作的积极性和 创造性，建立和完善激励约束机制，激励公司管理人员干事创业、担当作为，根 据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并 对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司非独立董事和高级管理人员，包括董事长、 总裁、副总裁（前述人员统称为"企业负责人"），以及董事会秘书、财务负责人 等人员。 公司党委书记参照本制度董事长薪酬标准执行，党委专职副书记、纪委书记 参照本制度副职负责人执行。 董事会秘书、财务负责人等其他非副职高级管理人员按照公司总助级岗位职 务标准发放薪酬。 第三条 公司非独立董事中的外部董事（除任公司董事外未担任公司其他职 务且不参与公司实际经营管理）不在公司领酬，也不参与公司内部的薪酬绩效考 核。 第四条 兼任公司内部其他岗位职务的董事不另外领取董事薪酬，按其在公 司担任非董事岗位职务标准领取薪酬；公司高级管理人员在公司兼任两个 ...

制度修订 - 公司于2024年8月修订内部审计制度[1] 领导体制 - 公司建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 公司董事会审计委员会加强对审计重要事项的管理和指导[5] 机构设置 - 公司设立独立内审机构，主要负责人是第一责任人[4] - 公司适时建立总审计师制度[5] 审计规划 - 公司制定审计工作“五年轮审规划”[5] 审计职责与权限 - 内审机构履行对公司及所属企业多方面审计职责[9] - 内审机构有权对部分项目执行情况不定时抽查[11] - 内审机构行使要求报送资料等主要权限[11] - 内审机构可通报内部审计结果及整改情况[13] 审计流程 - 内审机构实施审计提前3日送达通知书，特殊情况可直审[15] - 被审计单位10日内可对审计报告提书面意见[17] - 被审计单位30日内报整改方案，90日内完成整改[19] 档案管理 - 审计报告及附件在项目完结后三个月内归档[19] 整改机制 - 公司建立健全审计整改工作机制，内审机构负责监督[22] - 公司建立完善审计问题整改台账及“销号”机制[22] 结果应用 - 审计结果及整改情况作为干部考核等重要依据[22] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计，公司责令改正并处理人员[24] - 内部审计人员履职受威胁，公司保护并处理责任人[24] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由内审机构解释修订[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2024年8月26日召开[1] - 公告日期为2024年8月28日[11] 议案审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[1] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》审议通过[3] - 《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》审议通过[4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》审议通过[5] - 《关于公司组织机构改革的议案》审议通过[6] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》审议通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》审议通过[8] 备查文件 - 会议备查文件包括第五届董事会第三十九次会议决议等3项[10]

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2024-030 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》。 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议已于 2024 年 8 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 26 日以 现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及 ...

业绩总结 - 2024年1-6月计提资产减值准备1439.67万元[2] - 2024年1-6月核销金额总计19.25万元[2] - 计提及核销业务减少公司合并报表利润总额1453.92万元[8] 其他 - 2024年8月26日公司会议审议通过计提及核销议案[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2024年7月22日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实到8人，3名监事列席[1] 人事任免 - 董事会同意聘任刘正东为公司总裁，任期与本届一致[1] - 刘正东1982年2月生，研究生学历，现任党委副书记、总裁[4] - 刘正东无公司股份，无关联关系，无禁止任职条件[5]

利润分配 - 2023年度以审计母公司累计可供分配利润1,739,777,373.06元为依据[2] - 以2023年末总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[2] - 总计分配现金股利37,108,630.14元，剩余未分配利润1,702,668,742.92元结转下年[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派以现有总股本618,477,169股为基数，每10股派0.6元现金（含税）[4] - 深股通投资者等每10股派0.54元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[5] - 分派对象为截止2024年6月13日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利2024年6月14日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询电话为0757 - 82100271，传真电话为0757 - 82100268[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十九次会议于2024年5月16日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 审议通过选举第五届监事会主席议案，3票同意[1] - 选举王伟东为第五届监事会主席，任期同本届[1]

股东大会信息 - 2024年5月15日下午14：30在佛山市禅城区召开股东大会[5] - 20名股东（或代理人）出席，代表156,255,582股，占比25.2646%[7] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[16] - 《2023年度董事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[18] - 《2023年度监事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[22] - 《2023年度财务决算报告》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[24] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%，反对2,241,467股，占比1.4345%[26] - 《继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%，反对2,236,467股，占比1.4313%[29] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%，反对640,384股，占比2.7325%[30] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[32] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[34] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[35]