制度修订 - 公司于2024年8月修订内部审计制度[1] 领导体制 - 公司建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 公司董事会审计委员会加强对审计重要事项的管理和指导[5] 机构设置 - 公司设立独立内审机构，主要负责人是第一责任人[4] - 公司适时建立总审计师制度[5] 审计规划 - 公司制定审计工作“五年轮审规划”[5] 审计职责与权限 - 内审机构履行对公司及所属企业多方面审计职责[9] - 内审机构有权对部分项目执行情况不定时抽查[11] - 内审机构行使要求报送资料等主要权限[11] - 内审机构可通报内部审计结果及整改情况[13] 审计流程 - 内审机构实施审计提前3日送达通知书，特殊情况可直审[15] - 被审计单位10日内可对审计报告提书面意见[17] - 被审计单位30日内报整改方案，90日内完成整改[19] 档案管理 - 审计报告及附件在项目完结后三个月内归档[19] 整改机制 - 公司建立健全审计整改工作机制，内审机构负责监督[22] - 公司建立完善审计问题整改台账及“销号”机制[22] 结果应用 - 审计结果及整改情况作为干部考核等重要依据[22] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计，公司责令改正并处理人员[24] - 内部审计人员履职受威胁，公司保护并处理责任人[24] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由内审机构解释修订[26]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2024年8月26日召开[1] - 公告日期为2024年8月28日[11] 议案审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[1] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》审议通过[3] - 《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》审议通过[4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》审议通过[5] - 《关于公司组织机构改革的议案》审议通过[6] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》审议通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》审议通过[8] 备查文件 - 会议备查文件包括第五届董事会第三十九次会议决议等3项[10]

会议相关 - 公司第五届监事会第三十次会议于2024年8月26日召开，3位监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等三项议案[1][2][3] 监事会意见 - 认为报告编制程序合规，减值核销符合规定，财务公司风险可控[1][2][3]

业绩总结 - 2024年1-6月计提资产减值准备1439.67万元[2] - 2024年1-6月核销金额总计19.25万元[2] - 计提及核销业务减少公司合并报表利润总额1453.92万元[8] 其他 - 2024年8月26日公司会议审议通过计提及核销议案[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十八次会议于2024年7月22日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实到8人，3名监事列席[1] 人事任免 - 董事会同意聘任刘正东为公司总裁，任期与本届一致[1] - 刘正东1982年2月生，研究生学历，现任党委副书记、总裁[4] - 刘正东无公司股份，无关联关系，无禁止任职条件[5]

利润分配 - 2023年度以审计母公司累计可供分配利润1,739,777,373.06元为依据[2] - 以2023年末总股本618,477,169股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[2] - 总计分配现金股利37,108,630.14元，剩余未分配利润1,702,668,742.92元结转下年[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派以现有总股本618,477,169股为基数，每10股派0.6元现金（含税）[4] - 深股通投资者等每10股派0.54元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[5] - 分派对象为截止2024年6月13日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利2024年6月14日划入账户[7] 咨询信息 - 咨询电话为0757 - 82100271，传真电话为0757 - 82100268[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十九次会议于2024年5月16日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 审议通过选举第五届监事会主席议案，3票同意[1] - 选举王伟东为第五届监事会主席，任期同本届[1]

股东大会信息 - 2024年5月15日下午14：30在佛山市禅城区召开股东大会[5] - 20名股东（或代理人）出席，代表156,255,582股，占比25.2646%[7] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[16] - 《2023年度董事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[18] - 《2023年度监事会工作报告》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[22] - 《2023年度财务决算报告》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[24] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%，反对2,241,467股，占比1.4345%[26] - 《继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%，反对2,236,467股，占比1.4313%[29] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%，反对640,384股，占比2.7325%[30] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[32] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[34] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%，反对69,200股，占比0.0443%[35]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表共20人，代表156,255,582股，占比25.2646%[6] 议案表决情况 - 《2024年度日常关联交易预计的议案》同意23,366,487股，占比99.7047%[7] - 《2023年年度报告全文及摘要》同意156,186,382股，占比99.9557%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意156,191,382股，占比99.9589%[12] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》同意154,014,115股，占比98.5655%[15] - 《关于继续开展票据池业务的议案》同意154,019,115股，占比98.5687%[16] - 《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意22,795,303股，占比97.2675%[17] - 《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[19] - 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意156,186,382股，占比99.9557%[20] 监事补选情况 - 补选公司第五届监事会非职工代表监事议案获通过[21] - 同意补选议案的股份为156,186,382股，占出席会议股东所持股份的99.9557%[21] - 反对补选议案的股份为69,200股，占出席会议股东所持股份的0.0443%[21] - 弃权补选议案的股份为0股，占出席会议股东所持股份的0％[21] 其他 - 广东至高律师事务所认为公司本次股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[22] - 备查文件包含《佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会决议》[23] - 备查文件包含《广东至高律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[23] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

会议基本信息 - 会议类型为2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [2] - 时间为2024年5月14日15:00 - 17:00 [3] - 线上地点为全景网“投资者关系互动平台”，线下地点为佛山市禅城区华宝南路18号国星光电公司一楼大会议室 [3] - 参与单位有30家（位）机构投资者，上市公司接待人员包括董事长雷自合等多人 [3] 公司业务情况 核心业务增长 - 2024年一季度大客户战略落地见效，核心业务实现较好增长 [3] - 自主研发的“高清显示用器件”获评国家级制造业单项冠军企业，MIP1010、MIP - IMD09器件产品分别获评国际智慧显示及系统集成展“优秀产品”及“新星产品” [3][4] 新赛道业务布局 - 2022年收购风华芯电，切入集成电路半导体封测业务，未来计划通过收并购等手段做大做强 [4] - 2023年成立车载LED事业部，整合现有车载LED业务，未来加大车载LED及汽车电子领域布局 [4] - 2019年成立第三代半导体小组，整合业务团队，未来在第三代半导体外延、功率芯片封装及器件领域发力 [4] 车载LED产品业务进展 - 车载显示交互产品稳定出货，相应车型推向市场；车载背光产品批量供应；车尾灯、日行灯等应用产品方案向车灯客户导入 [4] - 在车大灯、抬头显示、智能氛围方向具备成熟方案，下一步完善产品系列及产能规模 [4] 子公司情况 - 风华芯电是国家首批鼓励发展的集成电路企业之一，具有品质可靠、品牌知名等优势，2023年荣获广东省专精特新中小企业等多项荣誉 [4][5] - 并入国星光电后整合资源，强化科技创新能力，实现基于三代半GaN芯片的封装产品量产 [5] - 子公司南阳宝阳已与淅川县人民政府达成调解协议，正处于法院制作调解书阶段 [5] 产品量产情况 - 第三代半产品已小批量产，并接受客户订单 [5] - Micro LED像素大灯处于配合车灯厂制样阶段 [5] 公司财务情况 - 因适用《企业会计准则解释第16号》对递延所得税会计处理追溯调整，2022年12月31日及2022年度财务报表递延所得税资产、递延所得税负债同时增加5.70万元 [5] - 2023年研发费用投入18,118.76万元，占营业收入比例5.12% [5][6] 公司研发与发展规划 研发成果 - 推出Mini/Micro LED、智能健康感测器件等产品，荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖，中国专利金奖等多项科研荣誉 [5] - 截至2023年底，累计申请专利破千项，累计授权专利700余项 [5] 人才与数智化 - 推进“三序列五通道”人才职业发展通道，健全后备人才培养机制，制定专项方案，探索激励机制 [6] - 引入封装配方管理系统等方式，提升工序质量及生产效率 [6] 未来研发重点 - 围绕“十四五”规划在科技创新领域发力，深耕外延芯片、户内/外显示等领域 [6] - 在Micro/Mini LED、新型光电子器件等关键核心领域加强攻关，加速科技成果转化 [6] - 打造数字化发展之路，推动数字化转型、增效赋能 [6]